2024年12月28日に民事再生手続きにより東証グロースの上場を廃止しています
役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 英雅 | 代表取締役社長CEO | 1977年４月 住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)入社 2009年４月 同社常務執行役員技術・品質総括部長 2012年７月 同社常務執行役員棒鋼・線材Co長 2012年10月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)常務執行役員小倉製鐵所長 2014年６月 日鉄住金エレクトロデバイス㈱代表取締役社長 2015年１月 NGKエレクトロデバイス㈱代表取締役社長 2017年４月 同社相談役 2018年６月 日本電解㈱(旧日本電解)代表取締役COO 2018年10月 同社代表取締役社長CEO 2019年10月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2020年３月 DenkaiAmericaInc.CEO&President 2022年２月 DenkaiAmericaInc.Director 2022年11月 DenkaiAmericaInc.CEO&President(現任) |
(注)２ |
普通株式 7,574 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 遠藤 安浩 | 取締役 | 1992年４月 日本電解㈱(旧日本電解)入社 2010年３月 同社開発グループ長 2014年７月 同社開発部長 2018年６月 同社取締役開発部長 2019年10月 当社取締役開発部長 2021年３月 当社YBグローバル戦略室長 2021年５月 DenkaiAmericaInc.Director(現任) 2021年10月 当社YBグローバル戦略室長兼営業部長 2022年４月 当社取締役(現任) |
(注)２ |
普通株式 1,211 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 山川 眞紀子 | 取締役(常勤監査等委員) | 1986年４月 川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社 2001年７月 川崎マイクロエレクトロニクス㈱入社(会社分割により) 2013年４月 ㈱メガチップス入社(吸収合併により) 2016年４月 同社内部監査部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 当社社外取締役(常勤監査等委員・現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 片山 典之 | 取締役(監査等委員) | 1990年４月 弁護士登録 長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1996年８月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1996年10月 東京シティ法律税務事務所(現シティユーワ法律事務所)入所 2003年２月 シティユーワ法律事務所設立パートナー(現任) 2014年６月 日産化学工業㈱(現日産化学㈱)社外監査役(非常勤・現任) 2018年４月 日本電解㈱(旧日本電解)社外取締役 2018年６月 同社社外取締役(監査等委員・非常勤) 2019年３月 ㈱リブセンス社外監査役(非常勤・現任) 2019年10月 当社社外取締役(監査等委員・非常勤・現任) 2021年６月 アイダエンジニアリング㈱社外監査役(現任) 2022年５月 ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外取締役(監査等委員・現任) |
(注)３ |
普通株式 1,514 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 二島 英郎 | 取締役(監査等委員) | 1980年４月 農林中央金庫入庫 2005年２月 同金庫大阪支店営業第一部長 2008年７月 同金庫本店外国営業部長 2010年７月 シブヤ精機株式会社常務取締役営業統括副本部長 2016年７月 株式会社農林中金総合研究所顧問 2017年３月 片倉工業株式会社社外取締役 2017年６月 農中ビジネスサポート株式会社監査役 2017年７月 大昭和紙工産業株式会社顧問 2019年１月 ジャパンアグリテック株式会社監査役 2020年５月 シブヤ精機株式会社営業統括本部参与（海外担当） 2024年６月 当社社外取締役(監査等委員・非常勤・現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役（監査等委員）山川眞紀子氏、片山典之氏及び二島英郎氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月28日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．二島英郎氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 山川眞紀子氏、委員 片山典之氏、委員 二島英郎氏
なお、情報収集その他、監査等委員会が行う監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山川眞紀子氏を常勤の監査等委員として選定しております。
６．取締役のスキル・マトリックスは、次のとおりであります。
氏 名
性別
財務
会計
企業
経営
法務
コンプライアンス
グロー
バ ル
営業
マーケ
ティング
研究
開発
中島 英雅
男性
〇
〇
〇
〇
遠藤 安浩
男性
〇
〇
〇
〇
〇
山川 眞紀子
（常勤監査等委員）
女性
〇
〇
片山 典之
（監査等委員）
男性
〇
〇
二島 英郎
（監査等委員）
男性
〇
〇
〇
〇
７．当社では執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の２名であります。
氏名
担当
松﨑 靖秋
執行役員 財務担当 経理企画部管掌
藤原 英道
執行役員 開発担当 開発技術部・品質保証部管掌
日本電解株式会社 有価証券報告書－第8期(2023/04/01－2024/03/31)
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