役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽田 雅一 | 代表取締役取締役社長CEO | 1987年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 1999年４月 当社入社 2004年４月 当社MCFrame事業本部長 2006年４月 当社プロダクト事業本部長 2010年６月 当社取締役 2014年６月 当社関西支店担当、中部営業所担当 2015年６月 当社常務取締役 2015年６月 当社新商品企画本部長 2019年６月 当社専務取締役 2020年４月 当社代表取締役(現任) 2020年４月 当社取締役社長(現任) |
(注)４ |
普通株式 33,859 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 別納 成明 | 代表取締役専務取締役CFO経営統括本部長、アライアンス部担当 | 1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 1999年９月 当社入社 2011年４月 当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長 2013年６月 当社取締役 2013年６月 当社ソリューションプロジェクト統括本部長 2015年６月 当社ソリューション事業本部長 2019年４月 当社業務管理本部長 2019年６月 当社常務取締役 2020年４月 当社経営統括本部長(現任)、グローバルビジネス推進本部担当 2022年６月 当社代表取締役(現任) 2022年６月 当社専務取締役(現任) 2023年６月 当社アライアンス部担当(現任) |
(注)４ |
普通株式 16,280 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 中野 敦士 | 常務取締役ソリューション事業本部長 | 1989年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 1999年４月 当社入社 2009年４月 当社プロダクト事業本部商品開発本部長 2014年４月 当社プロダクト事業本部営業本部長 2015年６月 当社取締役 2015年６月 当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当 2022年６月 当社常務取締役(現任) 2023年４月 当社関西中部統括本部担当 2024年４月 当社ソリューション事業本部長(現任) |
(注)４ |
普通株式 26,454 普通株式以外 0 |
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| 4 | 佐藤 雄祐 | 常務取締役プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当 | 1993年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年７月 当社入社 2006年４月 当社経営企画本部企画部長 2015年４月 当社経営企画本部副本部長 2016年４月 当社ソリューション事業本部第２営業本部長 2019年４月 当社ソリューション事業本部長 2019年６月 当社取締役 2024年４月 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) 2024年６月 当社常務取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 7,339 普通株式以外 0 |
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| 5 | 入交 俊行 | 取締役プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長、グローバルビジネス推進本部担当 | 1993年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年４月 当社入社 2010年４月 当社プロダクト事業本部営業本部長 2013年４月 当社プロダクト事業本部マーケティング本部長 2015年６月 当社新商品企画本部副本部長 2016年10月 当社新商品開発本部マーケティング企画本部長 2019年４月 当社新商品開発本部副本部長 2021年４月 当社プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長(現任) 2023年６月 当社取締役(現任) 2024年４月 当社グローバルビジネス推進本部担当(現任) |
(注)４ |
普通株式 6,103 普通株式以外 0 |
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| 6 | 宮澤 由美子 | 取締役ソリューション事業本部副事業本部長、マーケティング企画本部担当 | 1992年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年１月 当社入社 2014年４月 当社ソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長 2015年４月 当社ソリューション事業本部b-ridge本部長 2016年10月 当社新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長 2018年４月 当社ソリューション事業本部第１営業本部長 2019年４月 当社ソリューション事業本部副事業本部長(現任) 2023年６月 当社取締役(現任) 2024年４月 当社マーケティング企画本部担当(現任) |
(注)４ |
普通株式 39,903 普通株式以外 0 |
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| 7 | 清水 弘 | 取締役 | 1984年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 1990年10月 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社 2003年１月 同社ディレクター 2010年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任) 2011年６月 当社社外取締役(現任) 2015年４月 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任) |
(注)４ |
普通株式 9,500 普通株式以外 0 |
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| 8 | 北村 正仁 | 取締役 | 1982年４月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社 1999年10月 オリンパス・シンガポール勤務 2001年10月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長 2003年４月 同社IT戦略室長 2006年４月 同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長 2009年７月 同社IT統括本部長 2012年４月 同社執行役員ChiefComplianceOfficer 2016年４月 同社執行役員CSR本部長 2018年10月 同社執行役員ChiefInformationSecurityOfficer 2019年４月 同社執行役員VicePresident,ChiefInformationSecurityOfficer 2022年３月 サイバネットシステム株式会社社外取締役 2022年４月 関西国際大学経営学部教授(現任) 2023年６月 当社社外取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 200 普通株式以外 0 |
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| 9 | 志水 直樹 | 取締役(監査等委員) | 1977年４月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年４月 同行融資部副部長 2003年６月 株式会社マキヤ取締役、管理本部長 2006年11月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社（現SBテクノロジー株式会社）執行役員、財務経理部長 2007年６月 同社取締役 2008年４月 同社常務執行役員、管理本部長 2013年４月 株式会社明光商会取締役、管理本部長 2014年５月 ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2018年３月 ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員) 2018年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
普通株式 2,100 普通株式以外 0 |
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| 10 | 三好 貴子 | 取締役(監査等委員) | 2001年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2003年４月 第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員 2008年６月 第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任) 2010年７月 第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任) 2011年１月 岡村綜合法律事務所パートナー(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任) 2017年４月 東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員 2023年６月 東洋エンジニアリング株式会社社外監査役(現任) 2023年７月 日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任) 2024年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 大塚 博文 | 取締役(監査等委員) | 1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 1999年４月 当社入社 2005年11月 当社関西支店長 2012年１月 畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理 2012年４月 畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長 2015年６月 当社プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長 2018年４月 当社ソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長 2020年６月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)５ |
普通株式 20,200 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役三好貴子の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
３ 取締役清水弘、北村正仁、志水直樹および三好貴子は、社外取締役であります。志水直樹は監査等委員会の委員長であります。
４ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
６ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
７ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
８ 所有株式数につきましては、2025年３月31日現在の株式数を記載しており、＊印のある所有株式数には、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数（2025年３月31日現在）を含めております。
ビジネスエンジニアリング株式会社 有価証券報告書－第46期(2024/04/01－2025/03/31)
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