役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 祐治 | 代表取締役会長 | 1983年９月 当社入社 1991年６月 当社取締役 1995年４月 当社常務取締役 1997年４月 当社専務取締役 1999年４月 当社代表取締役専務 2001年４月 当社代表取締役社長 2011年10月 府中商工会議所会頭(現) 2016年４月 当社代表取締役社長工機事業部長 2016年５月 株式会社北川製作所代表取締役会長(現) 2018年４月 当社代表取締役会長兼社長 2022年４月 当社代表取締役会長兼社長兼開発本部長 2022年６月 当社代表取締役会長兼社長執行役員兼開発本部長 2024年６月 当社代表取締役会長(現) 2025年４月 北川冷機株式会社代表取締役社長(現) 2025年４月 株式会社ケーブル・ジョイ代表取締役会長兼社長(現) |
(注)２ |
普通株式 140,101 普通株式以外 0 |
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| 2 | 北川 宏 | 代表取締役副会長 | 1981年４月 当社入社 1993年６月 当社取締役 1997年４月 当社常務取締役 2001年４月 当社代表取締役専務 2009年４月 当社代表取締役副社長執行役員東京営業本部長 2010年４月 当社代表取締役副社長 2012年６月 当社代表取締役副社長KITAGAWAMEXICO,S.A.DEC.V.出向（代表取締役社長） 2015年４月 当社代表取締役副社長素形材事業本部長KITAGAWAMEXICO,S.A.DEC.V.出向（代表取締役社長） 2017年４月 当社代表取締役副社長素形材事業本部長 2018年４月 当社代表取締役副会長キタガワマテリアルテクノロジーカンパニー社長 2021年４月 当社代表取締役副会長兼経営管理本部長 2022年６月 当社代表取締役副会長執行役員兼経営管理本部長 2024年６月 当社代表取締役副会長(現) |
(注)２ |
普通株式 23,703 普通株式以外 0 |
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| 3 | 岡野 帝男 | 代表取締役社長執行役員開発本部長 | 1986年４月 株式会社広島銀行入行 2012年４月 同社府中支店長 2017年４月 同社執行役員福山営業本部長 2019年４月 同社常務執行役員 2021年６月 同社取締役常務執行役員 2022年６月 しまなみ債権回収株式会社代表取締役会長 2023年４月 当社非常勤顧問 2024年５月 当社常勤顧問 2024年６月 当社代表取締役社長執行役員兼開発本部長(現) |
(注)２ |
普通株式 11,839 普通株式以外 0 |
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| 4 | 西川 三佐子 | 取締役（社外） | 1994年６月 中国生産性本部入職 2016年２月 同本部専任部長(現) 2021年６月 当社取締役(現) |
(注)２ |
普通株式 635 普通株式以外 0 |
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| 5 | 杉口 安弘 | 取締役（社外） | 1979年４月 伊藤萬株式会社（現日鉄物産株式会社）入社 2008年６月 住金物産株式会社（現日鉄物産株式会社）執行役員 2011年６月 同社執行役員住金物産マテックス株式会社（現日鉄物産マテックス株式会社）代表取締役社長 2013年10月 日鉄物産株式会社執行役員日鉄住金物産マテックス株式会社（現日鉄物産マテックス株式会社）代表取締役社長 2015年４月 日鉄物産株式会社常務執行役員 2016年６月 日鉄物産株式会社取締役常務執行役員 2021年６月 日鉄物産株式会社顧問 2022年８月 当社非常勤顧問 2023年６月 当社取締役(現) |
(注)２ |
普通株式 534 普通株式以外 0 |
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| 6 | 野上 武志 | 取締役 (常勤監査等委員)（社外） | 1987年４月 株式会社広島銀行入行 2015年４月 同社東部統括本部担当部長 2017年４月 同社営業統括部室長 2018年４月 同社個人ローン部長 2020年４月 同社人事総務部付 2020年６月 当社常勤監査役 2022年６月 当社取締役(常勤監査等委員)(現) |
(注)３ |
普通株式 1,354 普通株式以外 0 |
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| 7 | 貝原 潤司 | 取締役(監査等委員)（社外） | 1974年７月 貝原織布株式会社(現カイハラ株式会社)入社 1991年９月 同社取締役副社長 2003年４月 同社代表取締役社長 2014年５月 同社代表取締役副会長 2018年６月 当社監査役 2022年６月 当社取締役(監査等委員)(現) 2023年６月 カイハラ株式会社代表取締役会長(現) |
(注)３ |
普通株式 575 普通株式以外 0 |
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| 8 | 平 浩介 | 取締役(監査等委員)（社外） | 1986年４月 広島県議会議員 1987年１月 クロダルマ株式会社取締役(現) 1997年７月 広島県監査委員 2008年３月 財団法人広島県学校給食会(現公益財団法人広島県学校給食会)会長兼理事長 2013年４月 同会理事長 2019年６月 当社監査役 2022年６月 当社取締役(監査等委員)(現) 2022年７月 一般社団法人全国学校給食推進連合会代表理事 |
(注)３ |
普通株式 513 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役 西川三佐子、杉口安弘、野上武志、貝原潤司、平浩介の５氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分（１株未満切捨て）を含めた、2025年６月19日現在の状況を記載しております。
５ 代表取締役副会長 北川宏は、代表取締役会長 北川祐治の弟であります。
６ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
議長 野上武志、委員 貝原潤司、委員 平浩介
なお、野上武志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当社事業に係る知見を有する者による情報収集及び重要な会議への出席並びに内部監査部門等との密接な連携を通じ、監査・監督機能の実効性を高めるためであります。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役として杉口安弘を選任しております。杉口安弘は取締役（監査等委員である取締役を除く。）でありますが、監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合は取締役（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
株式会社北川鉄工所 有価証券報告書－第115期(2024/04/01－2025/03/31)
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