役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 建 | 代表取締役社長 | 1970年4月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1983年9月 同社電子材料部部長代理 1988年8月 当社入社 1990年6月 当社取締役試薬・診断薬事業部長 1993年6月 当社常務取締役企画・生産担当 1996年6月 当社常務取締役医薬・機能化学品事業担当 1997年7月 当社常務取締役医薬・機能化学品・新規事業担当 1997年11月 当社常務取締役医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当 1998年6月 当社常務取締役営業本部長 2000年6月 当社常務取締役中央研究所長 2002年6月 当社代表取締役専務取締役医薬・機能化学品・口腔ケア事業、グライコフォーラム管掌中央研究所長 2003年6月 当社代表取締役専務取締役医薬・機能化学品・LAL戦略管掌中央研究所長 2004年6月 当社代表取締役専務取締役研究・開発・機能化学品営業管掌 2005年6月 当社代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役社長兼生産本部長 2015年1月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長兼生産本部長 2019年6月 当社代表取締役社長（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 476,109 普通株式以外 0 |
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| 2 | 岡田 敏行 | 取締役 常務執行役員 信頼性保証部門管掌 | 1989年4月 ダウ・コーニングジャパン入社 1996年9月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）入社 2015年2月 同社バイスプレジデントチーフテクノロジーオフィサー（薬事本部、品質保証本部、安全管理部、研究開発、GCP監査室、メディカルアフェアーズ、臨床開発＆市販後調査部、QualityRegulatoryCompliance、ProfessionalEducation） 2015年9月 当社入社執行役員品質保証・安全管理・薬事監査副担当 2015年10月 当社執行役員品質保証・安全管理・薬事監査担当 2016年6月 当社常務執行役員品質保証・安全管理・薬事監査担当 2017年1月 当社常務執行役員営業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2017年8月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼北米戦略室長 2018年1月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼医薬営業部長兼北米戦略室長 2018年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼営業企画部長兼医薬営業部長兼海外営業部長兼北米戦略室長 2018年6月 当社取締役常務執行役員事業推進本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員信頼性保証部門管掌（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 23,231 普通株式以外 0 |
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| 3 | 船越 洋祐 | 取締役 上席執行役員 研究開発本部長 | 1990年4月 小野薬品工業株式会社入社 2008年6月 武田薬品工業株式会社入社 2009年7月 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナルInc.ストラテジック・ディベロップメントシニアダイレクター 2012年8月 武田グローバル研究開発センターInc.（現米州武田開発センターInc.）ストラテジック・プロジェクト・マネジメントバイス・プレジデント 2014年8月 当社入社理事研究開発本部長付 2014年10月 当社理事研究開発本部臨床開発部長 2016年6月 当社上席執行役員研究開発本部副本部長兼臨床開発部長 2017年6月 当社上席執行役員研究開発本部長兼臨床開発部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員研究開発本部長兼臨床開発部長 2021年10月 当社取締役上席執行役員研究開発本部長（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 23,831 普通株式以外 0 |
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| 4 | 南木 みお | 取締役 | 1999年4月 株式会社MIT入社 2003年10月 東京地方検察庁検事 2004年4月 大阪地方検察庁検事 2005年4月 福岡地方検察庁検事 2014年4月 福岡法務局訴訟検事 2016年4月 東京地方検察庁検事 2017年4月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長 2019年4月 弁護士登録 2019年4月 南木・北沢法律事務所入所（現在に至る） 2019年6月 当社社外取締役（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 杉浦 康之 | 取締役 | 1978年4月 三菱商事株式会社入社 1998年4月 米国三菱商事会社ワシントン事務所長 2003年1月 三菱商事株式会社国際戦略研究所長 2004年4月 同社業務部長 2006年4月 米国三菱商事会社CFO兼コーポレート部門担当SVP 2008年4月 三菱商事株式会社広報部長 2009年4月 同社執行役員経営企画本部広報部長 2012年4月 米国三菱商事会社取締役社長兼シカゴ支店長 2013年4月 三菱商事株式会社常務執行役員北米三菱商事会社取締役社長 2016年4月 三菱商事株式会社顧問（現在に至る） 2017年6月 公益財団法人東洋文庫専務理事（現在に至る） 2021年6月 当社社外取締役（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 鳥居 美香子 | 常勤監査役 | 1988年4月 当社入社 2011年6月 総務部長 2015年6月 執行役員総務部長 2022年6月 当社常勤監査役（現在に至る） |
