役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高 大輔 | 取締役社長(代表取締役) | 1994年４月 海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課入隊 2000年４月 プラザ商事㈱入社 2004年８月 GAUDI㈱取締役(現任) 2004年８月 プラザ商事㈱取締役 2010年８月 当社入社 2013年９月 当社代表取締役社長(現任) 2014年12月 ウェルネスイノベーション㈱取締役 2015年６月 GNEXT㈱取締役(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス代表取締役社長 2017年５月 ㈱ランセカンド取締役(現任) 2019年９月 ㈱ランウェルネス取締役 |
(注)３ |
普通株式 113,200 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 笠間 匠 | 専務取締役 | 1998年11月 当社入社 2008年７月 当社自遊空間事業部部長 2013年９月 当社専務取締役外販事業部本部長(現任) 2017年５月 ㈱ランセカンド取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 7,800 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 面髙 英雄 | 常務取締役 | 1995年４月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱ＳＢＩ新生銀行)入行 1998年12月 京セラ㈱入社 2001年６月 ㈱セブンイレブン・ジャパン入社 2007年６月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱取締役 2009年３月 当社入社 2013年９月 当社常務取締役経営企画本部長(現任) 2015年９月 当社管理本部長(現任) 2017年５月 ㈱ランセカンド取締役(現任) 2019年９月 ㈱ランウェルネス代表取締役社長 |
(注)３ |
普通株式 7,900 普通株式以外 0 |
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| 4 | 照井 則男 | 取締役 | 1980年４月 ㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス)入社 1996年５月 日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱)入社 2002年７月 同社情報システム企画部マネージャー 2003年２月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 2008年４月 同社Vice-President情報システム部本部長 2015年11月 ㈱AOKIホールディングス入社執行役員情報システム本部副本部長 2018年６月 同社常務取締役 2018年12月 同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長 2019年６月 同社グループ情報システム担当 2022年６月 同社代表取締役副社長 2022年９月 当社取締役(現任) 2023年１月 ㈱AOKIホールディングスグループ人事・システム担当 2023年６月 同社取締役副社長執行役員グループ事業戦略・システム管掌 2024年９月 同社取締役副社長執行役員グループ事業戦略・デジタル管掌(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 中谷 健二 | 取締役 | 2006年４月 公認会計士登録 2007年３月 公認会計士中谷健二会計事務所設立 2013年12月 東京弁護士会登録 2013年12月 小林・福井法律事務所入所 2014年１月 中谷公認会計士事務所設立(現任) 2022年９月 当社社外取締役(現任) 2023年４月 リバーフィールド㈱社外監査役(現任) 2024年４月 レーヴ法律事務所入所(現任) 2024年９月 ㈱幼保経営サービス取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 加藤 洋平 | 取締役 | 2013年12月 東京弁護士会登録やざわ法律事務所(現任) 2019年４月 東京弁護士会常議員日本弁護士連合会代議員 2022年４月 東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属) 2022年９月 当社社外取締役(現任) 2024年１月 財団法人交通事故紛争処理センター(現任) 2024年４月 東京弁護士会紛議調停委員会委員(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 荒井 春奈 | 取締役 | 2014年12月 弁護士登録 2015年１月 独立行政法人日本司法支援センター入所 2019年１月 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所入所(現任) 2022年９月 当社社外取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 遠藤 進 | 常勤監査役 | 2006年３月 ㈱グローバルファクトリー入社 2010年９月 当社常勤監査役(現任) 2015年10月 ㈱ランウェルネス監査役 2017年５月 ㈱ランセカンド監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 山本 安志 | 監査役 | 1978年９月 山本安志法律事務所所長(現任) 2011年９月 当社社外監査役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 中藤 力 | 監査役 | 1989年９月 Weil,Gotshal&Manges法律事務所ニューヨーク事務所勤務 1990年８月 日比谷総合法律事務所(現任) 2011年９月 当社社外監査役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決された場合の補欠監査役の状況及び任期は次のとおりとなります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
佐野 高王
1976年３月22日
2002年10月
弁護士登録
2007年10月
佐野法律事務所開設(現任)
(注)
―
(注) 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
(注) １．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
佐野 高王
1976年３月22日
2002年10月
弁護士登録
2007年10月
佐野法律事務所開設(現任)
(注)
―
(注) 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
(注) １．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
株式会社ランシステム 有価証券報告書－第37期(2024/04/01－2025/03/31)
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