役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 秀雄 | 代表取締役 会長兼社長 | 1966年4月 ㈱吉野組入社 1983年10月 ㈱タック設立代表取締役 1999年10月 当社入社 2002年7月 当社代表取締役 2007年3月 ㈱ShuManagement取締役（現任） 2007年11月 当社代表取締役会長 2016年3月 当社代表取締役会長兼社長（現任） 2017年3月 シンプロメンテ㈱代表取締役社長（現任） 2017年7月 ㈱テスコ取締役会長 2017年9月2020年3月 ㈱テスコ代表取締役社長㈱テスコ代表取締役会長 2022年8月 ㈱テスコ相談役（現任） 2023年7月 シンロボサービス㈱取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 4,598,200 普通株式以外 0 |
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| 2 | 村山 政昭 | 専務取締役 | 1987年4月 ㈱松英入社 1996年5月 同社取締役 2000年9月 ㈱開成サンテック代表取締役 2005年7月 当社入社 2006年7月 当社取締役オペレーション部マネジャー 2008年5月 当社取締役営業本部長 2009年10月 当社常務取締役事業本部長 2012年3月 当社専務取締役事業本部長 2017年3月 シンプロメンテ㈱取締役 2017年9月 当社専務取締役（現任） 2017年9月 シンプロメンテ㈱専務取締役事業本部長（現任） 2017年9月 ㈱テスコ取締役（現任） 2023年7月 シンロボサービス㈱取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 232,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 内藤 剛 | 専務取締役 | 1995年4月 エレクトロニック・データ・システムズ入社 2009年7月 日本ヒューレット・パッカード㈱転籍 2016年11月 当社入社 2017年5月 ㈱TNP取締役 2017年5月 当社取締役 2017年9月 ㈱テスコ取締役副社長 2017年9月 シンプロメンテ㈱取締役（現任） 2018年1月 ㈱ShuManagement代表取締役（現任） 2019年5月 当社常務取締役 2020年3月 ㈱テスコ代表取締役社長（現任） 2023年7月 シンロボサービス㈱代表取締役社長（現任） 2024年3月 当社専務取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,572,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 大崎 秀文 | 常務取締役 CFO | 1996年4月 日本食研㈱入社 1999年8月 茂木会計事務所入所 2002年9月 谷古宇公認会計士事務所入所 2003年6月 当社入社 2005年7月 当社管理部マネジャー 2006年7月 当社取締役管理部マネジャー 2008年5月 当社取締役管理本部長 2017年9月 当社取締役 2017年9月2017年9月2019年5月2019年5月 シンプロメンテ㈱取締役管理本部長㈱テスコ取締役（現任）シンプロメンテ㈱常務取締役管理本部長（現任）当社常務取締役CFO（現任） 2023年7月 シンロボサービス㈱取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 324,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 脇本 源一 | 取締役 | 1986年4月 大和証券㈱入社 1999年5月 ㈱プライムシステム開発入社 2004年11月 楽天証券㈱入社 2008年12月 ㈱トシュカ取締役 2009年1月 当社取締役（現任） 2011年9月2024年3月 フィリップ証券㈱入社フィリップ証券㈱取締役常務執行役員投資銀行本部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 60,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 山縣 有徳 | 取締役 | 1972年4月 日本航空㈱入社 1980年5月 ㈱山縣エンタープライズ取締役 1982年2月 栃木産業㈱専務取締役 1985年1月 公益財団法人山縣有朋記念館副理事長 2002年7月2021年5月 当社監査役当社取締役（現任） 2022年9月 公益財団法人山縣有朋記念館理事長（現任） 2022年10月 栃木産業㈱代表取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,600 普通株式以外 0 |
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| 7 | 荒川 勤 | 監査役 （常勤） | 1984年4月 ミニストップ㈱入社 2001年3月 同社取締役開発本部長 2005年3月 エムエス九州㈱代表取締役 2012年3月 ネットワークサービス㈱代表取締役 2017年9月2021年5月2021年5月 ㈱テスコ監査役（現任）シンプロメンテ㈱監査役（現任）当社監査役（現任） 2023年7月 シンロボサービス㈱監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 8 | 田村 稔郎 | 監査役 | 1976年8月 小宮宗太郎公認会計士事務所入所 1980年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1999年6月 監査法人トーマツ入社 2002年8月 監査法人トーマツ代表社員 2005年12月 田村公認会計士事務所所長（現任） 2008年7月 当社監査役（現任） 2016年2月 ㈱キャンドゥ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
普通株式 55,200 普通株式以外 0 |
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| 9 | 吉木 徹 | 監査役 | 1987年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2005年1月 東京有楽町法律事務所開設 2021年5月 当社監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．専務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。３．取締役の任期は、2025年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。４．監査役の任期は、2025年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数（株）
平井 憲
1947年3月3日
1971年 4月 東京電力㈱入社
2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International
B.V.社長
2002年 6月 同社 理事・国際部担任
2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長
2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長
2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長
2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役
2021年 5月 当社 補欠監査役（現任）
11,800
シンメンテホールディングス株式会社 有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28)
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