役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 秀吉 | 取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） | 1982年５月 東洋ホーム株式会社代表取締役 1993年５月 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス取締役 1994年６月 同社代表取締役社長（現任） 1995年５月 株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長（現任） 2000年12月 ＮＢＳカード株式会社（現株式会社アイフィンク）代表取締役会長 2007年４月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） 2008年６月 グラフテック株式会社代表取締役会長 2009年２月 株式会社あい設計代表取締役会長（現任） 2009年７月 グラフテック株式会社代表取締役社長、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） 2014年10月 ＮＢＳカード株式会社（現株式会社アイフィンク）代表取締役社長 2019年１月 グラフテック株式会社代表取締役会長（現任） 2023年４月 株式会社アイグリーズ代表取締役会長（現任） 2024年10月 岩崎通信機株式会社代表取締役会長（現任） 2025年８月 株式会社ナカヨ代表取締役会長（現任） |
(注）3 |
普通株式 10,908,400 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 荒川 康孝 | 取締役社長 (代表取締役) | 1989年４月 アイワ株式会社入社 2000年10月 アイワアメリカカナダ支店長 2002年10月 グラフテック株式会社入社 2004年４月 同社国内営業本部長 2005年５月 グラフテックアメリカインク社長 2009年９月 シルエットアメリカインク社長（現任） 2019年１月 グラフテック株式会社代表取締役社長（現任） 2020年９月 当社代表取締役社長（現任） 2022年11月 シルエットジャパン株式会社代表取締役社長（現任） |
(注）3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 山本 裕之 | 取締役 経営戦略本部長 | 1979年４月 株式会社東京スター銀行（旧東京相和銀行）入社 2001年４月 同行野沢支店長 2002年８月 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス入社グループ統括本部経営戦略室長 2007年４月 当社経営戦略部長 2009年７月 グラフテック株式会社監査役（現任） 2020年12月 当社経営戦略本部長株式会社ドッドウエルビー・エム・エス執行役員管理本部長 2022年８月 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス取締役管理本部長（現任） 2022年９月 当社取締役経営戦略本部長（現任） |
(注）3 |
普通株式 7,600 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 三田 浩司 | 取締役 管理本部長 | 1986年４月 グラフテック株式会社入社 2007年４月 同社営業本部情報機器営業統括部西日本グループ部長 2008年７月 同社情報機器営業本部長 2009年７月 同社取締役情報機器営業本部長 2019年４月 同社取締役経営企画室長 2023年11月 当社管理本部副本部長 2024年７月 当社管理本部長グラフテック株式会社取締役管理本部長（現任） 2024年９月 当社取締役管理本部長（現任） |
(注）3 |
普通株式 3,800 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 清水 慶典 | 取締役 | 1991年４月 飛鳥建設株式会社入社 1998年９月 株式会社塩見設計入社 2009年３月 株式会社あい設計執行役員広島支社長 2012年８月 同社代表取締役社長（現任）株式会社田辺設計取締役（現任） 2019年７月 株式会社根津設計取締役（現任） 2023年１月 株式会社アービカルネット代表取締役会長（現任） 2024年９月 当社取締役（現任） |
(注）3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 河本 博隆 | 取締役 | 1969年７月 通商産業省(現経済産業省)入省（鉱山石炭局石炭部炭政課） 1981年５月 中小企業庁長官官房総務課長補佐（総括班長） 1986年11月 静岡県商工部長 1988年６月 資源エネルギー庁公益事業部ガス事業課長 1992年６月 産業政策局商政課長 1993年６月 国土庁(現国土交通省)計画・調整局総務課長 1994年７月 特許庁審査第一部長 1999年９月 全国石油商業組合連合会副会長社団法人全国石油協会副会長 2016年９月 当社社外取締役（現任） |
(注）3 |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
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| 7 | 佐野 恵子 | 取締役 | 1993年４月 住友銀行キャピタルマーケット会社（現SMBCキャピタルマーケット会社）入社クレジットアナリスト 1995年７月 スミス・バーニー（現米国シティグループ）入社クレジットアナリスト 1999年２月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社エクイティ・アナリスト 2000年12月 ナイト・セキュリティーズ入社セールストレーダー 2002年１月 クロスボーダーコミュニケーションズ株式会社入社マネージング・パートナー 2009年７月 東京海上キャピタル株式会社（現ティーキャピタルパートナーズ株式会社）入社グローバルIR部門プリンシパル 2013年１月 ベインキャピタル・アジアLLC（現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC）入社日本担当IR室長 2017年11月 J.Bridge合同会社設立代表社員（現任） 2018年１月 モニュメント・グループ・リミテッド・パートナーシップ代表取締役 2022年９月 当社社外取締役（現任） 2023年６月 日本電計株式会社社外取締役 |
(注）3 |
普通株式 2,700 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 髙橋 一夫 | 取締役 | 1982年４月 大和証券株式会社入社 2007年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株式会社）執行役員 2010年４月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現大和証券株式会社）常務執行役員 2012年４月 大和証券株式会社常務取締役 2013年４月 大和証券株式会社専務取締役 2017年４月 株式会社大和証券グループ本社執行役員副社長大和証券株式会社代表取締役副社長 2017年４月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役員副社長 2020年６月 株式会社大和証券グループ本社執行役員副社長 2022年４月 大和証券株式会社顧問 2023年６月 株式会社牧野フライス製作所社外取締役（現任） 2023年６月 パラマウントベッドホールディングス株式会社取締役監査等委員（社外取締役）（現任） 2023年９月 当社社外取締役（現任） |
(注）3 |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 関 和司 | 常勤監査役 | 1980年３月 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス入社 2002年７月 同社第二営業部副部長 2006年７月 同社セキュリティシステム事業本部営業部長 2011年３月 同社広島支店長 2014年１月 大興電子通信株式会社出向顧問 2022年８月 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス監査役（現任） 2022年９月 当社常勤監査役（現任） |
(注）4 |
普通株式 11,400 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 安達 一彦 | 監査役 | 1971年４月 税務大学校講師 1972年９月 司法試験合格 1975年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1980年４月 安達一彦法律事務所代表（現任) 1996年６月 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス監査役 2007年４月 当社社外監査役（現任） |
(注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 呰 真希 | 監査役 | 2001年11月 司法試験合格 2003年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2015年12月 ラフィネス法律事務所開設 2022年９月 石本哲敏法律事務所（現任） 2025年６月 当社社外監査役（現任）日本電計株式会社社外取締役（現任） |
(注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫は、社外取締役であります。２．監査役安達一彦及び呰真希は、社外監査役であります。３．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（百株）
内藤 務
1969年３月16日生
1989年４月
2016年７月
2018年７月
2019年５月
2021年９月
2023年７月
グラフテック株式会社入社
同社企画管理本部経理財務部副部長
同社企画管理本部経理財務部長
同社管理本部経理財務部長
同社管理本部経理財務部副部長
シルエットジャパン株式会社管理部長（現任）
10
菊地 将人
1976年１月22日生
2002年11月
2004年10月
2009年２月
2011年３月
2011年４月
2013年４月
司法試験合格
弁護士登録（東京弁護士会）
石本哲敏法律事務所入所（現任）
日本弁護士連合会代議員
東京弁護士会常議員
東京円越し会綱紀委員（現任）
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あいホールディングス株式会社 有価証券報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30)
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