役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 辰成 | 代表取締役社長 | 1999年４月 株式会社ネクサス（現株式会社ジェイ・コミュニケーション）入社 2000年10月 株式会社ジェイネクステル入社 2002年10月 当社設立代表取締役社長 2014年８月 合同会社LYON設立代表社員（現任） 2022年４月 代表取締役社長代表執行役員CEO（現任） |
(注)３ |
普通株式 1,450,035 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 横井 文昭 | 取締役副社長 | 1985年４月 東京海上火災保険株式会社入社（現東京海上日動火災保険株式会社） 2003年７月 同社米国（ニューヨーク）副社長 2010年７月 同社総合営業第二部長 2018年４月 同社執行役員本店営業第五部長 2019年４月 同社常務執行役員 2022年４月 当社入社専務執行役員 2023年３月 取締役兼専務執行役員 2025年１月 取締役副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 8,800 普通株式以外 0 |
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| 3 | 平本 洋輔 | 取締役AI Store事業部長 | 2008年10月 株式会社せんどう入社 2014年２月 当社入社 2019年３月 取締役画像プラットフォーム事業部長 2020年１月 取締役事業開発部長 2021年１月 取締役事業開発本部長 2022年４月 取締役執行役員CBDO 2023年１月 取締役執行役員CBDO兼商品開発部長 2025年１月 取締役執行役員COO兼AIStore事業部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 佐藤 仁美 | 取締役経営管理部長 | 1996年４月 杉本商事株式会社入社 2004年11月 株式会社スタッフサービス入社 2005年12月 株式会社エスアンドケイ入社 2008年６月 株式会社リミックスポイント入社 2014年２月 当社入社 2018年７月 執行役員経営管理部長 2019年３月 取締役経営管理部長 2022年１月 取締役経理財務部長 2022年４月 取締役執行役員経理財務部長 2024年４月 取締役執行役員Co-CFO兼経営管理部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 15,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 芦澤 光二 | 取締役 | 1973年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社 1999年３月 同社取締役 2003年３月 同社常務取締役 2006年３月 同社専務取締役 2009年３月 同社取締役副社長ビジネスソリューションカンパニープレジデント 2013年３月 同社退任 2016年６月 シュッピン株式会社社外監査役 2022年９月 同社退任 2023年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 倉林 聡子 | 取締役 | 1997年４月 株式会社ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 2005年12月 株式会社アプリックス入社 2011年１月 同社内部監査室室長 2014年６月 同社プロセス改善推進室室長 2017年４月 同社経営管理部部長（現任） 2018年３月 同社執行役員 2019年３月 同社取締役 2019年３月 株式会社ＢＥＡＭＯ取締役 2019年８月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役（現任） 2020年３月 株式会社アプリックス常務取締役 2022年３月 同社代表取締役（現任） 2022年３月 株式会社ＢＥＡＭＯ(注６)代表取締役 2024年４月 株式会社H２(注６)取締役 2024年４月 株式会社スマートライフ(注６)代表取締役 2025年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 久喜 政徳 | 常勤監査役 | 1980年４月 キヤノン販売株式会社（現キヤノンマーケティングジャパン株式会社）入社 2004年１月 同社コミュニケーション本部宣伝計画部長 2011年７月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社経営企画本部長 2013年３月 同社取締役管理部門担当 2016年３月 同社常勤監査役 2018年４月 当社顧問 2019年３月 当社監査役 2023年３月 当社常勤社外監査役（現役） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 古島 守 | 監査役 | 1993年10月 中央監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）国際部入所 1997年４月 公認会計士登録 2000年８月 監査法人不二会計事務所（現Mooreみらい監査法人）入所 2003年８月 PwCアドバイザリー株式会社入社 2008年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 2009年１月 奥野総合法律事務所入所 2015年４月 古島法律会計事務所開設（現弁護士法人トライデント代表）（現任） 2015年６月 日本化学工業株式会社社外取締役監査等委員 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ビーロット社外取締役監査等委員（現任） 2020年３月 当社監査役（現任） 2024年６月 株式会社ウェルディッシュ社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 湯瀬 陽子 | 監査役 | 2004年９月 税理士法人エスネットワークス入社 2008年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入社 2008年12月 税理士登録 2021年１月 南青山税理士法人入社 2022年４月 湯瀬陽子税理士事務所開業 2024年３月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役芦澤光二および倉林聡子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役久喜政徳、監査役古島守および湯瀬陽子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長谷口辰成の所有株式数は、谷口辰成の資産管理会社である合同会社LYONが保有する株式数も含んでおります。
６．株式会社BEAMO、株式会社H２および株式会社スマートライフは、スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社に吸収合併されております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
平井 信行
1962年12月18日
1987年７月
大阪国税局入局
1999年７月
関西国際空港株式会社経理部（出向）入社
2004年７月
沖縄国税事務所調査課(出向)入所
2023年９月
タックス・プラン税理士法人入社
2023年12月
平井信行税理士事務所代表（現任）
2024年１月
Yuki H１合同会社代表社員（現任）
(注)
―
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
株式会社セキュア 訂正有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31)
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