役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 只野 太郎 | 代表取締役 | 1991年４月 ソニー㈱(現・ソニーグループ㈱)入社 2013年４月 当社設立代表取締役(現任) 2014年11月 InformetisEuropeLtd.Director(現任) 2018年４月 ㈱エナジーゲートウェイ取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 26,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 横溝 大介 | 取締役CFO兼経営管理本部長 | 2000年11月 TAC㈱入社 2006年11月 ＳＢＩベリトランス㈱(現・㈱DGファイナンシャルテクノロジー)入社 2009年２月 ㈱インタースパイア(現・ユナイテッド㈱)入社 2009年７月 同社内部監査室長 2010年10月 グルーポン・ジャパン㈱入社 2014年１月 サイジニア㈱入社 2014年９月 同社取締役執行役員CFO 2015年１月 同社取締役執行役員CFO兼経営管理部長 2017年５月 RepertoireGenesis㈱取締役兼執行役員管理部長 2019年１月 同社取締役CFO 2019年９月 同社取締役兼社長室長CFO 2020年６月 当社入社執行役員CFO 2020年６月 当社取締役CFO 2020年12月 当社取締役CFO兼経営管理本部長(現任) 2021年６月 ㈱エナジーゲートウェイ取締役(現任) 2024年６月 InformetisEuropeLtd.Director(現任) |
(注)３ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 髙橋 元弘 | 社外取締役 | 2001年10月 森綜合法律事務所(現・森・濱田松本法律事務所)入所 2007年４月 末吉綜合法律事務所(現・潮見坂綜合法律事務所)設立、同事務所パートナー(現任) 2013年４月 特許庁工業所有権審議会弁理士審査分科会臨時委員 2015年４月 金沢工業大学虎ノ門大学院知的創造システム専攻客員教授(現任) 2021年２月 特許庁工業所有権審議会弁理士審査分科会試験委員 2023年12月 当社社外取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 髙橋 研兒 | 社外監査役 | 1984年４月 シェル石油㈱(現・出光興産㈱)入社 2010年４月 昭和シェル石油㈱総務部長兼㈱クレコ(現・出光ビジネスエキスパート㈱)代表取締役社長 2013年４月 同社監査部長 2016年４月 同社常勤監査役 2019年４月 出光興産㈱常勤監査役 2022年９月 当社社外監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 大久保 樹理 | 社外監査役 | 2001年10月 ㈱ティエムコーポレイション取締役(現任) 2007年９月 ㈱AGSコンサルティング/税理士法人入社 2019年10月 大久保樹理税理士事務所開業 2021年１月 ㈱Suneight監査役 2021年12月 ㈱プラスアルファ・コンサルティング監査役(現任) 2023年４月 当社社外監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 西村 正則 | 社外監査役 | 1980年４月 大日本インキ化学工業㈱(現・DIC㈱)入社 1987年４月 ㈱ディッククリエーション(現・㈱ルネサンス)移籍 2004年10月 ㈱ルネサンス執行役員人事部長 2009年４月 同社執行役員営業管理部長 2009年７月 同社執行役員ヘルスケア事業本部副本部長 2010年４月 同社執行役員総務部長 2012年７月 同社執行役員人事部長 2015年４月 同社執行役員全社戦略担当補佐 2015年６月 同社常勤監査役 2023年６月 同社常勤顧問 2023年12月 同社常務執行役員(現任) 2023年12月 当社社外監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．髙橋元弘は、社外取締役であります。
２．髙橋研兒、大久保樹理、西村正則は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、小野智行、木下隆史で構成しております。
インフォメティス株式会社 有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31)
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