役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新妻 一彦 | 代表取締役会長 | 1981年４月 当社入社 2001年６月 当社広域営業本部長 2006年11月 当社製粉部長 2009年６月 当社執行役員 2012年６月 当社常務取締役 2014年６月 当社専務取締役 2016年４月 当社代表取締役社長 2020年４月 当社代表取締役社長執行役員 2023年４月 当社代表取締役会長(現任) |
(注)４ |
普通株式 75,500 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 塚越 英行 | 代表取締役社長執行役員 | 1992年２月 当社入社 2013年６月 当社福岡支店長 2015年４月 当社経営企画部長 2018年４月 当社執行役員 2021年４月 当社常務執行役員 2021年６月 当社取締役常務執行役員 2023年４月 当社代表取締役社長執行役員(現任) |
(注)４ |
普通株式 23,600 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 山口 龍也 | 取締役常務執行役員 ビジネスプランニング部・フード事業部・フィード事業部・グレインプロキュアメント部・セールスプランニング部・流通営業部担当 | 1984年４月 当社入社 2007年４月 当社札幌支店長 2009年６月 当社食品部長 2014年６月 当社執行役員 2018年４月 当社常務執行役員 2018年６月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注)４ |
普通株式 33,400 普通株式以外 0 |
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| 4 | 大野 正史 | 取締役常務執行役員テクニカル部門統轄 | 1987年４月 当社入社 2016年４月 当社船橋工場長 2019年４月 当社執行役員 2022年４月 当社常務執行役員 2022年６月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注)４ |
普通株式 12,900 普通株式以外 0 |
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| 5 | 細井 義泰 | 取締役常務執行役員コーポレート部門統轄 | 1985年４月 当社入社 2011年５月 当社事業開発部長 2016年４月 当社情報システム部長 2018年４月 当社執行役員 2022年４月 当社常務執行役員 2023年６月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注)４ |
普通株式 9,700 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 三上 直子 | 取締役 | 1983年４月 味の素㈱入社 2007年４月 武蔵野大学客員教授 2010年１月 ㈱シーボン入社 2010年４月 同社栃木工場工場長 2011年６月 同社執行役員生産部担当 2012年６月 同社取締役生産部担当 2013年６月 同社取締役兼執行役員統括販売責任者 2017年４月 同社管理本部担当 2017年６月 同社常務取締役兼執行役員 2019年６月 同社代表取締役副社長兼執行役員 2020年１月 同社代表取締役副社長兼執行役員商品開発本部担当 2021年４月 同社取締役 2021年６月 当社社外取締役(現任) 2022年３月 アース製薬㈱社外取締役(現任) 2024年３月 ㈱クラレ社外取締役(現任) 2025年３月 キリンホールディングス㈱社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,500 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 柄澤 彰 | 取締役 | 1983年４月 農林水産省入省 2010年４月 水産庁漁政部長 2014年７月 同省生産局農産部長 2015年10月 同省政策統括官 2019年７月 特命全権大使パラオ共和国駐箚 2023年２月 農林中央金庫エグゼクティブ・アドバイザー(現任) 2024年６月 当社社外取締役(現任) 2025年６月 ㈱GenkiGlobalDiningConcepts社外取締役(就任予定） |
(注)４ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 8 | 平 真美 | 取締役 | 1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年９月 公認会計士登録 1992年４月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー(現任) 2011年５月 イオンモール㈱社外監査役 2014年５月 同社社外取締役 2016年３月 井関農機㈱社外監査役 2016年６月 スズデン㈱社外取締役監査等委員(現任) 2020年６月 ㈱スシローグローバルホールディングス(現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES)社外取締役監査等委員(現任) 2024年６月 当社社外取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 大柳 奨 | 取締役(監査等委員) | 1983年４月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2008年４月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)証券部長 2010年４月 同行クレジットエンジニアリング部長 2012年４月 当社総務部長 2013年６月 当社執行役員 2016年４月 当社常務執行役員 2018年６月 当社取締役常務執行役員 2023年４月 当社取締役 2023年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
普通株式 22,400 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 手島 俊裕 | 取締役(監査等委員) | 1983年４月 山一證券㈱入社 1987年４月 スミス・バーニー証券会社入社 1992年９月 安田火災海上保険㈱入社 2007年７月 安田企業投資㈱総合企画部長 2008年６月 同社代表取締役専務 2017年４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)執行役員法務部長ＳＯМＰＯホールディングス㈱執行役員法務部長 2018年４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)取締役常務執行役員 2021年６月 ＳＯМＰＯホールディングス㈱取締役 2023年６月 みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年３月 片倉工業㈱社外監査役(現任) |
