役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 裕亮 | 代表取締役社長 | 2005年３月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年９月 野村證券株式会社に出向(2012年帰任) 2015年５月 当社取締役CFO 2018年５月 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役 2019年１月 当社代表取締役CFO 2020年１月 当社代表取締役社長兼CFO（現任）株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役社長兼CFO 2020年４月 株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役 2021年６月 Kudan株式会社社外取締役 2023年５月 株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役社長（現任）ホテル予約事業部、管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌 |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 2 | 大石 崇徳 | 取締役 | 1995年11月 株式会社アイ・ブイ・ティ設立、代表取締役社長（2011年10月当社と合併） 2007年５月 当社設立 2007年８月 株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月当社と合併） 2009年10月 当社取締役（現任） 2018年５月 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役 2018年７月 GiamsoInternationalToursPteltd.取締役 2018年11月 株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役 2019年12月 株式会社ピカパカ取締役（現任）調達本部管掌 |
(注)２ |
普通株式 6,015,700 普通株式以外 0 |
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| 3 | 田村 諭史 | 取締役 | 1995年４月 株式会社IACEトラベル入社 2002年11月 株式会社ジオス入社 2004年５月 カナディアンココツアーズ入社 2006年10月 スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリ）入社 2018年７月 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）執行役員 2019年１月 当社執行役員 2019年３月 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役 2020年１月 当社取締役 2023年１月 当社取締役CIO 2024年10月 当社取締役（現任）IT戦略室管掌、海外旅行事業本部管掌 |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 増田 武 | 取締役 | 2004年２月 株式会社アイ・ブイ・ティ入社(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併) 2013年10月 当社旅行営業部GM 2013年10月 当社執行役員 2019年１月 当社取締役（現任）国内航空券販売本部管掌 |
(注)２ |
普通株式 8,500 普通株式以外 0 |
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| 5 | 大森 泰人 | 取締役 | 1981年４月 大蔵省入省 1997年７月 証券局市場改革推進室長 1998年７月 東京国税局調査第一部長 2001年７月 金融庁調査室長兼法務室長 2002年７月 金融庁証券課長 2003年７月 金融庁市場課長 2007年７月 金融庁企画課長 2009年７月 証券取引等監視委員会事務局次長 2011年11月 内閣府震災支援機構設立準備室長 2012年３月 復興庁審議官 2013年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2015年11月 第一生命経済研究所顧問 2018年１月 当社アドバイザー 2019年１月 当社取締役（現任） 2020年９月 株式会社オウケイウェイヴ取締役 2020年11月 株式会社デベロップ取締役（現任） |
(注)１，２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 石原一樹 | 取締役 | 2013年１月 ヤフー株式会社入社 2015年１月 ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業入所 2015年５月 窪田法律事務所入所 2015年７月 株式会社コラビットGeneralCounsel 2017年４月 株式会社石原総合研究所設立、代表取締役社長（現任） 2017年５月 SevenRich法律事務所（現FAST法律事務所）設立、代表 2017年５月 株式会社ココナラ監査役 2017年５月 一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局 2017年６月 株式会社ミラティブ監査役 2018年11月 株式会社BIZVAL社外取締役 2020年４月 弁護士法人Galaxy社員 2021年11月 一般社団法人日本美容フリーランス協会理事長（現任） 2021年12月 株式会社LDX代表取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人日本零売薬局協会理事 2022年６月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任） 2023年12月 当社取締役（現任） 2024年10月 株式会社ウェルビーイングス監査役 |
(注) １,２ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 7 | 坂田 靖浩 | 常勤監査役 | 1992年10月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 1999年10月 株式会社エアーリンク（現：株式会社エアトリ）入社 2015年４月 同社内部監査室室長 2020年２月 当社管理本部営業管理部部長 2022年10月 株式会社エヌズ・エンタープライズ常勤監査役 2023年12月 当社常勤監査役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 森田 正康 | 監査役 | 2006年12月 株式会社ヒトメディア代表取締役 2011年12月 株式会社トランネット代表取締役 2014年４月 Classi株式会社取締役 2014年12月 当社監査役（現任） 2015年５月 株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任) 2015年９月 EnglishCentralInc.取締役（現任）株式会社オープンエイト社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ポリグロッツ取締役（現任） 2017年９月 株式会社まぐまぐ監査役 2019年１月 株式会社アルビレックス新潟取締役（現任） 2019年４月 GMOOMAKASE株式会社社外監査役（現任） 2021年１月 株式会社バンクロフト・アンド・テレグラフ代表取締役（現任） 2021年９月 株式会社ヒトメディア取締役（現任） 2024年10月 株式会社おきでんCplusC非常勤取締役（現任） |
(注)３，４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 清水 勇希 | 監査役 | 2019年１月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2022年４月 立命館大学講師（民事訴訟法） 2022年４月 大阪女学院大学非常勤講師 2022年10月 リット法律事務所開設代表弁護士（現任） 2023年10月 株式会社リット代表取締役（現任） 2023年11月 一般社団法人ともしび代表理事（現任） 2023年12月 当社常勤監査役（現任） 2024年７月 株式会社あかり保証代表取締役（現任） |
(注)３，４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役大森泰人、及び石原一樹は、社外取締役であります。
２．2024年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役森田正康、及び清水勇希は、社外監査役であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
生年月日
略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有株式数
(株)
大山 亨
1967年８月24日
1991年４月
山一證券株式会社入社
18,000
1997年10月
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
1998年４月
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
2001年３月
HSBC証券会社東京支店入社
2002年２月
株式上場コンサルタントとして独立
2003年７月
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立、代表取締役（現任）
2003年10月
ウインテスト株式会社監査役
2004年６月
フィンテックグローバル株式会社監査役
2005年４月
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役（現任）
2008年１月
株式会社アールエイジ監査役
2013年４月
フィンテックグローバル株式会社監査役
2014年６月
株式会社イオレ監査役（現任）
2015年10月
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）
2016年6月
株式会社アズ企画設計監査役（現任）
2018年1月
株式会社アールエイジ取締役（監査等委員）
2019年12月
フィンテックグローバル株式会社取締役（監査等委員）（現任）
６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
役職
氏名
執行役員
ITオフショア開発事業部部長
矢野 光児
執行役員
コンサルティング事業本部部長
神田 貴宏
執行役員
マーケティング本部部長
沖村 健輔
執行役員
調達本部コミュニケーションITデザイン部部長
塚越 哲也
執行役員
海外旅行事業本部発券管理部部長
岡田 大輔
執行役員
国内旅行事業本部部長
山本 泰士
株式会社エアトリ 有価証券報告書－第18期(2023/10/01－2024/09/30)
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