株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）の役員情報

　（注）１．取締役澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員　濱野信也、委員　石橋省三、委員　吉村貞彦

なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。

３．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。４．2023年６月30日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。５．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2025年６月23日）現在における取得株式数を確認することができないため、2025年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行および矢口順子は、当社ストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は55,000株分、矢口順子は10,000株分となります。

７．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

８．当社では、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。