(注５) |
普通株式 900 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 菅生 譲二 | 取締役(監査等委員) | 1984年４月 ㈱千葉銀行入行 2002年６月 同行幕張新都心支店長 2006年２月 同行市川支店市川法人営業部長 2011年６月 同行市場営業部長 2013年６月 同行審査部長 2014年６月 同行執行役員審査部長 2016年６月 同行取締役常務執行役員 2018年６月 ㈱ちばぎん総合研究所取締役副社長 2021年６月 ちばぎんジェーシービーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長 2021年６月 ちばぎんディーシーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長 2023年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年６月 ちばぎんリース㈱取締役会長(現任) |
(注５) |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役三上直子及び柄澤彰並びに平真美は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。
３ 意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名(取締役兼務者４名を含む。)で構成されております。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(百株)
高橋 善樹
1959年４月13日生
1993年４月
弁護士登録
(注)２
－
2011年９月
太樹法律事務所設立
(現在に至る)
(注) １ 補欠監査等委員である取締役と当社との間には法律顧問契約があります。
２ 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 大柳奨、委員 手島俊裕、委員 菅生譲二
８ 当社の取締役は当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組む上で必要な知見・経験等を有し、その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。
なお、当社グループがCSV戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値の向上を図るESG経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。
スキル・マトリックスの各項目について
スキル項目
期待する知見・経験
企業経営
社内取締役については、当社のグループ会社を含めて経営者として取締役を務めている、もしくは務めた経験がある、または、その知見を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
一方、社外取締役については、他社において経営者として取締役を務めた知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
事業戦略
当社が、「穀物ソリューション・カンパニー」として、国内の食を支える原料穀物を海外から調達して事業を行い社会貢献を果たしていく上で、海外の原料穀物事情に精通していることや、国の機関及び関連団体との密接な連携に係る知見・経験に加え、当社が経営戦略を実行するために食品業界における市場動向を把握しつつ、様々なステークホルダーとの関係構築に係る知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
海外ビジネス
海外企業との間で、業務提携等の契約締結に向けて、会社を代表して交渉した知見・経験等を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
研究開発
当社グループが経営戦略を実行し、持続的な成長と企業価値の向上を実現していく上で、当該分野に精通しているだけでなく、適切に管理、監督が出来る知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
生産技術・ロジスティクス
財務・ファイナンス
ガバナンス・
リスクマネジメント
デジタル
スキル・マトリックス
氏名
地位
期待する知見・経験
企業経営
事業戦略
海外
ビジネス
研究開発
生産技術
・ロジスティクス
財務・
ファイナンス
ガバナンス・リスクマネジメント
デジタル
新妻 一彦
代表取締役会長
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塚越 英行
代表取締役社長
執行役員
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山口 龍也
取締役常務執行役員
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大野 正史
取締役常務執行役員
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細井 義泰
取締役常務執行役員
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三上 直子
社外取締役
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柄澤 彰
社外取締役
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平 真美
社外取締役
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大柳 奨
取締役
(常勤監査等委員)
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手島 俊裕
社外取締役
(監査等委員)
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菅生 譲二
社外取締役
(監査等委員)
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(注) 特に専門性の発揮を期待するスキルを挙げております。
昭和産業株式会社 有価証券報告書－第124期(2024/04/01－2025/03/31)
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