役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢倉 敏行 | 代表取締役社長 執行役員 | 1988年４月 当社入社 2014年６月 経営企画室長 2019年９月 人事総務部長 2020年６月 取締役管理本部長 2021年６月 取締役執行役員管理本部長 2022年６月 代表取締役社長執行役員(現在に至る) |
(注)３ |
普通株式 21,658 普通株式以外 0 |
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| 2 | 岡本 康寛 | 取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長 | 1987年４月 当社入社 2011年12月 無機材料事業部製造部長 2014年10月 無機材料事業部第二生産部長 2015年６月 取締役生産技術本部長兼堺事業所長 2019年９月 取締役小名浜事業所長 2021年６月 執行役員小名浜事業所長 2022年６月 取締役執行役員小名浜事業所長兼生産技術副本部長 2023年６月 取締役執行役員小名浜事業所長兼大剣工場長兼生産技術副本部長 2023年10月 取締役執行役員小名浜事業所長兼生産技術本部副本部長 2024年６月 取締役執行役員小名浜事業所長兼生産技術本部長（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 15,535 普通株式以外 0 |
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| 3 | 服部 浩之 | 取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長 | 1988年４月 当社入社 2014年６月 カイゲンファーマ㈱業務管理部長 2015年４月 同社総務部長兼管理部長 2017年６月 同社取締役総務部長兼管理部長 2018年10月 同社取締役総務部長 2020年６月 当社取締役経営戦略副本部長兼経理部長兼コンプライアンス・リスク管理推進部長 2021年５月 取締役経営戦略副本部長兼経理部長 2021年６月 取締役執行役員経営戦略副本部長兼経理部長 2023年6月 取締役執行役員経営戦略本部長兼経理部長（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 7,384 普通株式以外 0 |
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| 4 | 真柄 光一郎 | 取締役 執行役員 研究開発本部長 | 1990年４月 当社入社 2018年９月 機能材料部長 2019年４月 小名浜事業所松原工場長 2022年6月 執行役員研究開発本部副本部長 2023年9月 執行役員研究開発本部副本部長 2024年６月 取締役執行役員研究開発本部長（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 2,529 普通株式以外 0 |
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| 5 | 伊藤 善計 | 取締役 | 1983年４月 味の素㈱入社 2005年４月 アメリカ味の素㈱副社長 2006年８月 味の素㈱川崎工場次長 2008年10月 同社生産統括センター長 2013年７月 同社理事川崎事業所長兼川崎工場長 2017年７月 クノール食品㈱代表取締役社長 2019年４月 味の素食品㈱専務取締役 2020年７月 味の素㈱アドバイザー 2021年６月 当社取締役(現在に至る) 2023年３月 カンロ㈱社外取締役（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 1,069 普通株式以外 0 |
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| 6 | 和田 浩美 | 取締役 | 1983年４月 松下電器産業㈱（現パナソニックホールディングス㈱)入社 2010年４月 パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）理事 2016年３月 非営利標準化団体LinuxFoundation理事 2017年４月 パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社オートモーティブ開発本部プラットフォーム開発センター所長 2020年８月 同社オートモーティブ社開発本部顧問 2021年６月 株式会社今仙電機製作所社外取締役 2021年６月 当社取締役（現在に至る） 2022年４月 パナソニックオートモーティブシステムズ㈱R&D企画センター顧問 2022年６月 ㈱ｉ-Ｇｏｌｆスタジオ(現㈱ＨＩＲＯＺ)代表取締役(現在に至る) 2022年10月 パナソニックオートモーティブシステムズ㈱R&D企画センター非常勤顧問 2023年3月 ㈱シマノ社外取締役（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 1,069 普通株式以外 0 |
