役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田谷 純 | 取締役会長 最高経営責任者 | 1976年４月 ㈱三菱銀行入行 2005年１月 当社入社業務本部財務部長 2005年４月 当社業務本部副本部長 2005年６月 当社取締役 2007年４月 当社業務本部長 2007年４月 当社法令遵守室長 2007年４月 ニットク商工㈱代表取締役社長(現任) 2007年５月 ㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任) 2009年６月 当社常務取締役 2010年５月 富士産業㈱代表取締役社長(現任) 2013年６月 当社最高財務責任者(CFO) 2015年６月 当社代表取締役専務 2017年５月 日晃工業㈱代表取締役会長 2019年６月 当社代表取締役社長当社最高執行責任者(COO) 2021年６月 当社取締役副会長 2023年６月 当社取締役会長(現任)当社最高経営責任者(CEO)(現任) 2023年９月 UGN,Inc.代表取締役会長(現任) 2023年10月 日特固(広州)防音配件有限公司董事長(現任) 2023年10月 天津日特固防音配件有限公司董事長(現任) 2023年10月 武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任) |
(注)3 |
普通株式 46,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 遠田 比呂志 | 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 | 1983年４月 当社入社 2000年４月 当社自動車製品事業本部設計部長 2008年４月 当社自動車製品事業本部副本部長 2009年３月 当社原価管理部長 2009年７月 当社執行役員 2010年４月 当社購買部長 2012年６月 当社取締役 2016年５月 大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任) 2017年４月 当社自動車製品事業本部長 2018年４月 当社自動車製品事業本部設計部長 2018年６月 当社常務取締役 2019年４月 当社自動車製品事業本部生産技術部長 2019年６月 ㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任) 2021年４月 当社自動車製品事業本部技術統括責任者 2021年６月 当社代表取締役社長(現任)当社最高執行責任者(COO)(現任) 2023年６月 当社社長執行役員(現任) |
(注)3 |
普通株式 34,400 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 鈴木 裕史 | 取締役専務執行役員塗料事業本部長 同 営業統括責任者 | 1985年４月 当社入社 2006年４月 当社開発本部第１技術部長 2016年４月 当社塗料事業本部副本部長兼当社平塚工場長 2017年４月 当社執行役員 2017年４月 当社塗料事業本部工場統括兼当社平塚工場長 2019年６月 当社取締役(現任) 2019年６月 当社塗料事業本部長(現任) 2023年６月 当社専務執行役員(現任) 2024年４月 当社塗料事業本部営業統括責任者(現任) |
(注)3 |
普通株式 14,100 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 中村 信 | 取締役専務執行役員自動車製品事業本部長同 生産統括責任者 | 1987年４月 当社入社 2010年７月 当社中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向 2015年４月 当社海外事業部付部長 2015年４月 武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任) 2017年４月 当社執行役員 2018年４月 当社愛知工場長 2019年４月 当社自動車製品事業本部生産(製造)統括 2019年６月 当社取締役(現任) 2020年５月 ㈱タカヒロ代表取締役社長(現任) 2020年６月 武漢日特固汽車零部件有限公司董事長(現任) 2021年４月 当社自動車製品事業本部生産統括責任者(現任) 2023年４月 当社自動車製品事業本部長(現任) 2023年５月 日晃工業㈱代表取締役社長(現任) 2023年６月 当社専務執行役員（現任） 2024年10月 当社愛知工場長 |
(注)3 |
普通株式 10,600 普通株式以外 0 |
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| 5 | 奈良 道博 | 取締役 | 1974年４月 弁護士登録 2003年６月 半蔵門総合法律事務所パートナー(現任) 2004年６月 当社社外監査役 2006年４月 第一東京弁護士会会長 2006年４月 日本弁護士連合会副会長 2014年６月 王子ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2015年６月 当社取締役(現任) 2016年６月 セイコーエプソン㈱社外取締役(監査等委員) 2016年６月 蝶理㈱社外取締役(監査等委員) |
(注)3 |
普通株式 25,300 普通株式以外 0 |
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| 6 | 矢部 耕三 | 取締役 | 1991年４月 弁護士登録 2000年８月 イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任) 2002年４月 弁理士登録 2005年９月 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師 2008年12月 弁理士試験考査委員 2012年６月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任) 2017年６月 当社取締役(現任) 2022年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任) |
(注)3 |
普通株式 3,800 普通株式以外 0 |
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| 7 | 川名 宏一 | 常勤監査役 | 1986年10月 当社入社 1998年４月 当社海外事業部長 2009年７月 当社執行役員 2012年４月 当社海外事業部長兼中国・アセアン業務室長 2013年４月 当社社長室長 2015年４月 当社社長付部長 2015年６月 当社常勤監査役(現任) |
(注)4 |
普通株式 13,800 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 高橋 善樹 | 監査役 | 1993年４月 弁護士登録 2014年６月 当社監査役(現任) |
(注)5 |
普通株式 5,600 普通株式以外 0 |
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| 9 | 松藤 斉 | 監査役 | 1982年４月 公認会計士登録 2016年６月 当社監査役(現任) 2016年８月 日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員) 2019年６月 ㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員) |
(注)5 |
普通株式 4,200 普通株式以外 0 |
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式
数(百株)
田 中 耕一郎
1965年７月６日生
1987年10月
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
(注)
10
1991年３月
公認会計士登録
2003年12月
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
2005年２月
税理士登録
2014年７月
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
2017年３月
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
2018年６月
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
2020年６月
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
2023年６月
テンアライド株式会社社外監査役（現任）
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
日本特殊塗料株式会社 有価証券報告書－第119期(2024/04/01－2025/03/31)
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