役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國部 洋 | 代表取締役社長執行役員 | 1995年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2004年10月 当社入社 2009年６月 当社営業部東京営業所長 2011年３月 当社資材部長 2013年６月 当社取締役資材部長 2014年７月 山東広垠廸凱凱新材料有限公司副董事長 2014年７月 山東広垠廸凱凱環保科技有限公司副董事長 2016年４月 ㈱アイ・ディ・ユー取締役 2016年４月 当社取締役営業部長兼資材部担当 2017年12月 迪凱凱(上海)材料貿易有限公司董事長 2019年４月 当社取締役事業本部長 2020年４月 当社常務取締役事業本部長 2020年６月 当社取締役常務執行役員事業本部長 2022年４月 当社取締役常務執行役員 2022年６月 当社代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 105,077 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 大内 公夫 | 取締役常務執行役員 | 1992年４月 当社入社 2006年９月 当社営業部大阪営業所長 2008年４月 ㈱アイ・ディ・ユー取締役 2008年６月 当社取締役営業部長 2011年４月 ㈱アイ・ディ・ユー代表取締役 2013年４月 当社常務取締役兼営業部・技術部・企画部担当 2013年９月 穂華(上海)貿易有限公司(現迪凱凱(上海)材料貿易有限公司)董事 2016年４月 当社常務取締役兼研究開発室長・知財管理室長、技術部・企画部担当 2017年７月 DKKロジスティクス㈱代表取締役 2018年４月 当社常務取締役兼研究開発室・知財管理室・技術部担当 2019年４月 当社常務取締役技術本部担当 2020年６月 当社取締役常務執行役員 2024年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 92,685 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 板橋 正幸 | 取締役常務執行役員 | 1993年４月 当社入社 2013年４月 当社企画部長 2017年６月 当社取締役企画部長兼財務部担当 2018年６月 VIETNAMRAREELEMENTSCHEMICALJOINTSTOCKCOMPANY取締役(現任) 2019年４月 当社取締役経営企画部長 2020年６月 当社上席執行役員経営企画部長 2024年４月 当社上席執行役員経営本部長 2024年６月 当社取締役常務執行役員経営本部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 31,939 普通株式以外 0 |
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| 4 | 梅原 俊志 | 取締役 | 1984年４月 日東電工㈱入社 2010年６月 同社執行役員 2015年６月 同社取締役常務執行役員自動車材料事業部門長 2018年４月 同社取締役専務執行役員CTO、CIO全社技術部門長 2019年６月 同社代表取締役専務執行役員CTO全社技術部門長 2020年７月 国立大学法人北海道大学理事（非常勤） 2020年８月 慶應義塾大学特任教授 2021年６月 不二製油㈱社外取締役(現任) 2022年６月 当社取締役（現任）(注)１ 2022年６月 新明和工業㈱社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱ユニラク代表取締役 2023年４月 ㈱JCCL代表取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 田中 純一 | 取締役 | 1979年４月 ㈱福井村田製作所入社 2008年１月 ㈱村田製作所財務部部長 2013年６月 同社常勤監査役 2016年６月 同社取締役監査等委員（常勤、委員長） 2022年６月 当社取締役（現任）(注)１ |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 飛田 尚美 | 取締役 | 1986年４月 ㈱バンダイ入社 2009年８月 ㈱バンダイガールズトイ事業部執行役員ゼネラルマネージャー 2012年４月 同社取締役兼プレイトイ事業部ゼネラルマネージャー兼チーフたまごっちオフィサー(CTO) 2018年４月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク常務取締役兼㈱バンダイナムコホールディングスグループ管理本部副本部長 2022年９月 情報技術開発㈱社外取締役（現任） 2023年６月 当社取締役(現任)(注)１ |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 川口 博司 | 常勤監査役 | 1979年１月 ㈱ワタベ衣裳店（現ワタベウェディング㈱）入社 1995年５月 同社管理本部経理部長 2000年12月 同社管理本部財務部長 2002年６月 同社常勤監査役 2005年６月 同社取締役社長室長 2011年６月 シノブフーズ㈱常勤監査役 2019年６月 当社常勤監査役就任(現任)(注)２ |
(注)４ |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 津田 佳典 | 監査役 | 1995年４月 中央監査法人(2006年９月みすず監査法人へ改称)入社 1998年４月 公認会計士登録 2006年10月 みすず監査法人シニアマネージャー 2007年８月 あすかコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2007年８月 津田佳典公認会計士事務所開設(現任) 2011年６月 当社監査役就任(現任)(注)２ 2013年６月2016年６月 ㈱山善社外監査役㈱山善社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
普通株式 14,600 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 大浦 綾子 | 監査役 | 2004年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2004年10月 天野法律事務所勤務弁護士 2010年５月 米国ボストン大学ロースクール(LLM)卒業 2010年９月 外資系企業にて企業内弁護士として勤務 2011年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年11月 天野法律事務所に復帰 2012年８月 野口＆パートナーズ法律事務所パートナー弁護士（現任） 2023年６月 当社監査役就任(現任)(注)２ |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．梅原 俊志氏、田中 純一氏及び飛田 尚美氏は社外取締役であります。
２．川口 博司氏、津田 佳典氏及び大浦 綾子氏は社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、業務の執行責任を明確にするとともに、委譲された権限を執行することにより、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、上記の取締役兼執行役員３名のほか、下記の執行役員を選任しております。
職名
氏名
常務執行役員
岡崎 功
執行役員
岡本 博
執行役員
児玉 圭太
６．当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日）
略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）
所有する当社
の株式の数
水 野 貴 雄
（1962年２月14日生）
1987
年
３
月
当社入社
2012
年
４
月
当社品質保証部長
2013
年
４
月
当社総務部長
2019
年
４
月
当社管理本部副本部長兼大阪事業所長
2020
年
４
月
当社管理本部副本部長
2024
年
４
月
当社管理本部総務人事部副部長
2025
年
４
月
当社管理本部総務人事部（現任）
26,100株
第一稀元素化学工業株式会社 有価証券報告書－第69期(2024/04/01－2025/03/31)
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