役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙山 靖司 | 代表取締役社長 執行役員社長 | 2006年10月 当社入社 2011年４月 常務執行役員 2011年４月 海外事業部門担当補佐 2012年４月 専務執行役員 2012年４月 経営企画部門担当 2012年６月 取締役 2016年４月 執行役員副社長 2016年４月 社長補佐 2017年４月 COO 2017年４月 代表取締役社長（現任） 2019年４月 三和シヤッター工業㈱代表取締役会長 2020年４月 執行役員社長（現任） |
(注)３ |
普通株式 182,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 山崎 弘之 | 取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 | 2017年９月 当社入社 2018年４月 常務執行役員 2018年４月 経営企画部門担当補佐兼経営企画部長 2020年４月 経営企画部門担当（現任） 2020年６月 取締役（現任） 2024年４月 専務執行役員（現任） 2024年４月 三和シヤッター工業㈱取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 道場 敏明 | 取締役 専務執行役員 グローバル事業部門担当 | 2014年４月 当社入社 2015年４月 事業改革推進部長 2016年４月 執行役員 2016年４月 欧米事業部門米州事業部長 2019年４月 常務執行役員 2020年４月 欧米事業部長 2021年４月 グローバル事業部門担当補佐 2022年１月 グローバル商品企画部長 2022年４月 グローバル事業部門担当（現任）兼商品企画部長 2022年６月 取締役（現任） 2023年４月 兼米州事業部長 2023年10月 兼アジア事業部長 2024年４月 専務執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 19,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 髙山 盟司 | 取締役 | 2006年10月 当社入社 2010年４月 三和シヤッター工業㈱執行役員 2011年４月 三和シヤッター工業㈱取締役 2011年４月 三和シヤッター工業㈱常務執行役員 2012年４月 三和シヤッター工業㈱専務執行役員 2016年４月 三和シヤッター工業㈱代表取締役 2016年４月 三和シヤッター工業㈱執行役員副社長兼社長補佐 2017年４月 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長（現任） 2017年４月 三和シヤッター工業㈱執行役員社長（現任） 2017年６月 取締役（非常勤）（現任） |
(注)３ |
普通株式 113,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 横田 正仲 | 取締役 | 2003年６月 ㈱日本能率協会コンサルティング取締役 2009年１月 JMACCHINA会長 2013年６月 ㈱日本能率協会コンサルティング常務取締役 2015年４月 JMACEUROPES.p.A社長 2020年６月 ㈱日本能率協会コンサルティング常任顧問（現任） 2020年６月 取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 石村 弘子 | 取締役 | 1978年４月 ㈱三菱銀行入行 1991年４月 シンコム・システムズ・ジャパン㈱入社 1996年４月 同社マーケティングマネジャー 1998年４月 同社東日本営業部営業マネジャー 2000年１月 同社マネージングディレクター 2008年４月 同社代表取締役 2021年２月 同社エグゼクティブアドバイザー 2022年６月 取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 在間 貞行 | 取締役 （監査等委員） | 1975年３月 当社入社 2004年４月 経理部長 2007年10月 三和シヤッター工業㈱経理部長 2010年４月 三和シヤッター工業㈱執行役員 2012年４月 三和シヤッター工業㈱常務執行役員 2015年４月 常勤顧問 2015年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 25,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 米澤 常克 | 取締役 （監査等委員） | 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱取締役 2004年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長 2005年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長 2009年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役会長 2012年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱相談役 2013年４月 伊藤忠商事㈱理事（社長補佐） 2015年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 五木田 彬 | 取締役 （監査等委員） | 1978年４月 検事任官東京地方検察庁（刑事部・公判部） 1979年３月 水戸地方検察庁 1982年３月 東京地方検察庁（刑事部・特別捜査部） 1985年３月 大阪地方検察庁（特別捜査部） 1987年３月 東京地方検察庁（特別捜査部） 1988年３月 検事退官 1988年４月 弁護士登録 1994年５月 五木田・三浦法律事務所代表（現任） 2010年６月 いちよし証券㈱社外取締役（現任） 2016年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１ 横田正仲、石村弘子、米澤常克及び五木田彬は、社外取締役であります。２ 髙山盟司は、代表取締役社長髙山靖司の弟であります。３ 2024年３月期に係る定時株主総会から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。４ 2024年３月期に係る定時株主総会から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 在間貞行 委員 米澤常克 委員 五木田彬
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
Michael Morizumi
（マイケル モリズミ）
1959年11月９日生
1987年５月
メリルリンチ証券入社
－
1990年４月
リーマン・ブラザーズ証券入社
1993年６月
ベアリング証券入社
1995年８月
メリルリンチ証券入社
2000年６月
UBSウォーバーグ証券入社
2002年７月
㈱パシフィックIR代表取締役（現任）
2009年12月
㈱アスラポート・ダイニング社外監査役
2016年６月
ヨネックス㈱社外取締役（現任）
2022年１月
八重洲無線㈱監査役（現任）
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で以下のとおり構成されております。
執行役員名称
氏名
役名及び職名
執行役員社長
髙山 靖司
専務執行役員
山崎 弘之
経営企画部門担当
専務執行役員
道場 敏明
グローバル事業部門担当
常務執行役員
藤井 克巳
米州事業部長
執行役員
新子 雅之
コーポレートコミュニケーション部長
三和ホールディングス株式会社 有価証券報告書－第90期(2024/04/01－2025/03/31)
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