2025年2月12日に他社による買収（公開買付け、株式等売渡請求による取得）により東証スタンダードの上場を廃止しています
2025年2月12日に株式等売渡請求による取得により名証メインの上場を廃止しています
役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本賢治 | 代表取締役社長執行役員 最高経営責任者(CEO)兼 最高執行責任者(COO) | 2002年11月 (株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社 2003年９月 当社入社営業企画支援室室長 2005年４月 当社総務企画部部長 2009年５月 当社取締役 2013年４月 当社常務取締役 2016年３月 当社専務取締役 2019年１月 当社代表取締役社長執行役員最高執行責任者(COO) 2021年４月 当社代表取締役社長執行役員最高経営責任者(CEO)兼最高執行責任者(COO)(現任) |
(注)２ |
普通株式 135,140 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 印田昭彦 | 常務取締役執行役員事業サポート部部長 | 1997年４月 名古屋トヨペット(株)入社 2008年10月 当社入社 2011年４月 当社千種店店長 2014年４月 当社管理部部長 2015年３月 当社取締役事業サポート部部長 2019年１月 当社取締役常務執行役員事業サポート部部長 2019年１月 (株)トーヤハウス監査役(現任) 2020年１月 アプリコット(株)監査役(現任) 2020年10月 (株)ＭＩＭＡ監査役(現任） 2022年３月 当社常務取締役執行役員（管理部門担当)事業サポート部部長(現任) |
(注)２ |
普通株式 33,360 普通株式以外 0 |
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| 3 | 新田義正 | 常務取締役執行役員 | 2008年12月 (株)ユーアイファクトリー入社 2014年３月 当社入社 2014年10月 当社春日井店店長 2015年４月 当社住宅リフォーム事業部事業部長 2017年３月 当社取締役住宅リフォーム事業部事業部長 2018年８月 (株)トーヤハウス代表取締役社長 2019年１月 当社取締役常務執行役員 2022年３月 (株)トーヤハウス代表取締役 2022年３月 (株)ＭＩＭＡ代表取締役(現任) 2022年３月 当社常務取締役執行役員(事業部門担当)(現任) 2023年３月 アプリコット(株)代表取締役(現任) 2024年１月 (株)トーヤハウス代表取締役社長(現任) |
(注)２ |
普通株式 16,660 普通株式以外 0 |
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| 4 | 金子智成 | 取締役執行役員住宅リフォーム事業部事業部長 | 2013年４月 (株)フレッシュハウス入社 2015年２月 当社入社 2015年４月 当社春日井店店長 2017年６月 当社住宅リフォーム事業部事業副部長 2019年１月 当社執行役員住宅リフォーム事業部事業副部長 2020年１月 アプリコット(株)代表取締役副社長 2021年１月 (株)Ｎ－Ｂａｓｉｃ代表取締役社長 2022年３月 当社取締役執行役員住宅リフォーム事業部事業部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 5 | 時田光一郎 | 取締役(監査等委員) | 1972年４月 (株)東海銀行(現(株)三菱ＵＦＪ銀行)入行 1999年６月 中央監査法人入所 2007年８月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年８月 中央朝日コンサルティング(株)入社 2013年12月 キャリオ技研(株)参与 2014年12月 ケイティー戦略経営オフィス開設 2015年11月 当社常勤監査役 2016年３月 当社社外取締役〔常勤監査等委員〕(現任） |
(注)３ |
普通株式 4,400 普通株式以外 0 |
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| 6 | 中浜明光 | 取締役(監査等委員) | 1971年４月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年９月 公認会計士登録 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所開設(現任) 2014年５月 当社社外監査役 2015年８月 ミタチ産業(株)社外取締役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任) 2016年１月 トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任) 2016年３月 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任) 2017年５月 (株)コメダホールディングス社外取締役〔監査等委員〕 2017年５月 (株)コメダ監査役 |
(注)３ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 竹内裕美 | 取締役(監査等委員) | 2000年10月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録服部豊法律事務所入所 2005年10月 鬼頭・竹内法律事務所開設 2008年７月 弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任) 2019年３月 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任) 2021年６月 未来工業(株)社外取締役〔監査等委員〕(現任) 2022年10月 公立大学法人名古屋市立大学監事（現任） |
(注)４ |
普通株式 2,400 普通株式以外 0 |
（注) １．取締役 時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。
２．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 時田光一郎
委員 中浜明光、竹内裕美
６．代表取締役社長山本賢治の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヤマモト・トラストが所有する株式数を含めて記載しております。
７．当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。監査等委員でない取締役４名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は４名で、氏名、担当は次の通りであります。
永田岳則 (経理部部長 最高財務責任者(CFO))
浅井勇一 (新築住宅部部長)
三浦伸也 (不動産流通部部長)
山﨑健二朗 (品質管理部部長)
株式会社安江工務店 有価証券報告書－第49期(2023/01/01－2023/12/31)
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