役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西永 裕司 | 代表取締役社長 グループ経営全般、中期経営戦略策定委員会委員長、CSR・コンプライアンス委員会委員長 | 昭和63年８月 当社入社 平成19年２月 合同酒精株式会社執行役員経営企画部長、総務部長 平成20年２月 当社経営戦略企画室部長 平成22年２月 当社グループ管理部門担当、経営戦略企画室長 平成22年３月 当社取締役合同酒精株式会社取締役経営企画部長 平成23年２月 当社グループ総務・管理部門担当、中期経営戦略策定委員会事務局長 平成27年２月 合同酒精株式会社統括管理本部長（現） 平成27年３月 当社代表取締役社長（現）、当社グループ経営全般(現)、中期経営戦略策定委員会委員長（現）、CSR委員会(現CSR・コンプライアンス委員会)委員長（現） 合同酒精株式会社代表取締役副会長 平成28年３月 合同酒精株式会社代表取締役社長（現） 平成28年12月 指名・報酬委員会委員長 令和３年２月 指名・報酬委員会委員（現） ［他の会社の代表状況］株式会社オエノンアセットコーポレーション代表取締役社長、合同酒精株式会社代表取締役社長 |
(注)３ |
普通株式 202,200 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 岡田 英明 | 取締役 | 平成９年４月 当社入社 平成31年２月 合同酒精株式会社生産本部副本部長 令和６年２月 合同酒精株式会社執行役員(現) 令和７年２月 合同酒精株式会社生産本部長（現） 令和７年３月 当社取締役（現） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 田中 直子 | 取締役 | 平成７年４月 当社入社 平成29年２月 合同酒精株式会社営業本部副本部長 令和２年２月 当社コーポレートコミュニケーション室長(現) 令和７年３月 当社取締役（現） |
(注)３ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 尾崎 行正 | 取締役 指名・報酬委員会委員長 | 平成元年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）尾崎法律事務所入所 平成４年12月 ウィスコンシン大学ロー・スクール、マスタ・オブ・アーツ・イン・リーガル・インスティテュート授位 平成５年１月 ウィスコンシン州、ゴッドフリーアンドカーン法律事務所及びニューヨーク州、ニューヨーク市、ケイ・ショーラ・フィアマン・ヘイズアンドハンドラー法律事務所勤務 平成５年８月 尾崎法律事務所弁護士(現) 平成27年３月 当社取締役（現） 平成28年12月 当社指名・報酬委員会委員 令和３年２月 当社指名・報酬委員会委員長（現） |
(注)３ |
普通株式 25,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 齋藤 忠夫 | 取締役 | 昭和50年４月 協同乳業株式会社入社 昭和55年４月 東北福祉大学嘱託助手、福島学院大学非常勤講師 昭和57年３月 東北大学大学院農学研究科博士課程修了(農学博士) 昭和57年４月 東北福祉大学社会福祉学部産業福祉学科助手 昭和63年１月 米国ブランダイス大学生化学部博士研究員 平成元年４月 東北福祉大学社会福祉学部産業福祉学科専任講師 平成元年11月 東北大学農学部助教授 平成８年４月 東北大学大学院農学研究科准教授 平成13年４月 東北大学大学院農学研究科生物産業創成科学専攻教授 平成23年１月 日本酪農科学会(JDSA)会長 平成23年８月 アジア乳酸菌学会連合(AFSLAB)副会長 平成24年４月 東北大学総長特別補佐(企画担当) 平成25年９月 アジア乳酸菌学会連合(AFSLAB)会長 平成28年３月 当社取締役（現） 平成28年10月 日本農芸化学会(JSBBA)フェロー（現） 平成28年12月 当社指名・報酬委員会委員（現） 平成29年９月 アジア乳酸菌学会連合(AFSLAB)日本代表理事 平成30年４月 東北大学名誉教授（現） 平成31年１月 日本酪農科学会(JDSA)顧問（現） 令和元年７月 アジア乳酸菌学会連合(AFSLAB)フェロー（現） 令和３年４月 応用薬理研究会理事（現） 令和３年６月 Jミルク国際委員会委員長（現） 令和４年６月 国際酪農連盟日本委員会(JIDF)会長（現） 令和５年７月 日本乳酸菌学会(JSLAB)名誉会員（現） |
(注)４ |
普通株式 25,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 大鹿 麗子 | 取締役 | 昭和57年４月 株式会社市況情報センター（現株式会社QUICK）入社 平成28年４月 同社法務・リスク管理担当執行役員 平成29年４月 同社法務・リスク管理担当常務執行役員 平成31年４月 同社法務担当常務執行役員 令和４年４月 東京家庭裁判所調停委員(現) 令和５年３月 当社監査役 令和７年３月 当社取締役（現） |
(注)３ |
普通株式 1,500 普通株式以外 0 |
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| 7 | 中瀬 縁 | 常勤監査役 | 平成５年６月 ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社 平成15年10月 株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント入社 平成17年11月 合同酒精株式会社入社 令和３年２月 当社監査室長 令和５年３月 当社監査役(現) |
(注)５ |
普通株式 9,500 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 小野 隆良 | 監査役 | 昭和53年４月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 昭和56年３月 公認会計士登録 平成４年７月 同法人社員 平成20年７月 同法人シニアパートナー 平成29年７月 小野公認会計士事務所所長（現） 平成31年３月 当社監査役(現) |
(注)５ |
普通株式 9,100 普通株式以外 0 |
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| 9 | 西廣 陽子 | 監査役 | 平成20年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)日比谷ステーション法律事務所入所 平成25年５月 松尾千代田法律事務(現本多・松尾・吉田法律事務所)入所(現) 令和２年６月 日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会委員(現) 令和４年４月 東京弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 令和５年３月 最高裁判所刑事規則制定諮問委員会幹事 令和７年３月 当社監査役(現) |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役のうち尾崎行正氏、齋藤忠夫氏、大鹿麗子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち小野隆良氏、西廣陽子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役のうち齋藤忠夫氏以外の任期は、令和８年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役のうち齋藤忠夫氏の任期は、令和７年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、令和８年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、令和４年12月期に係る定時株主総会終結の時から、令和８年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
石 川 純 夫
昭和38年４月27日生
昭和63年10月
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
─
平成４年３月
公認会計士登録
平成10年８月
同法人社員
平成22年７月
同法人シニアパートナー
平成29年７月
石川純夫公認会計士事務所所長(現)
オエノンホールディングス株式会社 有価証券報告書－第118期(2024/01/01－2024/12/31)
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