役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 慎吾 | 代表取締役社長 | 2003年10月 武田薬品工業株式会社入社 2011年５月 DowChemicalJapan入社営業部長補佐 2011年11月 CatalentPharmaSolutions入社事業開発部長 2015年７月 株式会社産業革新機構入社戦略投資ディレクター 2016年11月 当社代表取締役就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 1,400,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 萩原 宏昭 | 取締役管理部長 | 2003年６月 株式会社桧家ホールディングス入社 2009年４月 同社経理部長 2014年２月 VTホールディングス株式会社入社、株式会社日産サティオ奈良管理部長兼経営戦略部長 2017年10月 株式会社アイティエルホールディングス入社 2018年２月 同社財務担当取締役 2018年５月 株式会社エムエスジャパンサービス入社、執行役員管理部長 2019年５月 当社入社管理部財務・経理課長 2022年３月 管理部長兼財務・経理課長 2024年３月 当社取締役就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 甲田 伊佐男 | 取締役事業開発部長 | 2003年２月 日産化学工業（現日産化学）株式会社入社、NissanChemicalAmericaCorporation,GeneralManager,PharmaceuticalDivision日本石油精製株式会社出向 2006年12月 同社本社医薬品事業部企画開発部長 2013年２月 MSD（米国Merck社の日本子会社）入社、Director,MRLBD&LicensingTransactions（米国本社所属） 2017年８月 アポプラスステーション株式会社入社国際部担当部長 2018年12月 当社入社事業開発部長 2024年３月 当社取締役就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 小南 欽一郎 | 取締役 | 1994年７月 英国王立癌研究所博士取得後研究員 1998年９月 九州大学生体防御医学研究所文部教官助手 2001年６月 野村證券株式会社入社野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向 2015年８月 みずほ証券株式会社入社法人グループディレクター 2017年９月 テック＆フィンストラテジー株式会社設立代表取締役（現任） 2017年９月 セルスペクト株式会社社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ペルセウスプロテオミクス社外取締役（現任） 2018年６月 Delta-FlyPharma株式会社社外取締役（現任） 2019年８月 当社社外取締役就任(現任) 2021年８月 株式会社イーガイア社外取締役（現任） 2021年12月 株式会社再生医療iPSGatewayCenter(現株式会社レプリテック）社外取締役（現任） 2022年２月 株式会社TransMed取締役（現任） 2022年４月 株式会社Ｋインターナショナル設立代表取締役（現任） 2023年９月 株式会社イーガイアプログレス社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,610 普通株式以外 0 |
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| 5 | 鈴木 貞雄 | 常勤監査役 | 1976年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年７月 朝日生命保険相互会社財務審査部長 2005年４月 朝日生命キャピタル株式会社出向代表取締役社長 2008年７月 朝日生命保険相互会社監査役（常勤） 2012年６月 株式会社ＴＢＫ社外監査役（常勤） 2017年９月 ㈱シン・コーポレーション常勤監査役 2019年11月 当社常勤監査役就任(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 廣岡 穣 | 監査役 | 1997年10月 中央監査法人入所 2001年５月 公認会計士登録 2007年８月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年１月 廣岡公認会計士事務所開設代表（現任） 2009年１月 株式会社アイ・オー・エス社外監査役（現任） 2009年６月 株式会社オロ社外監査役 2013年３月 株式会社アグリメディア社外監査役（現任） 2015年１月 株式会社廣岡事務所設立代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社デイドリーム社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社フードコネクション社外監査役（現任） 2017年５月 当社社外監査役就任(現任) 2018年６月 ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 株式会社オロ社外取締役（監査等委員） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 若林 美奈子 | 監査役 | 1998年４月 検察官検事 2002年４月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 2004年９月 Orrick,Herrington&SutcliffeLLPニューヨークオフィス弁護士 2005年９月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士(パートナー) 2006年９月 Orrick,Herrington&SutcliffeLLP/オリック東京法律事務所・外国法共同事業東京オフィス弁護士（グローバルパートナー）（現任） 2022年３月 当社社外監査役就任（現任） 2022年５月 一般社団法人日本風力発電協会監事（現任） 2024年９月 Orrick,Herrington&SutcliffeLLP/オリック東京法律事務所・外国法共同事業東京オフィス代表弁護士（マネージングパートナー）（現任） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注)１．取締役小南欽一郎は、社外取締役であります。
２．監査役若林美奈子の戸籍上の氏名は鶴見美奈子であります。
３．監査役鈴木貞雄、廣岡穣及び若林美奈子は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督強化と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を2025年４月より導入しております。
執行役員は４名で、取締役管理部長、取締役事業開発部長のほか、経営企画部長 郷田恒雄、研究戦略部長 笹川達也で構成されております。
７．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数(株)
合田 潤
1973年8月20日
1997年
2007年
2016年
2020年
2022年
中央監査法人入所
有限責任あずさ監査法人入所
KPMGインド・チェンナイ事務所
ごうだ国際会計事務所代表（現任）
JGコンサルティング合同会社代表社員（現任）
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株式会社Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ 有価証券報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31)
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