役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末永 聡 | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 1984年４月 当社入社 2007年４月 東京支社長 2008年６月 執行役員東京支社長 2013年６月 取締役兼執行役員就任 2016年４月 経営企画本部長 2016年４月 取締役兼常務執行役員就任 2017年６月 取締役兼専務執行役員就任 2020年６月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現) |
(注)２ |
普通株式 44,100 普通株式以外 0 |
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| 2 | 青田 徳治 | 代表取締役副社長兼副社長執行役員管理本部長 | 2011年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行目黒支社長 2014年２月 当社入社 2014年７月 執行役員 2015年６月 取締役兼執行役員就任 2016年６月 管理本部長(現) 2017年６月 取締役兼常務執行役員就任 2020年６月 代表取締役副社長兼副社長執行役員就任(現) |
(注)２ |
普通株式 25,900 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 谷口 武則 | 取締役兼専務執行役員生産本部長 | 1982年４月 岡山新晃工業㈱入社 2007年７月 同社取締役製造１部長就任 2013年６月 新晃空調工業㈱総務統括部長兼生産管理統括部長 2013年６月 同社取締役兼常務執行役員就任 2016年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任 2017年６月 当社取締役就任 2020年４月 当社生産本部長(現) 2020年４月 当社取締役兼専務執行役員就任(現) |
(注)２ |
普通株式 43,400 普通株式以外 0 |
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| 4 | 藤井 智明 | 取締役兼専務執行役員経営企画室長 | 1997年４月 当社入社 2015年４月 管理本部情報システム部長 2017年４月 経営企画本部企画・関連事業部長 2017年６月 執行役員 2018年６月 取締役兼執行役員就任 2020年４月 中国事業部所管 2020年６月 経営企画本部長 2020年６月 取締役兼常務執行役員就任 2021年４月 経営企画室長(現) 2022年６月 取締役兼専務執行役員就任(現) |
(注)２ |
普通株式 98,778 普通株式以外 0 |
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| 5 | 道端 徳昭 | 取締役兼常務執行役員営業統括本部長 | 1989年４月 当社入社 2008年４月 大阪支社営業第１部長 2013年７月 大阪支社副支社長 2015年６月 執行役員 2016年４月 大阪支社長 2019年６月 取締役兼執行役員就任 2021年４月 営業統括本部長(現) 2022年６月 取締役兼常務執行役員就任(現) |
(注)２ |
普通株式 16,767 普通株式以外 0 |
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| 6 | 安達 美奈子 | 取締役 | 1979年４月 ホーチキ㈱入社 2006年６月 ホーチキヨーロッパ(UK)リミテッド社長就任 2010年６月 ホーチキ㈱取締役就任 2010年６月 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長就任 2012年10月 ホーチキオーストラリアPTYリミテッド取締役社長就任 2013年４月 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長兼総経理就任 2015年６月 ホーチキ商事㈱代表取締役社長就任 2019年６月 当社取締役就任(現) 2019年６月 ホーチキ㈱監査役(非常勤)就任(現) 2023年６月 三信電気㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 平野 伸一 | 取締役 | 1979年４月 朝日麦酒㈱入社 2011年７月 アサヒビール㈱営業統括本部長 2011年７月 同社常務取締役就任 2013年３月 同社専務取締役就任 2015年３月 同社取締役副社長就任 2016年３月 同社代表取締役社長就任 2020年１月 ギグワークス㈱社外取締役就任(現) 2020年６月 当社取締役(監査等委員)就任 2021年６月 理研ビタミン㈱社外取締役就任(現) 2022年６月 当社取締役就任(現) |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 福田 伊津子 | 取締役 | 1984年４月 ㈱東芝入社 2018年６月 東京エレクトロニツクシステムズ㈱代表取締役社長就任 2019年10月 東芝エレクトロニックシステムズ㈱代表取締役社長就任 2022年10月 東芝電波テクノロジー㈱取締役就任 2023年６月 同社取締役退任 2024年６月 当社取締役就任(現) 2024年６月 イチカワ㈱社外取締役就任(現) 2025年６月 ㈱アイティフォー社外取締役(監査等委員)就任(現) |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 佐野 雅一 | 取締役(常勤監査等委員) | 1980年４月 くろがね新晃㈱(現新晃工業㈱)当社入社 2012年４月 技術本部品質保証部長 2015年４月 技術本部設計部長 2018年６月 執行役員 2020年４月 執行役員技術本部品質管理統括部長 2021年６月 技術本部顧問 2022年６月 取締役(常勤監査等委員)就任(現) |
(注)３ |
普通株式 46,900 普通株式以外 0 |
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| 10 | 北殿 寿生 | 取締役(常勤監査等委員) | 1983年４月 当社入社 2012年４月 管理本部情報システム部長 2016年４月 管理本部情報システム部統括部長 2017年10月 内部監査室長 2018年６月 執行役員 2024年６月 取締役(常勤監査等委員)就任(現) |
(注)３ |
普通株式 19,000 普通株式以外 0 |
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| 11 | 水村 健一郎 | 取締役(監査等委員) | 2005年７月 ㈱東京三菱銀行神戸支社長 2007年６月 小田急不動産㈱取締役就任 2017年１月 千歳興産㈱常務取締役就任 2018年６月 当社取締役(監査等委員)就任(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 中川 善雄 | 取締役(監査等委員) | 1995年４月 東京地方検察庁検事 2017年４月 大阪高等検察庁検事 2019年７月 弁護士登録、静岡県弁護士会入会 2019年11月 中川法律事務所弁護士(現) 2020年６月 当社取締役就任 2022年６月 当社取締役(監査等委員)就任(現) |
(注)３ |
普通株式 33,900 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 生越 栄美子 | 取締役(監査等委員) | 1990年10月 中央新光監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録(現) 2003年６月 中央青山監査法人社員 2007年８月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所パートナー 2023年10月 生越公認会計士事務所代表就任(現) 2024年６月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2024年６月 ㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)就任(現) 2024年６月 ㈱日阪製作所社外取締役就任(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注)１ 取締役 安達美奈子、平野伸一、福田伊津子及び監査等委員である取締役 水村健一郎、中川善雄、生越栄美子の６名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：佐野雅一 委員：北殿寿生、水村健一郎、中川善雄、生越栄美子
なお、佐野雅一、北殿寿生は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数(株)
岡尾 竜平
1979年７月11日生
2001年10月
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
―
2005年７月
公認会計士登録
2019年６月
EY新日本有限責任監査法人 退所
2019年７月
岡尾公認会計士事務所 代表就任(現)
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
新晃工業株式会社 有価証券報告書－第76期(2024/04/01－2025/03/31)
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