役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 克己 | 代表取締役社長執行役員 | 1983年４月 当社入社 2011年４月 当社ＩＨ事業部電機部長 2012年６月 当社取締役 2016年６月 当社常務取締役 2020年10月 当社代表取締役社長 2021年６月 当社代表取締役社長執行役員(現任) |
(注)４ |
普通株式 86,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 一色 信元 | 取締役専務執行役員技術開発・事業開発・DX推進・情報戦略担当研究開発本部長 | 1982年４月 ＴＲＷオートモーティブジャパン㈱（現ゼット・エフ・ジャパン㈱）入社 2001年２月 日本コーリン㈱（現フクダコーリン㈱）入社 2001年４月 当社入社 2006年２月 東洋ファスナー㈱入社 2007年４月 当社入社 2016年10月 当社製品技術本部長、製品技術本部生産技術開発部長 2017年６月 当社取締役 2020年４月 当社常務取締役 2020年４月 株式会社ネツレン・ヒートトリート代表取締役社長(現任) 2021年６月 当社取締役常務執行役員 2023年６月 当社取締役専務執行役員 2025年４月 当社取締役専務執行役員、技術開発・事業開発・DX推進・情報戦略担当、研究開発本部長（現任） |
(注)４ |
普通株式 47,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 鈴木 孝 | 取締役常務執行役員 製品事業部長調達本部長 | 1985年４月 当社入社 2012年４月 当社製品事業部業務部長、調達本部副部長 2016年６月 当社取締役 2020年10月 高周波熱錬(中国)軸承有限公司董事長(現任) 2021年４月 当社常務取締役 2021年６月 当社取締役常務執行役員 2024年４月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役社長(現任) 2024年４月 当社取締役常務執行役員、製品事業部長、調達本部長(現任) |
(注)４ |
普通株式 50,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 安川 知克 | 取締役執行役員安全衛生・環境担当管理本部長 | 1986年４月 当社入社 2011年２月 ㈱ネツレン・名南代表取締役社長(現任) 2011年６月 当社管理本部副本部長、管理本部企画管理部長 2012年６月 当社取締役 2021年６月 当社取締役執行役員 2022年４月 当社取締役執行役員、安全衛生・環境担当、管理本部長(現任) |
(注)４ |
普通株式 58,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 森山 義子 | 取締役 | 1998年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年12月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2010年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士 2015年２月 ＴＭＩ総合法律事務所カウンセル弁護士 2022年６月 当社取締役(現任) 2022年11月 ヤマトインターナショナル株式会社社外取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 伊藤 豊次 | 取締役 | 1979年４月 小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社 2013年４月 コニカミノルタ株式会社執行役 2015年４月 コニカミノルタ株式会社常務執行役 2018年６月 コニカミノルタ株式会社取締役 2025年６月 当社取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 池上 由洋 | 監査役 (常勤) | 1980年４月 当社入社 2009年４月 当社製品事業部営業部長 2019年６月 当社嘱託社長付 2020年６月 当社監査役(現任) |
(注)３ |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 圓實 稔 | 監査役 | 1980年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2008年４月 同行執行役員 2010年６月 三菱総研ＤＣＳ㈱専務執行役員 2010年12月 同社代表取締役専務 2011年12月 同社代表取締役副社長 2014年５月 同社代表取締役社長 2019年10月 同社顧問 2020年６月 当社監査役(現任) 2023年６月 株式会社守谷商会社外監査役(現任)株式会社GMINVESTMENTS社外監査役(現任) |
(注)３ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 上条 香代子 | 監査役 | 1989年２月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 1993年８月 公認会計士登録 2000年９月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2019年10月 新創監査法人入所パートナー(現任) 2024年６月 当社監査役(現任) 2024年６月 株式会社サンドラッグ社外監査役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役森山義子及び取締役伊藤豊次は、社外取締役であります。
２ 監査役圓實稔及び監査役上条香代子は、社外監査役であります。
３ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、経営の透明性・機能性及び企業価値を高めることを目的に、2021年６月25日より、執行役員制度を導入しております。
取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は10名で、常務執行役員（IＨ事業部長）田中典男、上席執行役員（品質保証本部長）村井暢宏、（ＴＱＭ推進担当兼人財本部長兼経営企画室長）久田直志、（設備担当兼製品技術本部長）中村晴宣、執行役員（管理本部副本部長）三嶋秀夫、（IＨ事業部副事業部長）奥村真、（事業開発本部長）細田恭、（IＨ事業部副事業部長）伊藤滋、（製品技術本部副本部長）吉光寿司、（製品事業部副事業部長）岩永健吾で構成されております。
高周波熱錬株式会社 有価証券報告書－第114期(2024/04/01－2025/03/31)
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