役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 孝久 | 代表取締役 取締役社長 社長執行役員 CEO | 1982年４月 旭硝子㈱（現ＡＧＣ㈱）入社 2005年７月 同社エレクトロニクス＆エネルギー事業本部光部品事業部プレーナーデバイス部長 2006年７月 同社エレクトロニクス＆エネルギー事業本部プレーナーデバイス部長 2008年１月 同社エレクトロニクス＆エネルギー事業本部光部品事業部長 2009年７月 同社電子カンパニーエレクトロニクス事業本部光部品事業部長 2015年１月 同社電子カンパニー電子部材事業本部長 2016年１月 同社執行役員電子カンパニー電子部材事業本部長 2020年３月 当社顧問 2020年６月 代表取締役社長社長執行役員 2022年６月 代表取締役社長社長執行役員CEO（現任） |
(注)３ |
普通株式 20,883 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 井口 吉忠 | 代表取締役 副社長執行役員 CFO 管理部門担当 | 1982年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2009年５月 同行金融法人部長 2011年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱常務執行役員 2019年１月 当社顧問 2019年４月 常務執行役員管理部門担当役員、経営企画部長 2019年６月 取締役常務執行役員管理部門担当役員、経営企画部長 2022年６月 代表取締役専務執行役員CFO管理部門担当 2024年４月 代表取締役副社長執行役員CFO管理部門担当（現任） |
(注)３ |
普通株式 10,527 普通株式以外 0 |
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| 3 | 長谷川 幸伸 | 取締役 常務執行役員 CTO 研究開発センター長 安全・品質・環境管理部担当 | 1985年４月 当社入社 2010年６月 当社魚津・早月工場製造部長 2013年４月 当社機能製品事業本部機能樹脂事業部長 2016年４月 当社執行役員機能製品事業本部機能樹脂事業部長兼大阪支店長 2018年４月 当社執行役員フィルム・シート事業本部長 2018年６月 当社取締役執行役員フィルム・シート事業本部長 2020年４月 当社取締役執行役員電子・機能製品事業本部長安全・品質・環境管理部担当 2021年６月 当社取締役執行役員技術担当役員、魚津・早月工場長、研究開発センター長安全・品質・環境管理部担当事業開拓・開発部担当 2022年４月 当社取締役常務執行役員技術担当役員、魚津・早月工場長、研究開発センター長安全・品質・環境管理部担当 2024年４月 当社取締役常務執行役員CTO研究開発センター長安全・品質・環境管理部担当（現任） |
(注)３ |
普通株式 9,009 普通株式以外 0 |
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| 4 | 横田 祐一 | 取締役 常務執行役員 電子・機能製品事業本部長 兼経営企画部 | 1985年４月 当社入社 2001年４月 当社電材事業部電材第二部長 2004年４月 当社電子部材事業部プリント基板ビジネスユニットリーダー 2012年４月 当社電子部材事業部セラミック基板ビジネスユニットリーダー 2013年４月 当社電子・光学製品事業本部光学製品事業推進部長 2015年４月 当社電子・光学製品事業本部電子部材事業部長 2018年４月 当社執行役員電子・機能製品事業本部企画・製造管理室長 2021年４月 当社執行役員経営企画部長 2021年６月 当社取締役執行役員経営企画部長 2025年６月 当社取締役常務執行役員電子・機能製品事業本部長兼経営企画部（現任） |
(注)３ |
普通株式 3,962 普通株式以外 0 |
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| 5 | 吉岡 早月 | 取締役 | 2010年11月 最高裁判所司法研修所入所 2011年12月 同上終了 弁護士登録 弁護士法人小野総合法律事務所入所 2021年６月 任期付公務員として個人情報保護委員会へ出向 2023年６月 弁護士法人小野総合法律事務所復職 当社取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 門向 裕三 | 取締役 | 1983年４月 ㈱日立製作所入社 2001年６月 同社機械研究所第五部長 2009年７月 日立オートモティブシステムズ㈱エンジン機構事業部設計開発本部長 2010年４月 UNISIAOFGEORGIACORPORATION取締役社長 2019年４月 