役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 烈 | 代表取締役社長 | 2013年10月 当社設立代表取締役就任（現任） 2020年3月 SmartDriveSdn.Bhd.Director（現任） 2021年8月 株式会社OMU代表取締役就任（現任） |
(注)２ |
普通株式 3,042,500 普通株式以外 0 |
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| 2 | 元垣内 広毅 | 取締役事業部門担当 | 2008年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年10月 グリー株式会社入社 2015年１月 当社入社 2018年12月 当社取締役就任（現任） |
(注)２ |
普通株式 2,150 普通株式以外 0 |
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| 3 | 高橋 幹太 | 取締役管理部門担当 | 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2013年12月 ココン株式会社入社 2017年７月 当社入社 2020年12月 当社取締役就任（現任） |
(注)２ |
普通株式 14,400 普通株式以外 0 |
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| 4 | 中島 友啓 | 取締役（常勤監査等委員） | 1998年４月 郵政省（現総務省）入省 2008年12月 あらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）入所 2015年７月 株式会社青山財産ネットワークス入社 2018年12月 当社常勤監査役就任 2023年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 330 普通株式以外 0 |
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| 5 | 石井 絵梨子 | 取締役（監査等委員） | 2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年４月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師（現任） 2016年７月 新幸総合法律事務所入所パートナー(現任） 2018年12月 当社監査役就任 2019年５月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員（現任） 2019年６月 株式会社アルマード社外監査役（現任） 2021年３月 株式会社SunAstarisk取締役(監査等委員)就任（現任） 2021年３月 株式会社タムロン社外取締役就任（現任） 2021年10月 OPNHoldings株式会社社外監査役（現任） 2022年２月 アドバンス・プライベート投資法人監督役員（現任） 2022年10月 いちごホテルリート投資法人執行役員（現任） 2023年６月 イーレックス株式会社監査役（現任） 2023年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 竹川 隆司 | 取締役（監査等委員） | 2000年４月 野村證券株式会社入社 2008年２月 株式会社フィルモアアドバイザリー入社執行役員就任 2012年４月 AsahiNetInternational,Inc.設立代表取締役就任 2015年８月 当社取締役就任 2016年１月 株式会社zerotoone設立代表取締役就任（現任） 2020年12月 当社監査役就任 2023年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 9,990 普通株式以外 0 |
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| 7 | 志賀 俊之 | 取締役（監査等委員） | 2000年４月 日産自動車株式会社常務（執行役員） 2005年４月 同社最高執行責任者 2005年６月 同社取締役 2013年11月 同社取締役副会長 2016年６月 武田薬品工業株式会社社外取締役 2017年６月 日産自動車株式会社取締役 2018年６月 株式会社INCJ代表取締役会長CEO（現任） 2020年６月 ダイナミックマップ基盤株式会社（現ダイナミックマッププラットフォーム株式会社）社外取締役 2022年11月 株式会社技術承継機構社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社andCapital社外取締役（現任） 2024年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 長島 聡 | 取締役（監査等委員） | 1996年９月 ローランド・ベルガー参画 2014年９月 ローランド・ベルガー日本法人代表取締役社長 2018年４月 経済産業省自動車新時代戦略会議委員 2019年６月 ローランド・ベルガーグローバル共同代表 2020年７月 きづきアーキテクト株式会社設立代表取締役 2020年11月 由紀ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 グリーンイノベーション基金WG3（産業構造転換分野）委員（現任） 2023年９月 株式会社エイシング社外取締役（現任） 2024年９月 きづきアーキテクト株式会社取締役会長（現任） 2024年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役（常勤監査等委員）中島友啓、取締役（監査等委員）石井絵梨子、取締役（監査等委員）志賀俊之、取締役（監査等委員）長島聡は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の中島友啓、石井絵梨子、竹川隆司の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会における選任時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の志賀俊之、長島聡の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員として永井雄一郎（人事総務担当）、小山純（プロダクト責任者）がおります。
６．代表取締役社長北川烈の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社OMUの所有する株式数を含んでおります。
株式会社スマートドライブ 有価証券報告書－第11期(2023/10/01－2024/09/30)
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