2025年10月14日に他社による買収（公開買付け、株式併合）により東証スタンダードの上場を廃止しています
役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山木 功 | 代表取締役社長執行役員 | 1984年３月 当社入社 2002年１月 東北営業所長 2007年10月 大分冷機株式会社代表取締役社長 2016年２月 株式会社中野冷機神奈川取締役(現任) 2016年２月 大分冷機株式会社取締役(現任) 2016年３月 当社第一営業部門長 2016年３月 取締役 2020年３月 営業部門長 2020年３月 常務取締役執行役員 2022年３月 代表取締役社長執行役員(現任) |
※１ |
普通株式 200 普通株式以外 0 |
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| 2 | 渡辺 克徳 | 代表取締役専務 執行役員 | 1980年３月 当社入社 2010年１月 結城技術部長 2015年３月 取締役 2016年３月 開発・技術部長 2019年３月 開発・技術部長兼SAシステム部担当 2020年３月 執行役員開発技術部長兼SAシステム部担当 2022年３月 開発・製造部門担当 2022年３月 常務取締役執行役員 2024年３月 代表取締役専務執行役員(現任) |
同上 |
普通株式 1,600 普通株式以外 0 |
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| 3 | 黒木 信行 | 常務取締役 執行役員施工・メンテナンス部門長 | 1995年４月 当社入社 2015年３月 冷熱エンジニアリング部長 2020年３月 メンテナンス部長 2020年10月 メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長 2021年３月 執行役員メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長 2021年３月 株式会社中野冷機神奈川取締役(現任) 2022年３月 施工・メンテナンス部門長(現任) 2022年３月 取締役執行役員 2024年３月 常務取締役執行役員(現任) 2024年３月 大分冷機株式会社取締役(現任) |
同上 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 小野 浩一 | 取締役 執行役員管理部門長 | 1999年４月 当社入社 2020年３月 経営企画室長 2022年３月 執行役員管理部門長兼経営企画室長 2023年３月 執行役員管理部門長 2024年３月 管理部門長(現任) 2024年３月 取締役執行役員(現任) |
同上 |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 豆成 勝博 | 取締役 | 1973年４月 東洋サッシ工業株式会社(現株式会社LIXIL)入社 1989年７月 岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長 1991年１月 トーヨーサッシ(現株式会社LIXIL)株式会社北海道統轄工場長 1998年１月 同社下妻統轄工場長兼下妻工場長 1999年６月 同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長 2000年６月 トステムビバ株式会社取締役社長室長 2000年７月 同社取締役副社長 2000年10月 同社代表取締役社長 2008年６月 トステム株式会社(現株式会社LIXIL)取締役 2011年６月 株式会社LIXIL取締役 2011年６月 同社グループ執行役ホームセンター担当 2014年10月 株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO 2017年６月 同社相談役 2017年６月 一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会(現一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会)副会長 2019年３月 当社社外取締役(現任) 2020年６月 株式会社ビバホーム名誉顧問 2021年６月 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会参与(現任) |
※１ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 髙木 伸行 | 取締役 | 1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 株式会社エラン社外監査役 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役 2015年10月 株式会社C＆Fロジホールディングス社外監査役 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問 2019年３月 当社社外取締役(現任) 2019年６月 株式会社C＆Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員) 2020年３月 株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任) |
同上 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 水上 洋 | 取締役 | 1995年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2002年６月 高千穂電気株式会社(現エレマテック株式会社)社外監査役(現任) 2015年６月 株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員) 2016年３月 GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年３月 当社社外取締役(現任) |
同上 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 白井 俊徳 | 取締役 | 1982年４月 株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社 2008年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部企画推進部部長 2017年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部長兼新光三越非常勤董事 2018年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングスCSRO(最高戦略責任者兼最高構造改革責任者)兼新光三越非常勤董事 2019年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス監査役会議長兼新光三越非常勤董事 2020年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役監査委員会委員長兼新光三越非常勤董事 2021年８月 新光三越高級顧問兼董事 2023年４月 FaSINgマネジメントデザイン代表兼デザイナー(現任) 2024年３月 当社社外取締役(現任) 2024年９月 株式会社物語コーポレーション社外監査役(現任) |
※１ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 山下 正彦 | 常勤監査役 | 1986年４月 当社入社 2018年３月 内部監査室長 2022年３月 常勤監査役(現任) |
※２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 森 秀文 | 監査役 | 1971年４月 東京国税局採用 2001年７月 東京国税局茂原税務署長 2003年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2005年７月 東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官 2006年７月 東京国税局企画課長 2007年７月 東京国税局審理課長 2008年７月 東京国税局法人課税課長 2009年７月 国税庁法人課税課長 2011年７月 高松国税局長 2013年８月 森秀文税理士事務所設立同代表(現任) 2015年３月 当社社外監査役(現任) 2020年６月 株式会社東京エネシス社外監査役 2021年６月 株式会社東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任) |
※３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 杉田 雪絵 | 監査役 | 2001年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2005年４月 公認会計士登録 2018年10月 杉田公認会計士事務所設立同代表(現任) 2019年11月 株式会社みおぎアドバイザリー(現株式会社あゆむアドバイザリー)代表取締役(現任) 2020年３月 当社社外監査役(現任) 2021年８月 株式会社NEXTEDUCATION社外取締役(監査等委員) 2023年６月 マクニカホールディングス株式会社社外監査役 2023年６月 株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年６月 マクニカホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) |
※４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 安田 明代 | 監査役 | 2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2004年10月 光和総合法律事務所入所 2016年６月 シナネンホールディングス株式会社補欠取締役(監査等委員)(現任) 2017年７月 新樹法律事務所入所(パートナー) 2018年10月 民事調停官(非常勤裁判官) 2019年２月 寺本法律会計事務所入所(パートナー)(現任) 2019年６月 池上通信機株式会社社外取締役(現任) 2023年３月 当社社外監査役(現任) |
※３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 13 | 松本 忍 | 監査役 | 1982年３月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2011年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員IR部シニア・オフィサー 2016年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員監査室シニア・オフィサー 2017年３月 株式会社ニッセン・ホールディングス監査役 2017年９月 アイング株式会社監査役 2019年３月 株式会社セブン・フィナンシャルサービス監査役 2019年３月 株式会社セブン・カードサービス監査役 2019年３月 株式会社セブンCSカードサービス監査役 2024年３月 当社社外監査役(現任) |
※４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び白井俊徳は、社外取締役であります。
監査役森秀文、杉田雪絵、安田明代及び松本忍は、社外監査役であります。
※１．2024年３月27日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．2022年３月25日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．2023年３月29日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．2024年３月27日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※５．当社は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年３月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の６名であります。
執行役員 柴橋宏幸、渡辺基二、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、花村英樹
中野冷機株式会社 有価証券報告書－第79期(2024/01/01－2024/12/31)
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