役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 汰朗 | 代表取締役 | 2013年11月 当社設立当社代表取締役（現任） 2022年２月 ㈱ROXXⅡ設立同社代表取締役（現任） |
（注）３. |
普通株式 1,209,827 普通株式以外 0 |
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| 2 | 山田 浩輝 | 取締役 上級執行役員 SVP of Corporate | 2013年11月 当社設立 2016年９月 当社取締役COO 2023年６月 当社取締役上級執行役員SVPofCorporate（現任） |
（注）３. |
普通株式 355,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 杉山 全功 | 社外取締役 | 1989年９月 ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 1991年６月 ㈱徳間インテリジェンスネットワーク取締役 1997年４月 (有)クリプトメリア取締役（現任） 2000年６月 ㈱インデックス入社 2004年３月 ㈱ザッパラス代表取締役社長 2007年７月 同社代表取締役会長兼社長 2009年８月 日活㈱取締役（現任） 2011年６月 ㈱Synphonie（㈱enish）代表取締役社長 2014年３月 同社取締役 2014年６月 地盤ネットホールディングス㈱取締役（現任） 2014年10月 ㈱サミーネットワークス取締役 2014年12月 ㈱アイレップ取締役 2017年８月 Akippa㈱取締役（現任） 2018年８月 ㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL）社外取締役 2019年４月 当社取締役（現任） 2020年８月 ㈱KaizenPlatform社外取締役（現任） 2022年２月 ㈱アットマーク取締役（現任） 2022年５月 MSY㈱取締役（現任） 2023年５月 レトロワグラース㈱社外取締役 2024年８月 ㈱アクセルスペースホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３. |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 福留 大士 | 社外取締役 | 1998年４月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 ㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス）設立同社代表取締役COO 2015年12月 同社代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク取締役（現任） 2019年９月 当社社外取締役（現任） 2020年３月 ㈱Orb取締役（現任） 2021年４月 ㈱ディジタルグロースアカデミア取締役（現任） 2021年７月 ポート㈱経営アドバイザリー（現任） 2022年２月 ㈱コミクス社外取締役（現任） 2022年３月 SBI地方創生サービシーズ㈱代表取締役（現任） 2022年４月 ㈱ガバメイツ取締役（現任） 2022年10月 ㈱DFARobotics取締役（現任） 2023年１月 ㈱トラベルジップ取締役（現任） 2023年３月 ㈱ホープ社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱チェンジ鹿児島社外取締役（現任） 2023年12月 イー・ガーディアン㈱取締役（現任） 2023年12月 サイリーグホールディングス㈱取締役（現任） 2024年３月 ㈱アーシャルデザイン社外取締役（現任） |
（注）３. |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 蒲谷 剛史 | 常勤監査役 | 1983年４月 明治生命保険相互会社（現明治安田生命相互保険会社）入社 2004年４月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年５月 同法人パートナー 2014年７月 同法人シニアパートナー 2022年６月 当社監査役就任（現任） 2023年６月 ㈱パピレス非常勤監査役（現任） |
（注）４. |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 大村 茂 | 非常勤監査役 | 1985年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 1989年３月 公認会計士登録 1996年４月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2017年７月 同法人シニアパートナー 2017年７月 監査法人プレンプションパートナー（現任） 2019年10月 当社監査役就任（現任） 2019年12月 ㈱ファイブニーズ監査役 2020年９月 ㈱アークエッジ・スペース監査役（現任） 2022年６月 ドクターズ㈱監査役（現任） |
（注）４. |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 雨宮 美季 | 非常勤監査役 | 2001年10月 弁護士登録（54期） 2002年６月 AZXProfessionalsGroup入所 2008年９月 同所パートナー（現任） 2020年４月 当社監査役就任（現任） 2022年４月 経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員（現任） 2022年９月 一般社団法人スタートアップデータ標準化協会監事（現任） 2023年８月 GO㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４. |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役 杉山全功及び福留大士は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲谷剛史、大村茂及び雨宮美季は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、上級執行役員制度を導入しており、上級執行役員は以下のとおりであります。
役職名
氏名
取締役 兼 管理管掌上級執行役員
山田 浩輝
事業管掌上級執行役員
植木 大介
人事管掌上級執行役員
西村 宏登
６．当社は、取締役杉山全功氏、福留大士氏、監査役蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．監査役蒲谷剛史氏及び大村茂氏は、公認会計士の資格を有しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
８．監査役雨宮美季氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
株式会社ＲＯＸＸ 有価証券報告書－第11期(2023/10/01－2024/09/30)
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