日立オートモティブシステムズ㈱代表取締役エグゼクティブヴァイスプレジデント日本統括本部長 2021年１月 日立Astemo㈱シニアヴァイスプレジデント日本統括本部長 2022年４月 同社トランスフォーメーションオフィス同社エグゼクティブアドバイザー 2024年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 林 文明 | 常勤監査役 | 1984年４月 旭硝子㈱（現ＡＧＣ㈱）入社 2015年１月 同社資材・物流部長 2017年１月 同社執行役員資材・物流部長 2021年１月 同社執行役員社長付 2021年３月 同社執行役員退任 2021年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 澤田 征洋 | 常勤監査役 | 1986年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2001年11月 同社デジタルカメラビジネス事業部門事業企画、経営管理担当部長、統括部長 2004年11月 同社社内ベンチャーカンパニー経営管理、製販オペレーション担当部長 2010年６月 同社セールス＆マーケティング部門経営企画、経営管理統括部長 2013年６月 同社オペレーション部門SCM戦略、企画統括部長、ソニー太陽株式会社取締役 2016年４月 同社デザイン部門経営企画、経営管理担当部長 2017年２月 ソニーマーケティング㈱等グループ会社監査役 2019年11月 ㈱フロンテッジCFO 2020年６月 ㈱フロンテッジ執行役員CFO 2023年９月 ㈱フロンテッジ執行役員CFO、ソニーグループ㈱ 2024年６月 当社監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 9 | 江見 睦生 | 監査役 | 1992年３月 公認会計士登録（現任） 1996年２月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2001年５月 同所社員（パートナー） 2008年７月 同所シニアパートナー 2013年７月 同所金融部副部長 2014年７月 同所金融部・金融事業部部長 2016年２月 同所常務理事（金融事業担当） 2019年10月 同所社内評議員 2021年６月 当社監査役（現任） 2021年７月 日本公認会計士協会自主規制本部長 |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１ 取締役のうち、吉岡早月、門向裕三の両氏は社外取締役であります。２ 監査役３名は、全員社外監査役であります。３ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。４ 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
石 倉 昭 裕
1955年９月14日生
1979年４月
当社入社
6,000
2007年４月
経営企画部長兼業務監査室長
2007年６月
取締役総務部、法務室、経理部、購買部管掌、経営企画部長兼業務監査室長
2012年６月
常務取締役管理部門担当役員、経営企画部長
2013年６月
ビニフレーム工業㈱代表取締役社長
2019年４月
2020年４月
2020年７月
2021年６月
同社代表取締役会長
同社顧問
当社常勤監査役
常勤監査役退任
2021年６月
当社補欠監査役
７ 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員12名の構成は次のとおりであります。
役職名
氏名
担当業務
※ 社長執行役員
杉 山 孝 久
CEO
※ 副社長執行役員
井 口 吉 忠
CFO 管理部門担当
※ 常務執行役員
長谷川 幸 伸
CTO 研究開発センター長、安全・品質・環境管理部担当
※ 常務執行役員
横 田 祐 一
電子・機能製品事業本部長 兼 経営企画部
執行役員
竹 田 幸 弘
生産技術センター長
執行役員
角 田 尚 久
管理部門副担当、経理部長
執行役員
竹 内 利 二
総務部長 兼 法務室長
執行役員
三 宅 弘
アドバンストフィルム事業本部長 兼 企画管理室長
兼 NCI HOLDING(THAILAND) CO., LTD. 出向（代表取締役社長）
執行役員
飯 塚 誠
電子・機能製品事業本部 電子素材部長
執行役員
河 村 龍 也
電子・機能製品事業本部 機能化学品部長
執行役員
熊 倉 克 一
経営企画部長
執行役員
松 本 幸 二
電子・機能製品事業本部 企画管理室長 兼 大阪営業所長
※印の４名は、取締役を兼務しております。
日本カーバイド工業株式会社 有価証券報告書－第126期(2024/04/01－2025/03/31)
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