役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田 泰夫 | 代表取締役 会長 | 1967年11月 有限会社デン時計店（後に有限会社デンに社名変更）入社 1978年７月 同社取締役 1990年９月 当社設立代表取締役社長 2019年11月 当社代表取締役会長（現任） |
(注)１ |
普通株式 558,200 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 前原 聡 | 代表取締役 社長 | 1991年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2004年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 2012年９月 株式会社トライアルカンパニー入社 2014年10月 株式会社トライアル開発代表取締役社長 2017年６月 株式会社トライアルカンパニー取締役 2018年６月 同社専務取締役 2020年６月 当社入社専務執行役員 2020年11月 当社専務取締役 2022年１月 ジットグループ株式会社社外取締役 2022年12月 株式会社ＡｂＨｅｒｉ代表取締役（現任） 2023年10月 株式会社Ｎｏ．取締役（現任） 2024年７月 ジット株式会社社外取締役（現任） 2025年６月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
普通株式 12,300 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 田 篤史 | 取締役副社長 | 1992年４月 当社入社 2002年10月 当社取締役 2005年６月 当社常務取締役第一営業企画部長 2006年７月 当社常務取締役総務部長 2008年３月 当社取締役経営企画部長 2009年１月 当社取締役営業本部長 2015年９月 当社取締役事業推進部長 2018年１月 当社取締役情報推進部長 2019年11月 当社代表取締役社長 2023年９月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2025年６月 当社取締役副社長（現任） |
(注)１ |
普通株式 587,500 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 丸山 誠 | 取締役管理部長 | 1997年４月 株式会社キムラヤ入社 2008年１月 当社入社 2010年12月 当社執行役員営業部副部長 2015年９月 当社商品部長 2017年９月 当社執行役員店舗開発部長 2021年11月 当社取締役社長室長兼店舗開発部長 2024年９月 当社取締役社長室長兼店舗開発部長兼営業部長 2025年６月 当社取締役管理部長（現任） |
(注)１ |
普通株式 5,380 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 平住 明子 | 取締役 商品本部長 | 2007年２月 当社入社 2017年９月 当社商品部長 2020年６月 当社執行役員商品部長 2021年10月 当社執行役員商品本部長兼商品開発部長 2024年11月 当社執行役員商品本部長 2024年11月 当社取締役商品本部長（現任） |
(注)１ |
普通株式 980 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 庄司 匡 | 取締役 （監査等委員） | 1984年４月 野村證券株式会社入社 2014年５月 株式会社トライアルカンパニー出向（部付き部長） 2018年６月 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社出向 2024年９月 当社顧問 2024年11月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 久保 達弘 | 取締役 （監査等委員） | 2005年10月 弁護士登録（現在東京弁護士会）フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所東京オフィス入所 2009年10月 三井物産株式会社法務部出向（～2011年６月） 2011年８月 米国ペンシルバニア大学ロースクール留学 2012年５月 同ロースクール法学修士課程卒業 2012年９月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所東京オフィス退所 2012年10月 松田綜合法律事務所入所 2016年４月 同法律事務所パートナー弁護士（現任） 2022年11月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 太田 美和子 | 取締役 （監査等委員） | 1991年９月 富士通株式会社入社 1997年10月 ひまわり法律事務所入所 2002年10月 株式会社ブレインリード入社 2006年４月 株式会社リアル・フリート（現amadana株式会社）入社 2009年12月 東京港税理士法人（現プライム税理士法人）入所 2013年６月 株式会社ネスト入社（現任） 2014年１月 青山外苑会計事務所（現AoyamaAccounting税理士法人）入所 2014年12月 税理士試験５科目合格 2015年４月 長谷川正和税理士事務所入所（現ESネクスト税理士法人） 2015年６月 税理士登録（東京税理士会） 2017年５月 太田美和子税理士事務所設立代表（現任） 2019年６月 東京税理士会京橋支部幹事・委員受嘱（現任） 2021年６月 東京税理士会本会委員受嘱（現任） 2023年11月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。２．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。３．取締役副社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。４．久保 達弘及び太田 美和子の両氏は社外取締役であります。