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| 7 | 松田 充功 | 取締役 | 1982年４月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 2005年４月 アステラス製薬株式会社技術本部サプライチェーン統轄部グローバル製品Ⅱグループリーダー 2006年４月 同社欧州子会社AstellasIrelandCo.,Ltd.取締役副社長兼ケリー工場長 2008年４月 同社技術本部技術戦略部長 2009年６月 同社執行役員技術本部技術戦略部長 2010年４月 同社執行役員技術本部長 2015年６月 同社上席執行役員技術本部長 2017年４月 同社上席執行役員製薬技術本部長 2019年４月 同社上席執行役員社長付 2019年６月 同社定年退職 2021年１月 個人事業主(コンサルティング業)(現在に至る) 2022年６月 当社取締役(現在に至る) |
(注)３ |
普通株式 1,650 普通株式以外 0 |
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| 8 | 宮川 壽夫 | 取締役 | 1985年４月 野村證券株式会社入社 2001年９月 米国トムソンファイナンシャルコンサルティンググループシニアディレクター 2007年８月 野村證券株式会社IBコンサルティング部上級専任職エグゼクティブ・マネージャー 2010年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院経営学研究科専任講師 2010年10月 同大学大学院経営学研究科准教授 2014年４月 同大学大学院経営学研究科教授（現在に至る） 2015年３月 ワシントン大学（UniversityofWashington）客員研究員 2015年６月 株式会社杉村倉庫社外取締役 2020年４月 一橋大学大学院経営管理研究科客員研究員 2022年６月 株式会社杉村倉庫社外取締役監査等委員（現在に至る） 2024年６月 当社取締役（現在に至る） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 高松 輝也 | 常勤監査役 | 1983年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 2002年７月 同社本店営業部プライベートバンキング推進室長 2003年２月 同社本店営業部統括マネージャー 2005年６月 同社千住支店長 2007年６月 三菱UFJ信託銀行㈱渋谷支店長兼渋谷中央支店長 2010年４月 同社札幌支店長 2012年２月 三菱UFJ代行ビジネス㈱常務取締役 2020年４月 同社顧問 2020年６月 当社常勤監査役（現在に至る） |
(注)４ |
普通株式 1,367 普通株式以外 0 |
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| 10 | 潮 比呂志 | 常勤監査役 | 1986年４月 シャープ株式会社入社 2006年６月 SharpElectronics(Europe)GmbH管理本部経理部長 2008年４月 SharpElectronicsFranceS.A.取締役管理統轄 2013年４月 SharpElectronics(Europe)Ltd.欧州家電販売分社管理部部長 2015年1月 同社経理・財務本部管理部部長 2015年10月 同社欧州内部監査室室長 2017年２月 シャープ株式会社監査部海外監査グループ部長 2022年３月 同社退社 2024年６月 当社常勤監査役（現在に至る） |
(注)４ |
普通株式 200 普通株式以外 0 |
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| 11 | 安田 智則 | 監査役 | 1996年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年４月 公認会計士登録 2011年５月 同法人パートナー 2023年６月 同法人退所 2023年７月 みのり監査法人パートナー 2024年６月 当社監査役（現在に至る） |
(注)４ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
（注）１ 取締役 伊藤善計、和田浩美、松田充功、宮川壽夫の各氏は、社外取締役です。２ 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 当社では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
氏名
職名
執行役員
徳永 宏
小名浜事業所副所長、小名浜事業所第一工場長
執行役員
田畑 啓一
堺事業所長
執行役員
茨木 亘
営業本部長
執行役員
大釜 信治
経営戦略本部副本部長、経営企画部長
執行役員
森岡 明
管理本部長
執行役員
中尾 日六士
研究開発本部副本部長、研究開発本部Ｒ＆Ｄ推進部長
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏 名
生 年 月 日
略 歴
所有株式数(株)
森田 博
1977年７月26日生
2000年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング
ス株式会社)入社
2004年３月 同社 退社
2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)
弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所
2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士
(現在に至る)
０
堺化学工業株式会社 有価証券報告書－第130期(2024/04/01－2025/03/31)
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