役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 守孝 | 代表取締役社長執行役員 | 1984年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 2011年４月 株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長 2012年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長 2016年４月 同社常務執行役員情報戦略本部長 2017年５月 菱洋エレクトロ株式会社入社特別顧問 2017年８月 同社専務執行役員経営改革推進担当 2017年12月 同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進担当 2018年３月 同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部長、経営改革推進担当 2018年４月 同社代表取締役社長 2021年２月 同社代表取締役社長執行役員（現任） 2024年４月 当社代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 55,600 普通株式以外 0 |
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| 2 | 稲葉 和彦 | 代表取締役副社長執行役員 | 1990年４月 株式会社リョーサン入社 2013年７月 同社第二販売部長 2017年６月 同社執行役員電子部品事業本部長 2019年６月 同社取締役上席執行役員電子部品事業本部長 2020年２月 同社代表取締役社長執行役員兼企画本部長兼電子部品事業本部長 2020年６月 同社代表取締役社長執行役員兼電子部品事業本部長 2021年６月 同社代表取締役社長執行役員（現任） 2024年４月 当社代表取締役副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 21,051 普通株式以外 0 |
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| 3 | 遠藤 俊哉 | 取締役常務執行役員 | 1988年３月 株式会社リョーサン入社 2007年５月 同社名古屋第一支店長 2013年11月 リョーサンタイランド社長 2016年６月 株式会社リョーサン執行役員中部・東海営業本部長 2020年６月 同社執行役員国内第一営業本部長 2021年６月 同社取締役執行役員営業統括本部長兼国内第一営業本部長兼技術本部長 2024年４月 同社取締役常務執行役員営業統括本部長兼第一ブロック長（現任） 2024年４月 当社取締役常務執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 6,992 普通株式以外 0 |
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| 4 | 大橋 充幸 | 取締役常務執行役員 | 1985年４月 菱洋電機株式会社（現菱洋エレクトロ株式会社）入社 2006年２月 同社大阪支店営業第一部次長 2007年８月 同社西日本ブロック大阪支店営業第三部長 2013年８月 同社ＩＳ本部副本部長 2015年２月 同社ＩＳ本部長 2018年２月 同社執行役員西日本ブロック長 2022年２月 同社常務執行役員東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌 2022年４月 同社常務執行役員ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌 2023年２月 同社常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌 2023年４月 同社取締役常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌 2024年３月 同社取締役常務執行役員営業統括本部長、デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌（現任） 2024年４月 当社取締役常務執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 2,400 普通株式以外 0 |
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| 5 | 髙橋 則彦 | 取締役常務執行役員 | 1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2015年10月 株式会社リョーサン出向IR・広報室長 2016年６月 同社経営戦略室長 2016年７月 同社入社 2020年６月 同社執行役員企画本部長兼経営企画室長 2021年６月 同社執行役員企画本部長兼事業企画室長 2023年４月 同社執行役員企画本部長 2024年４月 同社取締役常務執行役員管理本部長（現任） 2024年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長監査部管掌（現任） |
(注)３ |
普通株式 2,886 普通株式以外 0 |
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| 6 | 髙田 信哉 | 社外取締役 | 1975年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 1995年２月 同社営業本部営業政策部長 2002年６月 同社執行役員経営企画部総合企画担当 2008年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経営戦略本部長 2010年１月 同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長 2012年６月 同社常勤監査役 2017年６月 株式会社ショーワ（現日立Astemo株式会社）社外取締役（監査等委員） 2020年４月 菱洋エレクトロ株式会社社外取締役 2022年４月 同社取締役会議長 2024年４月 当社社外取締役取締役会議長（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 川辺 春義 | 社外取締役 | 1977年10月 株式会社マネジメントワーク入社 1988年12月 テーエスデー株式会社入社 1993年４月 株式会社ニュートラル専務取締役 1996年４月 同社代表取締役社長 2010年10月 株式会社インターマインド代表取締役 2011年10月 クラウドランド株式会社取締役 2015年９月 株式会社サイバーリンクス執行役員 2022年１月 同社顧問（現任） 2022年６月 株式会社リョーサン社外取締役 2024年４月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 白石 真澄 | 社外取締役 | 1989年５月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 