役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 裕司 | 代表取締役社長 社長執行役員 成長施策推進センター長 | 1985年３月 特種製紙㈱入社 2006年３月 同理事営業本部副本部長兼営業企画部長特種紙商事㈱（現㈱ＴＴトレーディング）代表取締役社長 2009年６月 当社執行役員特種製紙㈱執行役員営業開発本部長 2011年６月 当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長 2012年６月 同取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長 2014年６月 同取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長 2016年４月 同代表取締役社長社長執行役員（現職） 2023年４月 同成長施策推進センター長（現職） |
（注） ２ |
普通株式 5,446 普通株式以外 0 |
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| 2 | 渡邊 克宏 | 取締役副社長 副社長執行役員 コーポレートセンター長 | 1983年４月 キヤノン㈱入社 1999年４月 東海パルプ㈱入社 2010年６月 当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長 2013年７月 同マネージングディレクター社長室経営企画部長 2014年６月 同取締役執行役員総合開発センター長 2016年４月 同取締役執行役員産業素材カンパニーCEO 2017年７月 同取締役執行役員生活商品カンパニーCOO 2018年６月 同取締役執行役員生活商品カンパニーCEO㈱トライフ代表取締役社長 2020年４月 同取締役執行役員生活商品事業本部長 2021年７月 同パッケージ本部担当 2022年７月 同取締役常務執行役員基盤事業推進センター長兼生活商品事業本部長 2024年７月 同取締役副社長副社長執行役員コーポレートセンター長（現職） |
（注） ２ |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
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| 3 | 佐野 倫明 | 取締役 常務執行役員 基盤事業推進センター長 兼生活商品事業本部長 | 1989年４月 大昭和製紙㈱入社 2004年12月 特種製紙㈱入社 2010年６月 当社執行役員特殊素材事業グループ三島工場長 2014年６月 同執行役員社長室経営企画本部長 2015年６月 同執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長 2016年６月 同取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長 2016年10月 同取締役執行役員経営企画管理室南アルプス事業本部長新東海製紙㈱代表取締役社長 2017年７月 同取締役執行役員産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長 2019年６月 同取締役執行役員産業素材カンパニーCEO 2020年４月 同取締役執行役員産業素材事業本部長兼資源再活用本部担当 2021年７月 同取締役執行役員経営企画本部長 2022年７月 同取締役常務執行役員コーポレートセンター長兼自然環境活用本部長 2023年４月 同取締役常務執行役員コーポレートセンター長 2024年７月 同取締役常務執行役員基盤事業推進センター長兼生活商品事業本部長（現職） |
（注） ２ |
普通株式 600 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 大沼 裕之 | 取締役 上席執行役員 特殊素材事業本部長 | 1987年３月 特種製紙㈱入社 2013年７月 当社特殊素材事業グループ営業本部長 2014年６月 同執行役員特殊素材事業グループ営業本部長 2016年４月 同執行役員特殊素材カンパニーCEO 2016年６月 同取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO 2020年４月 同取締役執行役員特殊素材事業本部副事業本部長兼コアビジネスセンター長 2021年７月 同取締役執行役員特殊素材事業本部長 2023年７月 同取締役上席執行役員特殊素材事業本部長兼営業本部長 2024年７月 同取締役上席執行役員特殊素材事業本部長（現職） |
（注） ２ |
普通株式 1,073 普通株式以外 0 |
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| 5 | 福井 里司 | 取締役 上席執行役員 環境関連事業本部長 | 1990年３月 特種製紙㈱入社 2002年８月 当社経理財務部長 2016年４月 同執行役員経営企画管理室経営企画本部長 2020年４月 同執行役員資源再活用本部長 2020年７月 同執行役員資源再活用本部長 ㈱レックス代表取締役社長 2023年４月 同執行役員環境関連事業本部長兼資源再活用本部長 トーエイホールディングス㈱代表取締役社長 2023年７月 同上席執行役員環境関連事業本部長兼資源再活用本部長 2024年４月 ㈱貴藤ホールディングス代表取締役社長 2024年７月 当社取締役上席執行役員環境関連事業本部長（現職） |
（注） ２ |
普通株式 1,319 普通株式以外 0 |
