役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小椋 大輔 | 代表取締役社長 | 1993年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2015年４月 同社鉄鋼事業部門神戸製鉄所線材条鋼技術部条鋼技術室長 2016年４月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所線材条鋼技術部長 2018年４月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長 2020年４月 同社鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所副所長（兼）鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所計画室長 2021年６月 同社執行役員 2023年４月 当社専務執行役員 2023年６月 当社代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 2,100 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 下野 茂治 | 取締役専務執行役員 グループ品質保証の担当および富山製造所長 | 1986年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2018年10月 当社入社 2019年６月 当社取締役 2020年６月 当社執行役員 2021年４月 当社常務執行役員 2023年４月 当社専務執行役員 2023年６月 当社取締役専務執行役員（現） |
(注)３ |
普通株式 8,900 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 小野寺 謙司 | 取締役専務執行役員 営業本部長 (兼)大阪支店長 | 1987年４月 当社入社 2011年４月 当社営業本部条鋼営業部長 2016年６月 当社営業本部工具鋼営業部長 2018年６月 当社取締役 2020年６月 当社執行役員 2021年６月 当社取締役執行役員 2022年４月 当社取締役常務執行役員 2025年４月 当社取締役専務執行役員（現） |
(注)３ |
普通株式 14,700 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 小谷 清久 | 取締役執行役員 グループコンプライアンスの担当、監査室の担当および総務企画本部長 | 1992年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2019年４月 同社溶接事業部門企画管理部担当部長 2023年８月 同社鉄鋼アルミ事業部門付（当社総務企画本部管理部担当部長） 2024年４月 当社執行役員 2024年６月 当社取締役執行役員（現） |
(注)３ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 生治 理仁 | 取締役 | 1988年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2018年６月 神鋼鋼線工業㈱取締役（現） 2020年６月 神鋼物流㈱監査役（現） 2024年４月 同社鉄鋼アルミ事業部門企画管理部担当部長（兼）内部統制・監査部担当部長（現） 2024年６月 当社取締役（現） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 宮島 哲也 | 取締役 | 1997年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)梶谷綜合法律事務所入所(現) 2014年４月 第一東京弁護士会監事 2016年６月 当社取締役（現） 2020年12月 日本調理機㈱社外取締役 2022年12月 日本調理機㈱社外取締役監査等委員（現） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 長野 寛之 | 取締役 | 1978年４月 松下電器産業㈱入社（現パナソニックホールディングス㈱） 2009年４月 パナソニックプラズマディスプレイ㈱代表取締役社長 2012年４月 大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻特任教授 2013年４月 兵庫県立大学産学連携・研究推進機構教授 2016年６月 エスペック㈱社外取締役 2020年６月 当社取締役（現） 2021年４月 兵庫県立大学産学連携・研究推進機構特任教授 2024年４月 兵庫県立大学社会価値創造機構特任教授（現） |
(注)３ |
普通株式 2,300 普通株式以外 0 |
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| 8 | 村越 久人 | 常勤監査役 | 1983年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2017年４月 当社入社 2018年６月 当社管理部長 2019年６月 当社取締役 2020年６月 当社執行役員 2021年６月 当社取締役執行役員 2022年４月 当社取締役常務執行役員 2024年６月 当社常勤監査役（現） |
(注)５ |
普通株式 15,100 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 髙尾 和一郎 | 監査役 | 2000年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島大野常松法律事務所入所 2006年12月 永沢総合法律事務所入所（現） 2015年４月 再就職等監視委員会再就職等監察官（内閣府・非常勤） 2017年６月 当社補欠監査役 2020年６月 当社監査役（現） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 谷川 通隆 | 監査役 | 1980年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2003年７月 同社鉄鋼部門鉄鋼総括部加古川経理室長 2006年６月 同社監査部長 2015年４月 コベルコ建機㈱執行役員 2018年６月 同社監査役 2022年６月 当社監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１ 取締役 宮島哲也氏、長野寛之氏は社外取締役であります。２ 監査役 髙尾和一郎氏、谷川通隆氏は社外監査役であります。３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間５ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(百株)
春山 直輝
1964年４月16日生
1990年10月
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
1993年３月
公認会計士登録
2004年４月
金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士監査検査官
2007年５月
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員（現パートナー）
2022年７月
春山公認会計士事務所所長（現）
2023年６月
当社補欠監査役（現）
2024年２月
㈱ノダ社外監査役（現）
2024年６月
公益財団法人ノバルティス科学振興財団監事（現）
－
（執行役員の状況）
当社は、事業規模などに鑑みて「監査役会設置会社」を選択しております。また、業務に精通した有能な人材に執行役員として特定領域の業務執行を委ね、取締役が経営戦略・方向性の決定および業務執行の監督に専念することで、経営と業務執行の分離、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化を図るため、2020年６月より執行役員制度を採択しております。
役名
氏名
職名
※
専務執行役員
下野 茂治
グループ品質保証の担当および富山製造所長
およびエヌケイ精工㈱代表取締役社長
※
専務執行役員
小野寺 謙司
営業本部長（兼）大阪支店長
および㈱カムス代表取締役社長
※
執行役員
小谷 清久
グループコンプライアンスの担当、監査室の担当
および総務企画本部長
常務執行役員
林 勲
グループ安全環境防災の担当
および富山製造所副所長（兼）同製造所製鋼鍛造部長
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
日本高周波鋼業株式会社 有価証券報告書－第100期(2024/04/01－2025/03/31)
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