2001年４月 同社主任研究員 2006年４月 東洋大学経済学部社会経済システム学科教授 2007年４月 関西大学政策創造学部教授 2013年６月 旭化成株式会社社外取締役 2014年６月 中日本高速道路株式会社社外監査役 2015年６月 新関西国際空港株式会社社外監査役 2019年４月 菱洋エレクトロ株式会社社外取締役 2021年２月 イーサポートリンク株式会社社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） 2024年４月 関西大学名誉教授（現任） 2024年４月 学校法人ミスパリ学園ビューティ＆ウェルネス専門職大学理事長補佐（現任） 2024年４月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 脇 清 | 取締役（常勤監査等委員） | 1983年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年11月 菱洋エレクトロ株式会社出向経営戦略室長 2012年２月 同社執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長 2012年４月 同社入社 2012年11月 同社執行役員海外営業本部長 2014年２月 同社上席執行役員海外営業本部長 2014年10月 米国公認会計士登録 2015年２月 菱洋エレクトロ株式会社上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括 2015年11月 同社上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括 2016年４月 同社取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌、経理部長 2019年２月 同社取締役常務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌 2019年７月 同社代表取締役専務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌 2021年２月 同社代表取締役専務執行役員経営企画本部管掌、管理本部管掌 2022年２月 同社取締役常務執行役員監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、特命担当 2023年４月 同社取締役常務執行役員管理本部管掌、監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、特命担当 2024年４月 当社取締役常勤監査等委員（現任） |
(注)４ |
普通株式 22,700 普通株式以外 0 |
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| 10 | 小川 真人 | 社外取締役（監査等委員） | 1983年９月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1996年10月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 2001年10月 新日本監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2003年７月 株式会社ケーピーエムジーエフエーエス（現株式会社KPMGFAS）へ転籍 2005年７月 株式会社KPMGFAS取締役（パートナー） 2008年４月 一般社団法人日英協会監事（現任） 2008年４月 ＡＣＥコンサルティング株式会社代表取締役（現任） 2011年４月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事 2013年１月 ＮＰＯ法人シンクキッズ監事（現任） 2013年３月 株式会社クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役 2016年６月 株式会社リョーサン社外取締役（監査等委員） 2017年６月 株式会社イチケン社外監査役 2024年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 大井 素美 | 社外取締役（監査等委員） | 1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2002年６月 公認会計士登録 2006年５月 大井公認会計士事務所開設 2013年６月 株式会社シーボン社外監査役 2020年４月 菱洋エレクトロ株式会社社外監査役 2021年10月 日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現任） 2024年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 福田 佐知子 | 社外取締役（監査等委員） | 1987年４月 港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1990年３月 公認会計士登録 1992年10月 公認会計士高屋（福田）佐知子事務所開設 2001年10月 弁護士登録千葉市民協同法律事務所入所（現任） 2018年４月 習志野市代表監査委員（現任） 2024年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 王子ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
指名報酬委員会：髙田信哉（委員長）、川辺春義、小川真人、大井素美、中村守孝、稲葉和彦
(注)１ 髙田信哉氏、川辺春義氏、白石真澄氏、小川真人氏、大井素美氏及び福田佐知子氏は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 脇 清氏、委員 小川 真人、大井 素美、福田 佐知子の各氏
なお、脇 清氏は常勤の監査等委員であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、当社設立日である2024年４月１日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、当社設立日である2024年４月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限を委譲させることによって機動的な経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
中村 守孝(社長執行役員)
稲葉 和彦(副社長執行役員)
遠藤 俊哉(常務執行役員)
大橋 充幸(常務執行役員)
髙橋 則彦(常務執行役員管理本部長 監査部管掌)
高橋 正行(執行役員管理副本部長)
田中 葉子(執行役員企画本部広報部長)
リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 有価証券報告書－第1期(2024/04/01－2025/03/31)
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