役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾堂 真一 | 代表取締役取締役会長 | 1977年４月 当社入社 2003年２月 当社自動車関連事業本部営業本部海外市販部長 2005年７月 米国特殊陶業株式会社社長 2007年６月 当社取締役 2010年６月 当社常務取締役 2011年６月 当社代表取締役社長 2012年４月 当社代表取締役社長社長執行役員 2016年４月 当社代表取締役会長兼社長社長執行役員 2019年４月 当社代表取締役会長、現在に至る。 2020年５月 一般社団法人日本自動車部品工業会会長 |
(注)１ |
普通株式 38,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 川合 尊 | 代表取締役取締役社長社長執行役員全事業・ウェルビーイング戦略グループ・グループ内部監査本部管掌、グローバル戦略本部長 | 1987年４月 当社入社 2011年２月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長 2012年４月 当社執行役員 2015年４月 当社常務執行役員 2015年６月 当社取締役常務執行役員 2016年４月 当社取締役専務執行役員 2019年４月 当社代表取締役社長社長執行役員、現在に至る。 |
(注)１ |
普通株式 19,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 松井 徹 | 代表取締役取締役副社長副社長執行役員社長補佐、Niterra Venturesカンパニー管掌 | 1984年４月 当社入社 2011年４月 欧州NGKスパークプラグ有限会社（現：NiterraEMEA有限会社）社長 2013年10月 当社自動車関連事業本部営業本部直販部長 2014年12月 上海特殊陶業有限公司社長 2015年４月 当社執行役員 2016年７月 特殊陶業実業(上海)有限公司社長 2018年４月 当社常務執行役員 2018年６月 当社取締役常務執行役員 2019年４月 当社取締役副社長副社長執行役員 2020年４月 当社代表取締役副社長副社長執行役員、現在に至る。 |
(注)１ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 土井美和子 | 取締役(注)３ | 1979年４月 東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社 2005年７月 株式会社東芝研究開発センター技監 2008年７月 株式会社東芝研究開発センター首席技監 2014年４月 独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事（非常勤）、現在に至る。 2015年６月 株式会社野村総合研究所社外取締役 2017年４月 奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤） 2019年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2020年４月 東北大学理事（非常勤） 2020年６月 株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。 当社社外取締役、現在に至る。 |
(注)１ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 髙倉 千春 | 取締役(注)３ | 1983年４月 農林水産省入省 1992年５月 米国Georgetown大学MBA取得 1993年８月 株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント 1999年７月 ファイザー株式会社人事部企画担当部長 2006年10月 ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長 2014年７月 味の素株式会社理事・グローバル人事部長 2020年４月 ロート製薬株式会社人事アドバイザー 2020年６月 同社取締役人財・Well-being経営推進本部長 2021年６月 当社社外監査役 2022年４月 ロート製薬株式会社取締役CHRO 2022年６月 当社社外取締役、現在に至る。 2023年６月 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。 |
(注)１ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 三村 孝仁 | 取締役(注)３ | 1977年４月 テルモ株式会社入社 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役執行役員 2004年６月 同社取締役上席執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2008年４月 同社取締役常務執行役員ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年６月 同社取締役常務執行役員中国・アジア統轄 2010年４月 同社取締役常務執行役員中国総代表 2010年６月 同社取締役専務執行役員 2011年８月 泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理 2017年４月 テルモ株式会社代表取締役会長 2021年６月 一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 2022年４月 テルモ株式会社取締役顧問 2022年６月 同社顧問 株式会社オートバックスセブン社外取締役（2025年６月24日退任予定） 三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。 2023年６月 当社社外取締役、現在に至る。 |
(注)１ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 真茅 久則 | 取締役(注)３ | 1982年４月 富士写真フイルム株式会社（現：富士フイルムホールディングス株式会社）入社 2015年６月 富士フイルム株式会社執行役員 2016年12月 同社取締役執行役員 2017年６月 富士ゼロックス株式会社（現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）取締役常務執行役員 2019年６月 同社取締役専務執行役員 2021年４月 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO 2022年４月 同社取締役会長 2024年６月 当社社外取締役、現在に至る。 2025年５月 株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。 |
(注)１ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 磯部 謙二 | 取締役常勤監査等委員 | 1986年４月 当社入社 2011年７月 当社経理部長 2013年４月 当社経営企画部長兼広報室長 2015年12月 当社経営管理本部経理部長兼広報室長 2016年４月 当社執行役員 2018年６月 当社取締役執行役員 2019年４月 当社取締役上席執行役員 2022年６月 当社上席執行役員 2024年４月 当社常勤顧問 2024年６月 当社取締役（監査等委員）、現在に至る。 |
(注)２ |
