役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 昊 | 代表取締役会長 | 1964年4月 ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業 1971年6月 ㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立同社代表取締役社長 1978年5月 ㈱ノエビアに社名変更同社代表取締役社長 2009年9月 同社代表取締役会長 2011年3月 同社代表取締役退任当社代表取締役会長(現) |
（注）5 |
普通株式 1,000,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 大倉 俊 | 代表取締役社長 | 1990年9月 ㈱ノエビア入社 1993年12月 同社取締役営業本部副本部長兼国際担当 1998年2月 同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当 2001年12月 同社代表取締役副社長 2009年9月 同社代表取締役社長 2011年3月 同社代表取締役退任当社代表取締役社長(現) |
（注）5 |
普通株式 3,700,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 吉田 一幸 | 常務取締役 | 1982年1月 ㈱ノエビア入社 2007年12月 同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当 2009年12月 同社取締役上席執行役員経営企画部長 2011年3月 同社取締役退任当社取締役上席執行役員経営企画部長 2013年12月 当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長 2014年12月 当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員 2021年9月 当社常務取締役管理部門統括責任役員 2022年12月 当社常務取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 海田 安夫 | 取締役 | 1978年7月 ㈱ノエビア入社 1994年12月 同社取締役営業本部副本部長中部地区担当 2009年12月 同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当 2011年3月 同社代表取締役社長当社取締役(現) 2024年9月 ㈱ノエビア代表取締役会長(現) |
（注）5 |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 中野 正隆 | 取締役 | 1978年6月 ㈱ノエビア入社 1995年10月 ㈱ノブ代表取締役社長 2000年6月 ㈱サナ代表取締役社長 2004年9月 常盤薬品工業㈱取締役副社長 2010年2月 同社代表取締役社長 2011年3月 当社取締役(現) 2022年9月 常盤薬品工業㈱代表取締役会長 2023年7月 同社代表取締役会長兼社長 2024年9月 同社代表取締役会長(現) |
（注）5 |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 大倉 健 | 取締役 | 2020年4月 ㈱三井住友銀行入行 2021年9月 当社入社当社執行役員内部監査部門統括責任役員 2023年12月 当社取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 土田 亮 | 取締役 | 2002年4月 東亜大学法学部助教授 2003年4月 名城大学法学部助教授 2010年1月 弁護士登録法律事務所フロンティア・ロー入所(現) 2011年4月 大宮法科大学院大学教授 2014年4月 専修大学法学部教授 2017年11月 ユーピーアール㈱社外取締役(現) 2018年12月 当社社外監査役 2020年4月 上智大学法科大学院教授(現) 2021年12月 当社社外取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 木南 麻浦 | 取締役 | 2010年12月 弁護士登録藏王法律事務所入所 2017年12月 当社社外取締役(現)きなみ法律事務所開設(現) 2019年6月 ㈱アドバネクス社外取締役 2022年6月 ソースネクスト㈱社外監査役(現) 2024年6月 ㈱かわでん社外監査役(現) |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 阿部 絵美麻 | 取締役 | 2013年12月 弁護士登録 2016年8月 マックス総合法律事務所(現宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所)入所(現) 2018年12月 当社社外取締役(現) 2022年3月 B-Rサーティワンアイスクリーム㈱社外取締役(現) 2023年6月 ライフネット生命保険㈱社外取締役(監査等委員)(現) 2024年3月 ㈱インターメスティック社外監査役(現) |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 石光 真理 | 取締役 | 2006年10月 弁護士登録野垣法律事務所入所 2008年5月 ㈱愛媛朝日テレビ番組審議委員（現） 2009年4月 森・石光法律事務所開設 2021年4月 愛媛弁護士会副会長 2021年10月 みかん法律事務所開設(現) 2021年12月 当社社外取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 黒田 はるひ | 取締役 | 2011年8月 弁護士登録 2011年9月 西村あさひ法律事務所入所 2016年4月 本間合同法律事務所入所(現) 2021年12月 当社社外取締役(現) 2023年6月 ㈱セゾン情報システムズ(現㈱セゾンテクノロジー)社外取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 金ヶ崎 絵美 | 取締役 | 2012年12月 弁護士登録 2017年4月 十条王子法律事務所開設(現) 2022年4月 日本弁護士連合会常務理事 2023年12月 当社社外取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 13 | 冨田 茉莉 | 取締役 | 2017年12月 弁護士登録 2018年1月 シティユーワ法律事務所入所 2019年7月 ㈱ワールド入社 2022年8月 城山タワー法律事務所入所(現) 2023年12月 当社社外取締役(現) |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 14 | 小山 隆 | 常勤監査役 | 1978年10月 ㈱ノエビア入社 1999年12月 同社取締役人事部長 2002年12月 同社取締役生産事業部長兼商品統括部長兼滋賀事業所担当 2005年12月 同社取締役人事部長 2011年3月 同社取締役退任当社上席執行役員総務部長兼秘書室担当 2012年12月 ㈱ノエビアアビエーション取締役 2016年12月 当社上席執行役員総務部門統括責任役員 2017年11月 ㈱ノエビアアビエーション代表取締役会長 2019年12月 当社上席執行役員総務、法務部門統括責任役員 2021年12月 ㈱ノエビアアビエーション取締役会長 2022年1月 当社上席執行役員総務法務部門統括責任役員 2022年12月 当社常勤監査役(現) |
（注）6 |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 15 | 杉本 和也 | 監査役 | 1995年10月 公認会計士登録 2015年4月 杉本会計事務所開設(現) 2018年12月 当社社外監査役(現) |
（注）6 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 16 | 佐藤 香代 | 監査役 | 2004年10月 弁護士登録台東協同法律事務所入所 2014年5月 法律事務所たいとう開設(現) 2019年4月 日本社会事業大学専門職大学院非常勤講師 2020年6月 ㈱アドバンスト・メディア社外監査役 2021年12月 当社社外監査役(現) 2022年3月 ㈱アイ・エス・ビー社外取締役(監査等委員)(現) 2023年4月 中央大学文学部非常勤教員 2023年11月 台東区法曹会幹事長(現) 2024年6月 ㈱アドバンスト・メディア社外取締役(監査等委員)(現) |
（注）7 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。2 取締役大倉健は、代表取締役社長大倉俊の長男であります。3 取締役土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉は、社外取締役であります。4 監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。5 2024年12月9日開催の定時株主総会終結の時から1年6 2022年12月8日開催の定時株主総会終結の時から4年7 2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から4年8 各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。
9 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
（ご参考） 取締役を兼務しない執行役員
役職名
氏名
執行役員 人事部門 統括責任役員
橋本 真
執行役員 経理部門 統括責任役員
羽生 光嘉
執行役員 経営企画、広報・IR部門 統括責任役員
鮎川 和也
執行役員 総務法務部門 統括責任役員
田中 達之
株式会社ノエビアホールディングス 有価証券報告書－第14期(2023/10/01－2024/09/30)
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