役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 邦博 | 代表取締役 社長 | 1971年４月 大日本インキ化学工業㈱(現ＤＩＣ㈱)入社 1996年６月 台湾佳龍加工廠有限公司出向、同総経理 2001年10月 大日本インキ化学工業㈱大阪支店営業部長 2003年10月 ＤＩＣ投資有限公司出向 2004年10月 中山ＤＩＣ色料有限公司出向、同董事長 2022年10月 当社代表取締役社長就任（現任） 2023年３月 MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATION取締役 2023年６月 ㈱河南伸銅所代表取締役社長（現任） 2023年11月 エムシーレフィラ㈱代表取締役社長（現任） 2024年４月 当社執行役員ポリマテック事業営業統括（現任） 2024年５月 MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATIONCHAIRMANANDPRESIDENT 2024年６月 シルバー鋼機㈱取締役（非常勤）（現任） 2024年６月 MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATIONCHAIRMAN（現任） （他の法人等の代表状況）㈱河南伸銅所代表取締役社長エムシーレフィラ㈱代表取締役社長MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATIONCHAIRMAN |
(注)２ |
普通株式 1,900 普通株式以外 0 |
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| 2 | 唐澤 利武 | 取締役 副社長 | 1986年４月 日本航空電子工業㈱入社 1992年７月 帝人㈱入社 2007年４月 帝人化成㈱（現帝人㈱樹脂事業本部）計画部長 2010年４月 同社生産管理部長 2012年１月 TeijinPolycarbonateSingaporePte.Ltd.取締役社長（ManagingDirector） 2016年４月 帝人㈱樹脂事業本部企画管理部門長 2017年４月 同社樹脂事業本部樹脂新事業推進部門長 2019年４月 帝人グループ理事人事・総務管掌補佐（DCHO）日本地域人事・総務総括兼業務変革推進室長 2023年４月 帝人㈱ミッションエグゼクティヴ人事・総務管掌補佐 2024年１月 帝人ソレイユ㈱代表取締役社長 2024年６月 当社取締役副社長就任（現任）当社事業統括・Ｍ＆Ａ担当（現任）MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATIONPRESIDENT（現任） （他の法人等の代表状況）MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATIONPRESIDENT |
(注)２ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
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| 3 | 羽生 忍 | 取締役 | 1994年９月 プラスチック工業㈱（現カナフレックスコーポレーション㈱）入社 2009年６月 カナフレックスコーポレーション㈱千葉工場長 2014年６月 同社滋賀工場長 2017年６月 北京カナフレックス出向 2019年４月 カナフレックスコーポレーション㈱栃木工場長 2021年12月 同社滋賀工場長 2022年３月 同社製造担当執行役員 2023年６月 当社入社執行役員工場統括 2024年４月 当社工場アドバイザー 2024年６月 当社取締役就任（現任）当社生産革新担当（現任） |
(注)２ |
普通株式 600 普通株式以外 0 |
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| 4 | 上村 多恵子 | 社外取締役 | 1974年９月 京南倉庫㈱代表取締役（現任） 1998年４月 学校法人甲南学園常任理事 2000年５月 （一社）関西経済同友会幹事（現任） 2004年５月 （公社）日本港湾協会理事（現任） 2005年２月 国土交通省社会資本整備審議会委員 2005年８月 金融庁金融行政アドバイザリー 2009年３月 国土交通省交通政策審議会委員 2010年９月 日本高速道路保有・債務返済機構高架下利用審議会委員 2013年３月 （公財）日本道路交通情報センター理事（現任） 2015年６月 （一社）建設コンサルタンツ協会理事 2016年５月 内閣府民間資金等活用事業推進委員会委員（現任） 2019年４月 スバル興業㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 当社社外取締役就任（現任） （他の法人等の代表状況）京南倉庫㈱代表取締役 |
(注)２ |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
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| 5 | 渡邉 雅之 | 社外取締役 （監査等委員） | 1998年４月 総理府（官房総務課）入府 2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2007年５月 ColumbiaLawSchool（ＬＬ．Ｍ．）修了 2009年８月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2011年５月 同パートナー（現任） 2014年６月 ㈱王将フードサービス社外取締役 2016年６月 日特建設㈱社外取締役（現任） 2017年４月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員 2020年６月 ㈱廣済堂（現㈱広済堂ホールディングス）社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱代々木アニメーション学院社外取締役（現任） 2022年10月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年３月 MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATION取締役（現任） 2023年４月 日本製麻㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 東都水産㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 加藤 正憲 | 社外取締役 （監査等委員） | 1995年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2003年２月 ㈱ＫＰＭＧＦＡＳ入社 2012年10月 加藤公認会計士事務所設立・同事務所代表(現任) 2014年10月 エムケーアソシエイツ合同会社代表社員（現任） 2019年６月 ㈱廣済堂（現㈱広済堂ホールディングス）社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱ナカヨ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年３月 MITSUBOSHIPHILIPPINESCORPORATION取締役（現任） 2023年６月 シルバー鋼機㈱監査役（現任） 2025年３月 ラオックスホールディングス㈱監査役（現任） （他の法人等の代表状況）加藤公認会計士事務所代表、エムケーアソシエイツ合同会社代表社員 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 吉永 久三 | 社外取締役 （監査等委員） | 1970年４月 警視庁入庁 1999年３月 警視庁組織犯罪対策第三課（前暴力団対策課） 2011年９月 警視庁武蔵野署警部 2012年４月 ㈱東京証券取引所グループ総務部（参与） 2017年７月 ㈱アクロディア（現ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ㈱）コンプライアンス担当顧問 2017年９月 同社社外監査役 2022年10月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏は、社外取締役であります。２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。４．当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役社長 ポリマテック事業 営業統括 青木 邦博氏及び総務部長 松山 元氏の計２名で構成されております。なお、電線事業 営業統括の高尾 雅義氏は、2025年６月24日付で執行役員 電線事業 事業統括に就任予定です。
株式会社三ッ星 有価証券報告書－第80期(2024/04/01－2025/03/31)
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