(注)４ |
普通株式 14,059 普通株式以外 0 |
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| 7 | 林 秀樹 | 常勤監査役 | 1987年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入社 2010年5月 同社リテール事務部副部長 2013年1月 エム・ユー・センターサービス東京株式会社代表取締役社長 2018年6月 エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社）代表取締役社長 2021年6月 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社常勤監査役 2024年6月 当社常勤社外監査役（現在に至る） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 松尾 信吉 | 監査役 | 1991年4月 三菱電機株式会社入社 1993年4月 横浜市入庁 1995年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年4月 公認会計士登録 2018年6月 ネクストリープ株式会社代表取締役（現在に至る） 2019年6月 当社社外監査役（現在に至る） |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 丸山 貴之 | 監査役 | 2000年4月 弁護士登録 2000年4月 長島・大野・常松法律事務所入所 2005年9月 Smith,Anderson,Blount,Dorsett,Mitchell&Jernigan,LLP入所 2006年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2008年2月 弁護士法人大江橋法律事務所入所（現在に至る） 2020年6月 当社社外監査役（現在に至る） 2024年4月 SAVETHEDUCKJAPAN株式会社社外監査役 |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 三谷 和歌子 | 監査役 | 2000年4月 弁護士登録 2001年7月 田辺総合法律事務所入所（現在に至る） 2023年6月 当社社外監査役（現在に至る） |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役南木みお氏及び杉浦康之氏は、社外取締役です。２．監査役林秀樹氏、松尾信吉氏、丸山貴之氏及び三谷和歌子氏は、社外監査役です。３．各取締役の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。４．常勤監査役鳥居美香子氏の任期は、2022年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。５．常勤社外監査役林秀樹氏の任期は、2024年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。６．監査役松尾信吉氏、丸山貴之氏及び三谷和歌子氏の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。７．当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役南木みお氏及び杉浦康之氏、並びに監査役林秀樹氏、松尾信吉氏、丸山貴之氏及び三谷和歌子氏を独立役員として届け出ています。
８．当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を進め、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は、次のとおりです。
・上席執行役員 下島 裕司 （海外グループ会社担当 兼 メディカルサイエンス部担当）
・上席執行役員 竹田 和史 （管理部門担当）
・執行役員 伊藤 政幸 （生産本部長）
・執行役員 友清 量自 （事業推進本部長 兼 海外事業推進部長）
なお、取締役である水谷建氏、岡田敏行氏及び船越洋祐氏は、執行役員を兼務しています。
＜ご参考：取締役及び監査役の主な専門性と経験＞
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営の基本方針及び中期経営計画等に基づき、取締役会が備えるべきスキルについて、指名・報酬委員会での審議結果を尊重のうえ取締役会で決定しています。役員候補者につきましては、取締役会の役割、責務を実効的に果たせる体制となるよう、特定したスキルや多様性に加え、その識見・経験・能力及び人格を考慮し、選定しています。なお、取締役会が備えるべきスキルは、経営環境等により刻々と変化するものですので、定期的に見直しています。
本有価証券報告書提出日現在における当社の取締役及び監査役が有する主な専門性と経験は、以下のとおりです。
役 職
氏 名
企業経営
財務
会計
法務
リスク管理
研究開発
グローバル
生産
品質
サステナビリティ
人材
ダイバーシティ
代表取締役社長
水谷 建
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取締役
岡田敏行
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取締役
船越洋祐
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社外取締役
南木みお
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社外取締役
杉浦康之
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常勤監査役
鳥居美香子
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常勤社外監査役
林 秀樹
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社外監査役
松尾信吉
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社外監査役
丸山貴之
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社外監査役
三谷和歌子
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生化学工業株式会社 有価証券報告書－第79期(2024/04/01－2025/03/31)
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