普通株式 21,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 永冨 史子 | 取締役監査等委員(注)３ | 1981年４月 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所 1989年４月 永冨法律事務所開設、現在に至る。 2016年６月 中部電力株式会社社外監査役 2017年６月 当社社外監査役 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）、現在に至る。 |
(注)２ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 10 | Christina L． Ahmadjian | 取締役監査等委員(注)３ | 1995年１月 コロンビア大学ビジネススクール助教授 2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2004年１月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2009年６月 エーザイ株式会社社外取締役 2010年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2012年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2012年６月 三菱重工業株式会社社外取締役 2014年６月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 2018年４月 一橋大学大学院経営管理研究科教授 2018年６月 住友電気工業株式会社社外取締役（2025年６月26日退任予定） 2019年３月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 2021年６月 日本電気株式会社社外取締役 2022年４月 一橋大学名誉教授、現在に至る。 立教大学特任教授 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）、現在に至る。 2024年４月 北海道大学理事（非常勤）、現在に至る。 2025年４月 大和証券株式会社社外取締役、現在に至る。 |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 内山 英世 | 取締役監査等委員(注)３ | 1975年11月 アーサーヤング会計事務所入所 1979年12月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 1980年３月 公認会計士登録 1999年７月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）代表社員 2002年５月 同監査法人本部理事 2006年６月 あずさ監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）専務理事 2010年６月 同監査法人理事長 KPMGジャパンチェアマン 2011年９月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン 2013年10月 KPMGジャパンCEO 2015年９月 朝日税理士法人顧問、現在に至る。 2016年６月 オムロン株式会社社外監査役 2017年６月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 エーザイ株式会社社外取締役 2019年６月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 2024年６月 当社社外取締役（監査等委員）、現在に至る。 |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏並びに監査等委員である取締役、永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏は、社外取締役です。
４ 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の26名となる予定です。
役名
氏名
職名
副社長執行役員
松 井 徹
社長補佐、Niterra Venturesカンパニー管掌
上席執行役員
小 倉 浩 靖
モビリティカンパニープレジデント、株式会社Niterra Materials会長
上席執行役員
加 藤 章 良
Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.・CAIRE Inc.管掌、経営監理グループ経営監理室特命
上席執行役員
鈴 木 浩 二
社長室・ビジネスマネジメント室担当、東京支社長
上席執行役員
新 海 修
経営監理グループ調達SCM室・安全衛生室担当、小牧工場長
上席執行役員
長谷川 和 伸
モビリティカンパニーバイスプレジデント、モビリティカンパニー営業戦略ビジネスユニット長
上席執行役員
山 口 智 弘
ビジネスオペレーション本部長
上席執行役員
鈴 木 義 孝
財務基盤グループ経理財務室・経営監理グループ経営監理室担当、
Niterra米国ホールディング株式会社社長
上席執行役員
小 林 建 司
取締役会室・会長室・グループ内部監査本部担当
上席執行役員
高 柳 好 之
ビジネスオペレーション本部副本部長
上席執行役員
佐 藤 美 邦
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
上席執行役員
杉 浦 哲 弥
株式会社Niterra Materials副社長
上席執行役員
増 田 浩 盟
Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.社長
上席執行役員
木 村 和 之
経営戦略グループDX/IT戦略室担当
上席執行役員
茅 野 順
中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
上席執行役員
平 野 芳 樹
経営戦略グループM&A戦略室担当
上席執行役員
三 浦 芳 郎
経営監理グループ調達SCM室担当
上席執行役員
山 田 裕 一
モビリティカンパニーSensor Beyondビジネスユニット長
上席執行役員
鈴 木 彰
モビリティカンパニーIGNITEビジネスユニット長、さつま工場長
執行役員
Michael Alan Schwab
PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
執行役員
Damien Germès
EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
執行役員
堀 田 諭 史
株式会社NTKセラテック社長
執行役員
佐之井 久 樹
ASEAN・インド地域統括、Niterraアジア株式会社社長、
サイアムNiterra株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
執行役員
北 河 広 視
ウェルビーイング戦略グループ人事戦略室・サステナビリティ戦略室・コーポレートコミュニケーション室担当
執行役員
蒲 原 知 之
社長室 社長業務秘書、ビジネスマネジメント室長
執行役員
伊 藤 慎 悟
技術統括本部副本部長、科学研究所所長、
ビジネスインプリメンテーション本部長
日本特殊陶業株式会社 有価証券報告書－第125期(2024/04/01－2025/03/31)
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