役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 雅洋 | 取締役会長 | 1982年４月 当社入社 2008年４月 執行役員経営戦略センターコーポレートガバナンス室長、事業支援センター人財・総務室長(兼務)、不動産事業部長(兼務) 2009年４月 事業支援センター副センター長(兼務)、経営戦略センター経営戦略室長(兼務)、事業支援センター財経・情報室長(兼務) 2010年６月 取締役執行役員、事業支援センター長(兼務) 2012年１月 不動産事業管掌(兼務) 2012年６月 取締役常務執行役員、経営戦略センター副センター長(兼務) 2014年６月 経営戦略センター長(兼務) 2015年６月 取締役専務執行役員 2016年６月 代表取締役専務執行役員 2018年６月 代表取締役副社長 2019年３月 代表取締役社長 2025年３月 取締役会長(現職) |
(注)５ |
普通株式 95,325 普通株式以外 0 |
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| 2 | 石井 靖二 | 代表取締役取締役社長 | 1988年４月 当社入社 2011年４月 日清紡ブレーキ㈱執行役員摩擦材製造部長 2013年４月 同社常務執行役員戦略室長、生産部門長(兼務)、生産技術部長(兼務) 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2015年１月 同社ブレーキ開発部長 2015年４月 同社取締役副社長 2015年６月 当社執行役員 2017年６月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2019年３月 当社取締役執行役員 2023年３月 日清紡ブレーキ㈱取締役会長当社経営戦略センター副センター長 2024年３月 当社取締役常務執行役員、経営戦略センター長 2025年３月 当社代表取締役社長(現職) |
(注)５ |
普通株式 23,695 普通株式以外 0 |
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| 3 | 小洗 健 | 取締役常務執行役員 | 1982年４月 日本無線㈱入社 2010年４月 同社研究開発本部技術開発部長 2011年４月 同社研究開発本部研究所長 2012年４月 同社執行役員研究開発本部長 2012年６月2017年４月 同社研究所長同社技術本部副本部長 2017年６月 同社取締役執行役員、技術本部長、研究開発統括（兼務） 2019年４月 同社技術開発本部長、新規事業開発統括（兼務） 2020年３月 同社代表取締役社長（現職） 2021年３月 当社取締役専務執行役員 2022年３月 当社代表取締役専務執行役員 2025年３月 当社取締役常務執行役員(兼務、現職) |
(注)５ |
普通株式 14,773 普通株式以外 0 |
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| 4 | 塚谷 修示 | 取締役常務執行役員経営戦略センター長 | 1986年４月 当社入社 2014年１月 事業支援センター財経・情報室財経グループ担当部長 2015年６月 事業支援センター財経・情報室長 2018年４月 執行役員 2020年３月 取締役執行役員 2020年４月 経営戦略センター財経・情報室長 2024年３月 経営戦略センター副センター長 2025年３月 取締役常務執行役員(現職)、経営戦略センター長(現職) |
(注)５ |
普通株式 24,185 普通株式以外 0 |
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| 5 | 多賀 啓二 | 取締役 | 1973年４月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 1999年10月 同行都市開発部長 2002年６月 同行総務部長 2004年６月 同行理事 2008年10月 同行取締役常務執行役員 2009年６月 ㈱東京流通センター代表取締役副社長㈱テーアールシーサービス代表取締役社長 2013年６月 ㈱東京流通センター代表取締役社長㈱テーアールシーサービス取締役 2017年６月 DBJアセットマネジメント㈱取締役会長 2018年６月 同社顧問 2019年３月 当社社外取締役(現職) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 八木 宏幸 | 取締役 | 1981年４月 検事任官 2007年１月 東京地方検察庁特別捜査部長 2015年12月 東京地方検察庁検事正 2016年９月 最高検察庁次長検事 2018年７月 東京高等検察庁検事長 2019年３月 弁護士登録(現職) 2019年６月 公益財団法人国際研修協力機構（現公益財団法人国際人材協力機構）理事長(現職) 2020年３月 当社社外取締役(現職) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 谷 奈穂子 | 取締役 | 1978年４月 サントリー㈱入社 1980年６月 ㈱マーコム・インターナショナル入社 1985年９月 SEMIジャパン入職 2001年４月 ㈱セミコンダクタポータル入社 同社取締役 2002年11月 同社代表取締役 2007年６月 同社代表取締役社長（現職） 2021年３月 当社社外取締役（現職） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | リチャード ダイク | 取締役 | 1975年６月 ハーバード大学助教授 1976年９月 米国オハイオ州立大学助教授 1976年12月 米国オハイオ州政府東京駐在事務所長 1978年８月 日本ゼネラルエレクトリック㈱特殊材料事業部北太平洋地域販売部長 1982年12月 テラダイン㈱代表取締役 1988年９月 Teradyne,Inc.副社長 1999年３月 ティーシーエスジャパン㈱代表取締役 2008年９月 アルファナテクノロジー㈱取締役会長 2009年２月 テスト技術研究所㈱代表取締役（現職） 2010年１月 MattsonTechnology,Inc.取締役 2013年３月 LevitronixJapan㈱代表取締役 2023年３月 当社社外取締役(現職) |