５．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 庄司 匡、委員 久保 達弘、委員 太田 美和子
b.2025年11月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（株）
代表取締役
会長
田 泰夫
1947年10月24日
1967年11月
有限会社デン時計店（後に有限会社デンに社名変更）入社
1978年７月
同社取締役
1990年９月
当社設立 代表取締役社長
2019年11月
当社代表取締役会長（現任）
(注)１
558,200
代表取締役
社長
前原 聡
1967年10月29日
1991年４月
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2004年７月
みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向
2012年９月
株式会社トライアルカンパニー入社
2014年10月
株式会社トライアル開発 代表取締役社長
2017年６月
株式会社トライアルカンパニー取締役
2018年６月
同社専務取締役
2020年６月
当社入社 専務執行役員
2020年11月
当社専務取締役
2022年１月
ジットグループ株式会社 社外取締役
2022年12月
株式会社ＡｂＨｅｒｉ 代表取締役（現任）
2023年10月
株式会社Ｎｏ． 取締役（現任）
2024年７月
ジット株式会社 社外取締役（現任）
2025年６月
当社代表取締役社長（現任）
(注)１
12,300
取締役社長室長
田 篤史
1972年11月13日
1992年４月
当社入社
2002年10月
当社取締役
2005年６月
当社常務取締役第一営業企画部長
2006年７月
当社常務取締役総務部長
2008年３月
当社取締役経営企画部長
2009年１月
当社取締役営業本部長
2015年９月
当社取締役事業推進部長
2018年１月
当社取締役情報推進部長
2019年11月
当社代表取締役社長
2023年９月
当社代表取締役社長兼営業本部長
2025年６月
当社取締役副社長
2025年11月
当社取締役社長室長（現任）
(注)１
587,500
取締役管理部長
丸山 誠
1979年１月29日
1997年４月
株式会社キムラヤ入社
2008年１月
当社入社
2010年12月
当社執行役員営業部副部長
2015年９月
当社商品部長
2017年９月
当社執行役員店舗開発部長
2021年11月
当社取締役社長室長兼店舗開発部長
2024年９月
当社取締役社長室長兼店舗開発部長兼営業部長
2025年６月
当社取締役管理部長（現任）
(注)１
5,380
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（株）
取締役
商品本部長
平住 明子
1983年７月５日
2007年２月
当社入社
2017年９月
当社商品部長
2020年６月
当社執行役員商品部長
2021年10月
当社執行役員商品本部長兼商品開発部長
2024年11月
当社執行役員商品本部長
2024年11月
当社取締役商品本部長（現任）
(注)１
980
取締役
（監査等委員）
庄司 匡
1961年7月19日
1984年４月
野村證券株式会社入社
2014年５月
株式会社トライアルカンパニー出向（部付き部長）
2018年６月
野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社出向
2024年９月
当社顧問
2024年11月
当社取締役（監査等委員）（現任）
(注)２
-
取締役
（監査等委員）
久保 達弘
1978年３月14日
2005年10月
弁護士登録（現在東京弁護士会）
フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所 東京オフィス入所
2009年10月
三井物産株式会社法務部出向（～2011年６月）
2011年８月
米国ペンシルバニア大学ロースクール留学
2012年５月
同ロースクール法学修士課程卒業
2012年９月
フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所 東京オフィス退所
2012年10月
松田綜合法律事務所入所
2016年４月
同法律事務所パートナー弁護士（現任）
2022年11月
当社取締役（監査等委員）（現任）
(注)２
-
取締役
（監査等委員）
太田 美和子
1970年７月８日
1991年９月
富士通株式会社入社
1997年10月
ひまわり法律事務所入所
2002年10月
株式会社ブレインリード入社
2006年４月
株式会社リアル・フリート（現amadana株式会社）入社
2009年12月
東京港税理士法人（現プライム税理士法人）入所
2013年６月
株式会社ネスト入社（現任）
2014年１月
青山外苑会計事務所（現Aoyama Accounting税理士法人）入所
2014年12月
税理士試験５科目合格
2015年４月
長谷川正和税理士事務所入所
（現ESネクスト税理士法人）
2015年６月
税理士登録（東京税理士会）
2017年５月
太田美和子税理士事務所設立 代表（現任）
2019年６月
東京税理士会京橋支部 幹事・委員受嘱（現任）
2021年６月
東京税理士会本会 委員受嘱（現任）
2023年11月
当社取締役（監査等委員）（現任）
(注)２
-
計
1,164,360
（注）１．2025年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役社長室長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．久保 達弘及び太田 美和子の両氏は社外取締役であります。
５．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 庄司 匡、委員 久保 達弘、委員 太田 美和子
株式会社ハピネス・アンド・ディ 有価証券報告書－第35期(2024/09/01－2025/08/31)
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