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| 6 | 磯貝 明 | 取締役 | 1985年９月 TheInstituteofPaperChemistry化学科博士研究員 1986年９月 東京大学農学部採用 2003年５月 同大学院農学生命科学研究科教授 2020年４月 同特別教授（現職） 2020年６月 当社社外取締役（現職） （重要な兼職の状況） 東京大学特別教授 |
（注） ２ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
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| 7 | 石川 雄三 | 取締役 | 1985年９月 第二電電㈱入社（現KDDI㈱） 2016年６月 KDDI㈱代表取締役執行役員副社長 2019年６月 JCOM㈱代表取締役会長 2020年６月 同代表取締役社長 2022年４月 同特別顧問 2022年６月 当社社外取締役（現職） 2022年７月 KDDI㈱顧問 2024年12月 ㈱エムティーアイ社外取締役（現職） （重要な兼職の状況） ㈱エムティーアイ社外取締役 |
（注） ２ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 宮下 律江 | 取締役 | 1986年４月 ㈱JALインフォテック入社 2001年７月 同経営企画部課長 2015年10月 同執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部 2018年10月 ㈱ブライトン・コンサルティング取締役 2018年12月 ㈱エターナリア設立代表取締役（現職） 2022年６月 ㈱遠藤照明社外取締役（現職） 2023年６月 当社社外取締役（現職） 2024年６月 日東富士製粉㈱社外取締役（監査等委員）（現職） （重要な兼職の状況） ㈱エターナリア代表取締役 ㈱遠藤照明社外取締役 日東富士製粉㈱社外取締役（監査等委員） |
（注） ２ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 9 | 長坂 隆 | 取締役 （監査等委員） | 1979年４月 監査法人中央会計事務所入所 1981年６月 公認会計士登録 1998年７月 中央監査法人代表社員 2005年５月 中央青山監査法人監査部長 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事 2010年８月 同シニアパートナー 2019年６月 長坂隆公認会計士事務所代表（現職）㈱コンテック社外取締役当社社外監査役 2020年１月 パーク24㈱社外取締役 2020年５月 イオンフィナンシャルサービス㈱社外取締役（現職） 2022年６月 当社社外取締役 2022年11月 パーク24㈱社外取締役（監査等委員）（現職） 2023年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現職） （重要な兼職の状況） 長坂隆公認会計士事務所代表パーク24㈱社外取締役（監査等委員）イオンフィナンシャルサービス㈱社外取締役 |
（注） ３ |
普通株式 500 普通株式以外 0 |
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| 10 | 檜垣 直人 | 取締役 （監査等委員） | 2002年10月 弁護士（現職） 2008年４月 檜垣総合法律事務所設立（現職）筑波大学法科大学院講師（非常勤）（現職） 2022年６月 当社社外監査役 2023年６月 日本リーテック㈱社外取締役（現職）当社社外取締役（監査等委員）（現職） （重要な兼職の状況） 檜垣総合法律事務所代表日本リーテック㈱社外取締役 |
（注） ３ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 11 | 大和 加代子 | 取締役 （監査等委員） | 2006年10月 弁護士（現職）三羽・山﨑法律事務所入所 2015年１月 みとしろ法律事務所入所パートナー 2016年２月 新宿法律事務所入所パートナー 2019年６月 ㈱ハーバー研究所社外取締役（監査等委員） 2023年６月 ㈱アトム社外取締役（監査等委員）当社社外取締役（監査等委員）（現職） 2024年４月 法律事務所キノール東京入所パートナー 2024年10月 大和・松本法律事務所設立（現職） （重要な兼職の状況） 大和・松本法律事務所代表 |
（注） ３ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
（注）１ 磯貝明、石川雄三、宮下律江、長坂隆、檜垣直人、大和加代子の各氏は、社外取締役であります。２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月26日の定時株主総会の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年６月28日の定時株主総会の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（株）
姫野 博昭
1964年
８月４日生
2000年11月
弁護士（現職）
2018年４月
2019年４月
国立大学法人筑波大学ビジネスサイエンス系教授（現職）
明治大学法科大学院兼任講師（現職）
[重要な兼職の状況]
弁護士
（注）
２
－
（注）１ 姫野博昭氏は、補欠の社外取締役であります。
２ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
特種東海製紙株式会社 有価証券報告書－第18期(2024/04/01－2025/03/31)
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