(注)５ |
普通株式 1,800 普通株式以外 0 |
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| 9 | 生野 由紀 | 取締役 | 1986年４月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社東京支店入社 1994年９月 バンカース・トラスト・アジア証券会社東京支店入社 1996年１月 同社マネージングディレクター 1999年７月 ドイツ証券会社東京支店（現ドイツ証券㈱）入社同社債券本部マネージングディレクター 2007年５月 UBS証券会社東京支店（現UBS証券㈱）入社同社投資銀行本部マネージングディレクター 2020年５月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻非常勤講師 2022年11月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻客員准教授（現職） 2023年３月 当社社外取締役（現職） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 馬場 一訓 | 常勤監査役 | 1983年４月 当社入社 2009年４月 執行役員経営戦略センターコーポレートガバナンス室長、事業支援センター人財・総務室長(兼務) 2013年６月 事業支援センター副センター長 2014年６月 取締役執行役員日清紡テキスタイル㈱代表取締役社長 2016年６月 当社常務執行役員 2019年３月 当社取締役常務執行役員、経営戦略センター長 2024年３月 当社常勤監査役(現職) |
(注)６ |
普通株式 30,965 普通株式以外 0 |
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| 11 | 森田 謙一 | 常勤監査役 | 1990年３月 新日本無線㈱（現日清紡マイクロデバイス㈱）入社 2005年４月 同社総務本部経理部長 2011年４月 同社執行役員管理本部経営企画部長 2012年６月 同社管理本部長 2014年４月 同社常務執行役員電子デバイス事業部副事業部長 2015年６月 同社取締役執行役員、電子デバイス事業部副事業部長 2016年４月 同社管理本部長 2018年４月 同社取締役常務執行役員、事業部門統括 2018年９月 同社代表取締役社長 2021年３月 当社執行役員 2022年１月 日清紡マイクロデバイス㈱代表取締役専務執行役員、コーポレート統括本部長 2023年３月 当社常勤監査役（現職） |
(注)７ |
普通株式 17,645 普通株式以外 0 |
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| 12 | 山下 淳 | 監査役 | 1988年４月 弁護士登録(現職)田中・高橋法律事務所入所 2001年５月 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所 2011年５月 K&LGates外国法共同事業法律事務所入所 2014年10月 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所 2019年３月 当社社外監査役(現職) 2023年７月 アクアシス法律事務所入所（現職） |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 13 | 市場 典子 | 監査役 | 1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年７月 加藤忠男税理士事務所入所 1999年８月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2000年５月 公認会計士登録（現職） 2002年11月 市場公認会計士事務所開設同所代表（現職） 2008年８月 税理士登録（現職） 2008年10月 税理士法人アプライズ設立同社代表社員（現職） 2022年７月 いちごオフィスリート投資法人監督役員（現職） 2023年３月 当社社外監査役(現職) |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注)１ 取締役 多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャード ダイク及び生野由紀は、社外取締役です。
２ 監査役 山下淳及び市場典子は、社外監査役です。
３ 当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制を導入しています。
執行役員は、社長及び上記記載の取締役兼務の２名を含め、佐久間嘉一郎、吉岡圭一、野田卓哉、服部恭輝、増田敏浩、村田馨、芦田誠、熊川哲也、佐藤昌志の12名で構成されています。
４ 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
長 屋 文 裕
1965年
11月27日
1991年４月
判事補
―
2000年４月
検事転官
2003年３月
判事
2004年４月
最高裁判所裁判所調査官
2009年６月
弁護士登録(現職)
５ 任期は2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年間です。
６ 任期は2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から３年間です。
７ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年間です。
８ 取締役生野由紀の戸籍上の氏名は神﨑由紀です。
日清紡ホールディングス株式会社 有価証券報告書－第182期(2024/01/01－2024/12/31)
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