役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外山 晋吾 | 代表取締役社長 | 1995年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年７月 Deloitte&ToucheLosAngeles事務所入所 2002年３月 株式会社エディオン入社 2004年６月 同社取締役就任 2008年10月 株式会社リクルートホールディングス入社 2016年３月 株式会社オートバックスセブン入社 2018年１月 株式会社トラスト・テック（現株式会社オプンアップグループ）執行役員就任 2023年８月 株式会社ONGAESHIHoldings入社 2023年12月 当社執行役員副社長就任 2024年７月 日本公認会計士登録 2025年２月 当社代表取締役社長就任(現任) |
注３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 2 | 髙橋 伸彰 | 取締役会長 | 2001年４月 オリックス株式会社入社社 2003年６月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2005年６月 当社設立当社取締役就任 2006年１月 当社代表取締役就任 2007年３月 当社代表取締役社長就任 2015年10月 当社代表取締役就任 2017年２月 当社取締役就任(2018年２月退任) 2020年２月 ファルス株式会社設立同社代表取締役就任(現任) 2023年２月 当社取締役就任 2023年12月 当社代表取締役会長就任 2024年４月 大和大学政治経済学部グローバルビジネス学科特任准教授(現任) 2024年６月 一般社団法人WAOJETokyo代表理事就任(現任) 2025年２月 当社取締役会長就任(現任) |
注３ |
普通株式 1,475,100 普通株式以外 0 |
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| 3 | 金子 麻理 | 取締役 | 1986年４月 日本IBM株式会社入社 2002年３月 一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了 2006年８月 米国公認会計士登録 2006年９月 FujitaRashiUSACorp.入社同社会計担当責任者 2008年６月 BeniLLC設立代表就任 2014年１月 当社入社 2014年２月 当社常勤監査役就任 2022年２月 当社取締役(常勤監査等委員)就任 2022年６月 株式会社モリタホールディングス社外監査役就任 2023年２月 当社代表取締役社長就任 2024年６月 株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任) 2025年２月 当社取締役就任(現任) |
注３ |
普通株式 16,800 普通株式以外 0 |
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| 4 | 柳澤 大輔 | 取締役 | 1996年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 1998年８月 合資会社カヤック設立無限責任社員 2005年１月 株式会社カヤック設立代表取締役就任(現任) 2015年９月 株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任) 2015年11月 株式会社プラコレ取締役就任(現任) 2017年５月 稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任) 2019年10月 INCLUSIVE株式会社社外取締役就任(現任) 2021年５月 株式会社カヤックゼロ代表取締役就任(現任) 2022年11月 株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任) 2023年２月 当社社外取締役就任(現任) 2024年４月 琉球フットボールクラブ株式会社代表取締役就任(現任) |
注３ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 5 | 松本 直人 | 取締役監査等委員 | 2002年４月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2016年１月 同社代表取締役社長就任 2017年６月 株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任) 2022年７月 株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任) 2022年８月 株式会社神戸大学キャピタル取締役就任(現任) 2022年９月 株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任) 2023年２月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年３月 株式会社Kips取締役就任 2023年６月 株式会社ココペリ社外取締役就任(現任) 2024年11月 TeamLocalCapital株式会社代表取締役就任(現任) CrewwCapital株式会社代表取締役就任(現任) |
注４ |
普通株式 8,600 普通株式以外 0 |
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| 6 | 川中 浩平 | 取締役監査等委員 | 2006年10月 弁護士登録モリソン・フォースター法律事務所（旧伊藤見富法律事務所）入所 2010年７月 財務省関東財務局（法務監査官、特定任期付職員）入所 2014年９月 一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会監事就任(現任) 2015年４月 ユナイト法律会計事務所設立代表パートナー就任(現任) 2017年３月 SAMURAI証券株式会社監査役就任(現任) 2017年８月 Holoeyes株式会社監査役就任(現任)e-Netホールディングス株式会社監査役就任(現任) 2017年９月 ファンズ株式会社社外取締役就任(現任)弁護士法人ユナイト法律会計事務所設立代表社員就任(現任) 2017年10月 WealthParkAlternativeInvestments株式会社監査役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人日本クラウドファンディング協会監事就任(現任) 2019年４月 e-Net少額短期保険株式会社監査役就任(現任) 2019年６月 株式会社IACEトラベル社外取締役就任(現任) 2021年１月 ファルス株式会社監査役就任(現任) 2021年８月 LAETOLI株式会社社外取締役就任(現任) 2022年２月 株式会社リヴ社外取締役就任(現任) 2023年７月 株式会社こむぎの監査役就任(現任) 2024年２月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
普通株式 400 普通株式以外 0 |
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| 7 | 矢本 浩教 | 取締役監査等委員 | 2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年７月 公認会計士登録 2006年９月 税理士登録 2011年10月 矢本公認会計士事務所入所（現任） 2012年６月 清友監査法人代表社員就任（現任） 2013年６月 公認会計士協会近畿会監査会計委員会副委員長・会報部副部長 2016年６月 公認会計士協会近畿会公益法人小委員会委員長 2018年５月 一般社団法人SDGs推進士業協会社員・理事 2019年６月 公認会計士協会近畿会会員業務推進部長 2022年３月 アミタホールディングス株式会社社外監査役就任（現任） 2024年２月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役柳澤大輔は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、川中浩平及び矢本浩教は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2025年２月18日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年２月21日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、企画開発事業部長兼アセット開発事業部長 肥塚昌隆、プロパティマネジメント・パートナー開拓管掌 小豆澤信也、企画開発事業部副事業部長兼テナント戦略事業部長兼エリア開発事業部長兼関西支店長 福嶋宏聡、人事部長 吉水将浩、フィル・コンストラクション代表取締役社長高野隆の５名で構成されております。
株式会社フィル・カンパニー 有価証券報告書－第20期(2023/12/01－2024/11/30)
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