役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 久司 | 取締役(代表取締役) 会長兼CEO | 1961年９月 当社入社 1983年11月 取締役 1986年12月 常務取締役 1990年３月 専務取締役 1993年12月 代表取締役・管理統括 2000年２月 代表取締役副社長 2007年１月 代表取締役社長 2016年３月 代表取締役会長 2017年１月2020年４月 代表取締役会長兼社長代表取締役会長兼CEO(現任) |
(注)１ |
普通株式 295,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 石井 孝 | 取締役(代表取締役) 社長執行役員兼COO 営業統括 | 1996年３月 当社入社 2005年１月 環境設備第２営業部長 2009年７月 風水力本部長 2012年１月 執行役員 2013年１月 上席執行役員・環境設備本部長 2017年１月 常務執行役員 2019年３月 取締役常務執行役員・営業副統括 2020年４月 営業統括(現任) 2022年３月 取締役専務執行役員 2024年３月 代表取締役社長執行役員兼COO(現任) |
(注)１ |
普通株式 29,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 大野 周司 | 取締役 専務執行役員 自社製品統括 総合企画室長 | 1996年10月 当社入社 2002年４月 経理部長 2007年１月 執行役員 2013年１月 上席執行役員・管理本部長 2015年７月 社長室長 2016年７月 総合企画室長(現任) 2020年３月 取締役常務執行役員 2024年３月 取締役専務執行役員・自社製品統括(現任) |
(注)１ |
普通株式 33,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 下條 潤史 | 取締役 執行役員 管理本部長 法務部長 | 2002年２月 当社入社 2013年１月 経理部長 2018年２月 管理本部副本部長 2021年８月 管理本部長(現任) 2022年４月 執行役員・法務部長(現任) 2024年３月 取締役(現任) |
(注)１ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 小林 均 | 取締役 (常勤監査等委員) | 1978年３月 当社入社 1996年４月 総務部長 2007年１月 執行役員 2007年５月 法務部長 2008年３月2013年１月2015年１月2022年１月2022年３月 取締役・管理本部長上席執行役員計測器・医療本部長工務本部長監査室部長取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)２ |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 石橋 和男 | 取締役 (監査等委員) | 1975年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1980年８月 公認会計士登録 1988年７月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) 1989年８月 米国トウシュ・ロス会計事務所(現米国デロイト・トウシュ会計事務所)ニューヨーク事務所出向ニューヨーク地区業務執行パートナー 2007年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)本部監事 2014年11月 デロイトトーマツ合同会社監査委員会委員長 2018年１月 公認会計士石橋和男事務所代表(現任) 2018年６月 (公財)天田財団監事(現任) 2019年６月 (公財)塩事業センター監事(現任) 2020年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年３月 (学)杉野学園監事(現任) |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 清水 亜希 | 取締役 (監査等委員) | (注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
||
| 8 | 北川 智紀 | 取締役 (監査等委員) | 1982年４月 ㈱間組入社 2014年４月 ㈱安藤・間首都圏建築支店副支店長兼管理部長 2015年６月 同社社長室CSR推進部長 2017年４月 同社執行役員社長室副室長兼CSR推進部長 2018年４月 同社執行役員社長室長 2019年６月 同社監査役 2023年６月 同社顧問(現任) 2024年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) <重要な兼職の状況> ㈱安藤・間顧問 |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 坂本 敦子 | 取締役 (監査等委員) | 1983年４月 日本航空㈱入社 1991年４月 BASFジャパン㈱入社 1995年２月 プライム(現㈱プライムタイム)代表取締役(現任) 2004年４月 経済産業省(独)評価委員会委員 2015年４月 (独)日本貿易振興機構(JETRO)業務実績評価に係る意見聴取会有識者メンバー 2018年４月 (独)日本貿易振興機構(JETRO)経営に関する有識者メンバー(現任) 2022年６月 サンワテクノス㈱社外取締役(現任) 2024年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) <重要な兼職の状況> ㈱プライムタイム代表取締役 サンワテクノス㈱社外取締役 |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注)1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年３月27日開催の第86期定時株主総会から１年であります。
2. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の第85期定時株主総会から２年であります。3. 所有株式数には、荏原実業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在（2025年３月27日）の持株会による取得株式数は確認ができないため、2025年２月末現在の実質持株数を記載しております。
4. 石橋和男、清水亜希、北川智紀及び坂本敦子の各氏は、社外取締役であります。5. 取締役（監査等委員）小林均は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
福島 昭宏
1961年６月15日生
1993年４月
弁護士登録
平山・鈴木・卜部法律事務所(現平山・福島・鈴木法律事務所)入所(現任)
-
(注)1. 補欠の監査等委員である取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 福島昭宏氏は、補欠の社外取締役であります。
3. 補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2024年３月26日開催の第85期定時株主総会から２年間であります。
7. 当社では、意思決定及び監督機能と執行機能の分離により、取締役会を活性化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
氏名
役職名
石井 孝
代表取締役 社長執行役員兼COO 営業統括
大野 周司
取締役 専務執行役員 自社製品統括 総合企画室長
下條 潤史
取締役 執行役員 管理本部長兼法務部長
川村 幸男
常務執行役員 環境システム東日本本部長
山口 寛
常務執行役員 環境システム首都圏・西日本本部長
小田 貴生
常務執行役員 上下水道エンジニアリング本部長
片山 泰人
執行役員 技術開発本部長兼商品企画室長
原川 和之
執行役員 環境システム首都圏・西日本本部副本部長兼静岡支社長
荒川 清美
執行役員 中央研究所長
西澤 秀樹
執行役員 環境設備本部長
柳本 将道
執行役員 環境システム東日本本部副本部長兼関東支社長
荏原実業株式会社 有価証券報告書－第86期(2024/01/01－2024/12/31)
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